18/01/2013
ÿþ~ a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
1 I I l I 1 1 1 1 1 1 l l l l l I 1 1 1 1 1 I I I I ~
' 1 3 0 1 1 3 6 9 '
u i
N E F t ~
~ L i i G D
- - 7 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F R I Ï : : H T B A N K v a n ~ a
K O O P H A N M E C H E L E N
n r l i r C H l r L i t i N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 8 . 5 6 7 . 6 0 2
B e n a m i n g
' V O ~ U d i A N I L Y V
t t , e r k o r t
R e c h t s v o r m G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F i e r k e n s s t r a a t 4 , 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v e n n o o t s c h a p
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t
1 . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s o o k d e t o e k e n n i n g v a n h e t p o s i t i e v e v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , g o e d k e u r t .
3 . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r A n d r é D e s u t t e r , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , F i e r k e n s s t r a a t 4 , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s e n k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e H e e r A n d r é D e s u t t e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
4 , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e v e s t i g d d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n v e r v u l d e n h e e f t b e s l i s t t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t h o u d t i n d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e H e e r A n d r é D e s u t t e r , d i e d e z e s t u k k e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n j a a r z a l b e h o u d e n .
6 . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e e f t v e r l e e n d a a n B V B A A c c o u n t a n c y B o u r g e o i s & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , B V B A L e o P l a s , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r L e o P l a s e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r C o m m . V . P h . A . B o u r g e o i s , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P h i l i p B o u r g e o i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m t e z o r g e n v o o r :
1 . d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ;
2 . d e n a l e v i n g v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A n d r é D e s u t t e r
Z a a k v o e r d e r
t a a l s i ` ' L ~ + r ~ 5 5 v e + n l e b , 1 ? n R e c t o N a a s 1 i a n h o e d a f l e h e u 4 , a n i i 3 I r r ^ a ( r u r n C r V e r B n p C p r n r a + i , I l 4 F F t i v a n i l i p t i s o ( f l [ ] f e n )
b N , r e e r a d n e r e c h t s n e + s o o n t e n a a n z i e n v a n d e a l e n t e v e + t E ) e r s t i ; = u u r d i a e n
V e r s o i d a a r n e n h a n C i t e k e n l n c i