ANGIE'S PEARLS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANGIE'S PEARLS
Dénomination : ANGIE'S PEARLS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.935.715

Publication

20/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

:~s ~ s~ti 1.MI.~: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : S tra " ~1 .~ t ~~

Benaming

(voluit) : ANG1E'S PEARLS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 30 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 3/01/2014 dat

1° Mevrouw CASSETTO Angelica, geboren te Genk op drie februari negentienhonderd zevenenzestig, rijksregisternummer: 67.02.03-034.36, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 30 bus 1,

2° De heer MARQUES DA SILVA Raul, geboren te Antwerpen op dertien november negentienhonderd vijfenzestig, rijksregisternummer: 65.11.13-413.57, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 30 bus 1, gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen bij ontstentenis aan huwelijkscontract een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "ANGIE'S PEARLS" met zetel te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 30 bus 1, waarvan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, voor twee/derde volstort.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap heeft

1. een het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,

2. het is volstort ten belope van twee/derde.

INBRENG IN GELD

Mevrouw Cassetto, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend driehonderdduizend euro (9.300,00 EUR) waarvoor haar vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal, voor twee/derde volstort.

De heer Marques da Silva, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend driehonderdduizend euro (9.300,00 EUR) waarvoor haar vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal, voor twee/derde volstort.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ten namen van de vennootschap in oprichting.

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap is ais Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "ANGIE'S PEARLS". De benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, be-'kendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de ven-'nootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met be-perkte aansprakelijk-'heid", of door hun afkorting "bvba", en door het woord "rechtspersonenregister= of zijn afkorting "RPR"', gevolgd door het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE - DUUR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

N

Voc behoE aan Belg Staat:

9019916*

111

NEERGELEGD

0S  01- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHA~p~~te MECHELEN ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.

De wetsbepalingen betreffende de ontbinding en de opzeg-ging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennoot-schap slet-hts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statu-tenwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL DRIE - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 30 bus 1.

De zetel kan zonder statu-tenwijzi-ging verplaatst worden in het Neder- landsta-lig gedeei-+te van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaak-voerders.

ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

-Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen;

-Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;

-Groothandel in parfumerieën en cosmetica;

-Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;

-Vangen van schaal- en schelpdieren in zee;

-Vervaardiging van parfums en toiletartikelen;

-Productie van bewerkte parais;

-Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;

-Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;

-Groothandel in parfumerieën en cosmetica;

-Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen;

-Kleinhandel in uurwerken en horloges;

-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;

-Dienstverlening en consultancy;

Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgeno-men in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investe-ring verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappe-lijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschap-pen, met dewelke een of andere band van deelneming be-staat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelne-mning, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennoot-schappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappe-lijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan waarborgen stellen, waaronder hypothecaire waarborgen, zowel voor verbintenissen van zichzelf ais voor verbintenissen van derden.

Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van haar keuze, De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en publiceert dit in de bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad.

Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

ARTIKEL VIJF BIS - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Telkens aile aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennoot-ischap de regels volgen dewelke in de wetge--'ving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bvba's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende bvba's waarin hij enige vennoot wordt, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn handen, tot een nieuwe vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap.

ARTIKEL ZES - WIJZI-'GING VAN HET MAATSCHAPPE`sLIJK KAPITAAL

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten warden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een no-staris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrij-'ving.

Bij elke kapitaalverhoging:

- door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving inzake voorkeurrecht geëerbiedigd te worden.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behou-dens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden kapitaal bezitten bij intekening door andere persomen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen inte-'ke-Inen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte eigenaar en vrucht-ige-+bruiker werd overeengekomen.

De nieuwe verkregen aandelen behoren in voile eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard.

- Inbreng in natura: ingeval van inbreng in natura dienen de bepalingen van de vennootschappenwetgeving nageleefd te worden.

Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk worden volg e-'stort.

ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproe-sping tot deze verga-sdering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeel-shouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het maatschappelijk kapitaal, dienen de bepalingen terzake, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, nageleefd te worden.

ARTIKEL ACHT/BIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een regis-ster van aandelen gehou-sden, waarin worden

aangetekend: "

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

a. de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van de andere vennoot of vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtge-noot van de overdrager of aan bloed-verwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b. de vennoot die één of meer aandelen wil overdra-gen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voor-naam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van de over-dracht.Bij gebrek aan over-eenstemming tussen par-tijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundi-gen, waarvan één door elk der partijen te benoe-men.De deskundi-gen zullen reke-ming houden met alle gegevens die de waarde van de aande-ilen kunnen beïnvloe-den, en met de bestaansmogelijkheden van de vennoot-schap.Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-des-kundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de recht-bank van koop-handel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.Tegen de beslissing van de derde-des-kundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen bin-nen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierbo-ven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door aile middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtsper-soon.

ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJ-DEN

a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn erfgenamen of legata-'rissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen van de overieden vennoten kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende vennoten, mits de tegenwaarde te betalen, waarvan sprake hierna.

De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de tegenwaarde van de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald volgens de modaliteiten zoals voorbepaald.

b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgers, zal door deze laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meegedeeld worden, welke erfgenaam als eigenaar zal optreden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL ELF - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

De vennoot-schap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de ven-pootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan volgens de regels terzake voorzien door de vennootschappenwetgeving.

Het In pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld. Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.

ARTIKEL TWAALF

De besloten ven-nootschap met be-perkte aansprakelijkheid der vennoten mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zeker-heden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden dan onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL DERTIEN - ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING

De maatschappelijke aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap die slechts één eigenaar per aandeel kent.

De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn ver-plicht zich te laten vertegenwoordigen door één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer Voorzitter der Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gerede partij.

Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen verbonden rechten geschorst worden.

Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, za! in ieder geval het stem-recht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens de gevallen waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte eigenaar

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

kunnen benadelen of verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der lidmaatschapsrechten, verbonden aan de betreffende aandelen, toekomen aan de naakte eigenaar, en ingeval van meerdere naakte eigenaars, geregeld worden zoals voorzien in het tweede en derde lid van onderhavig artikel.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die slechts kan worden ontslagen met éénpartg goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos vervuld, zolang

de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een bezoldiging heeft toegekend.

ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-'king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelin-gen waarvoor vohgens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengewor-'pen.

De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTE-'GENWOORDIGINGS-'MACHT

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-'schap in en buiten rechte.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoohschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het ven-'nootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de ven-+noot"schap aanstel-len. Een algemene opdracht is verbo-+den. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-'paalde of voor een reeks be-'paalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevohmachtigden verbinden de vennooi-'schap, binnen de perken van de hun verleende vohmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdre-'ven vol-macht.

De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennoot schap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving.

ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG - VERBOD OPGELEGD AAN DE ZAAKVOERDER

Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het colle-'ge dat bij een verrichting een tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang heeft met de vennootschap, gehouden de vennootschappenwetgeving na te leven.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdig-heid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de ver-'richting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegen-'strijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben in zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurre-'ren, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering.

D. TOEZICHT

ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID

iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van aile ge-'schriften van de vennootschap. ln het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedra-'gen worden aan een com-+missaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

leden van het Instituut der bedrijfs-revisoren en die be-voegd is zoals bepaald in de ven nootsch appenwetgeving.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien die dag een wettelij-ke feest-'dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou-den. Te allen tijde kan een bijzondere alge-mene vergadering worden bijeengeroepen om te beraad-slagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-haart en die geen wijziging van de statu-ten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere plaats, aange-wezen in de oproe-ping.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE AL-GEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te be-raadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ont-slag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vast-istel-fing van het safaris van de zaakvoerders en in voorko-'mend geval van de com-missarissen, het instellen van de ven-nootschapsvondering tegen de zaakvoer-'ders en de commissa-rissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de be-schikbare winst.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid be-'voegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUITEN-GEWONE ALGEMENE VER-'GADERING

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot; ongevraagd ontslag van de statutaire zaaivoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbin-'ding van de vennootschap en in voorkomend geval venen-ging van haar duur, voor zover er een beperking bestaat, verho-ging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennoot-schap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGD-'HELD - VERPLICHTING - VERLOOP

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commis-sa-rissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzonde-re of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten be-paalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bij-zondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één-/vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordi-gen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die er om verzoeken.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Indien de wet het toelaat, en op de wijze voorzien in de wet, hebben de vennoten de mogelijkheid aan de algemene vergadering deel te nemen via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De nadere modaliteiten met betrekking tot elektronische deelname aan de algemene vergadering dienen te worden bepaald door de zaakvoerders.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevohmachtig-de, al dan niet vennoot.

Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stem procedures voor zover voorzien de

vennootschappenwetgeving.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het vohgend artikel is bepaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens ge-schorst.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG -- AANWEZIGHEIDSLIJST - NOTULEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINST-VERDE-LING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARRE-KENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgeslo-ten en maakt de zaakvoerder de inventa-ris op, alsmede de jaarreke-ning en handelt verder naar voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resulta-ten-rekening en de toelichting en vormt een geheel.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG -BESTEMMING VAN DE Wl-NST - RESER-VE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provhsies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevohge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwetgeving.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is ver-richt, worden terugbetaald indien de vennoot-schap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandig-he-den, niet onkun-dig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafge-nomen om de wette-lijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappe-lijk kapitaal be-draagt,

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhou-ders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrich-ite stortingen, Nochtans kan de alge-mene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan slechts ontbonden worden, behou-dens door de rechter, zoals bepaald in artikel

twee.

ARTIKEL EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFE-NAARS

De vereffenaars treden pas in functie na homologatie door de rechtbank van Koophandel, zoals voorzien in

het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFE-NAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de

algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffening van de vennootschap gebeurt in toepassing van de voorschriften van het Wetboek van

Vennootschappen.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL DRIEENDERTIG

L "

Voor-'liehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alle zaakvoerders, commissa-'rissen en vereffe-naars, die hun woonplaats in het buiten-land hebben,' worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen In de zetel van de vennoobschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan be-treffende de zaken van de vennoot-schap en de verantwoor-delijk-heil van hun toezicht,

Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van Vennootschappen ingegaan op zes februari tweeduizend en één.

OVERGANGS -EN SLOTBEPALINGEN

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEK-JAAR

De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend

vijftien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend veertien.

BENOEMING

Wordt als niet-statutaire zaakvoerders benoemd:

1° Mevrouw Cassetto, voornoemd, die verklaart dit zaakvoerderschap te aanvaarden, onder de bevestiging

dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

2° De heer Marques da Silva, voornoemd, die verklaart dit zaakvoerderschap te aanvaarden, onder de

bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

BEZOLDIGING

Het ambt van zaakvoerder is bezoldigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Boekhoudkantoor Walter Van Immerseel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 475.655.930, met zetel te 2800 Mechelen, Korenmarkt 35, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij alle andere administraties en instanties alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hi'ermeer neergelegd: expeditie akte, formulier 1 luik a en c

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 02.06.2015 15144-0038-010

Coordonnées
ANGIE'S PEARLS

Adresse
STUIVENBERGLAAN 30, BUS 1 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande