ANCA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ANCA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 412.602.564

Publication

16/04/2014
ÿþ ModWQrd111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor, behoude aan het Belgisch Staatsbla 111111101

Onciernemingsnr : 0412602664 Benaming

(voluit) ANCA

(verkort) :

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

KoophancieJ re,1

cp 4. Agf2fie4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Dorpsstraat 11 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag gedelegeerd bestuurder - herbenoeming bestuurders.

De buitengewone vergadering gehouden op 1 september 2013 neemt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

De benoeming als bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar wordt bevestigd van:

MAES Lawrence

Alice Nahonlei 82

2900 Schoten

België

Rijksregisternurnmer: 68.06,11 505-53

en

MAES David

Lijsterbeslaan 10

2970 Schilde

België

Rijksregistemummer: 68.06.11 503-55

De bijzonder raad van bestuur gehouden op 1 september 2013 neemt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing:

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt verlengd met een nieuwe periode van zes jaar van: MAES David, voornoemd.

De bijzondere raad van bestuur gehouden op 20 augustus 2013 nam met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing:

Het ontslag als gedelegeerd bestuurder wordt bevestigd vanaf 1 juli 2013, zoals betekend door hem per aangetekend schrijven op 20/08/2013 van:

Maes Lawrence, voornoemd.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan A.A.M. Boekhouding en Fiscaliteit BVBA,

kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en

......... . . . . .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lasthebbers.

Antwerpen, 1 september 2013

MAES David

Benoemd bestuurder,

tevens gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden dan heit Belgisch etaatsbiad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.02.2014, NGL 19.02.2014 14045-0186-014
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 23.01.2013 13014-0197-014
20/01/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 23 december 2011,neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad voor registratie, dat werd

gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANCA"., waarvan de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Dorpsstraat 11.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende

beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt: "b. Aandelen aan toonder Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in heti register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zalf slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht vang schuldvorderingen."

De vergadering beslist tevens om artikel 23 b} te vervangenals volgt:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, wordeni per aangetekende brief, vijftien dagen vddr de vergadering, uitgenodigd. Del brief vermeldt naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeuring del agendpunten, in vookomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding; van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen enl Ede vermelding van de stukken ter inzake op de zetel van de vennootschap. . j Lne personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

> ieergelegd ter griffie von de Rechtbank von Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 I JAN. zoe

18111g 1111111111111

*12019538*

Vc behc aar Bete Staal

Ondernemingsnr :0412 602 564

Benaming (voluit) :ANCA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :2950 Kapeklen, Dorpsstraat 11.

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte ::

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na de bijeenkomst van een

algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping."

De vergadering beslist om artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

Tweede beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van ieder jaar:

IDe vergadering beslist bijgevolg de eerste regel van artikel 30 te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op 30 juni van elk jaar."

Als overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2012.

Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze Ivoortaan te houden op de eerste maandag van december van elk jaar om 16:30u.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 21.a) te vervangen door volgende (tekst:

j"a) de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van december van elk jaar om 16:30u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om voorgaande

beslissingen uit te voeren en binnen de beperkingen

opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling

Ivan de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam.

1

Stemming

IAl de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het

E[ Ee&gisch

1 Staatsblad

Luik B - vervolg

Aanmaak aandelenregister door de raad van bestuur

Na sluiting van de algemene vergadering verzoekt de raad van bestuur, hier

aanwezig zoals voormeld, ondergetekende notaris akte te nemen van het

feit dat alle hier aanwezige aandeelhouders de raad van bestuur verzoeken

hun aandelen onmiddellijk om te zetten in aandelen op naam. Bijgevolg

wordt in aanwezigheid van ondergetekende notaris door de raad van bestuur het register van aandelen aangemaakt ingevolge haar uitvoeringsmacht verleend bij de voorafgaande Algemene Vergadering.

De raad van bestuur ontvangt heden van alle hier aanwezige aandeelhouders hun aandelen aan toonder en bevestigt heden over te gaan tot materiële vernietiging van de aandelen.

Comparanten verzoeken bijgevolg ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam gerealiseerd werd en dat alle aandelen van de aanwezige aandeelhouders heden werden omgezet in aandelen op naam.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD

DE NOTARIS

HERMAN DESSERS

Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte-coördinatie der statuten-historiek van de vennootschap

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.06.2011 11211-0088-014
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.06.2010 10206-0030-014
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 19.06.2009 09257-0349-014
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 26.08.2008 08616-0363-013
27/11/2007 : AN191867
06/09/2007 : AN191867
28/08/2007 : AN191867
31/07/2006 : AN191867
01/07/2005 : AN191867
23/07/2004 : AN191867
06/08/2003 : AN191867
02/09/2002 : AN191867
23/08/2001 : AN191867
24/07/2001 : AN191867
11/07/2000 : AN191867

Coordonnées
ANCA

Adresse
DORPSSTRAAT 11 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande