16/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
Í ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ - ~ ~ i 1 9 g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : , e ; S ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n i x
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 4 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 3 a p r i l 2 0 1 3 , E b l i j k t w a t v o l g t .
1 . E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A N I X " .
2 . D e v e n n o t e n z i j n : a ) d e h e e r P i e t e r L A T H O U W E R S , e n z i j n e c h t g e n o t e b ) m e v r o u w A n o u c k d E C H A F F O Y , s a m e n w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o l e n s t r a a t 4 5 .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o l e n s t r a a t 4 5 . ¬ : 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e ; v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n z a k e m a n a g e m e n t z o w e l b i j w i j z e v a n : m a n a g e m e n t a d v i e s a l s d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t a l d a n n i e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t u i t v o e r e n v a n b e p a a l d e o p d r a c h t e n I n u i t v o e r i n g v a n ; m a n a g e m e n t c o n t r a c t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
" h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e ; o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e ;
" c o n s u l t a n c y o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f : s t i c h t i n g e n , z o w e l j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f , o p e r a t i o n e e l e n o p h e t g e b i e d v a n a l g e m e n e s t r a t e g i e ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n , h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n ;
" h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g s - , b e h e e r s - e n
b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n ;
m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f s t i c h t i n g e n , ; h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n ; c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
" h e t a d v i s e r e n v a n d e r d e p a r t i j e n i n z a k e b e l e g g i n g s - p r o j e c t e n , h e t z e l f o p s t e l l e n i v a n b e l e g g i n g s p r o j e c t e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n e n ; w a a r d e p a p i e r e n , h e t b e h e e r v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
" h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n , z o w e l a a n p r i v a t e p e r s o n e n , b e d r i j v e n , : v e r e n i g i n g e n e n / o f s t i c h t i n g e n , a l s a a n d e o v e r h e i d ;
" h e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e ! f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s o o k e e n ; b o e k h o u d b u r e a u ;
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n : o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n ; z i j a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k
_ . v o f l r b e t i g l i d n n . . z i j i a a n d e p o s i t b a n k e . n , _ h o u d e r s w v _ a n , d e l : 9 5 i t 0 ' s . r t e . t e r r m i j n ~ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 . 1 . 1 1 9 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V
b e i s a a ' B e t
S t a t
i
1 1 1 1
& [ e e r g e i e g d t e r p ' f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o f
5 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - , e i o u d e r e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
" h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
" h e t a a n - e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t
g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d . D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
" h a a r p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
" h e t l e v e r e n v a n w e r v i n g - e n s e l e c t i e d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n c o a c h i n g e n h e t v e r l e n e n v a n a n d e r e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t t a l e n t m a n a g e m e n t , b e o o r d e l i n g & e v a l u a t i e , c o m p e n s a t i o n e n b e n e f i t s , r e t e n t i e b e l e i d , e . d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d a a r v o o r n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r b e l a n g e n n e m e n i n e e n o n d e r n e m i n g o f k o s t e n a s s o c i a t i e d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f o p e e n a n d e r e m a n i e r , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f w a a r v a n d e b e d r i j v i g h e i d n u t t i g k a n z i j n . Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d i e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f d e e l s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s ; h i e r o p i s z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o e f f e c t i e f g e s t o r t ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j K B C B a n k .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . w e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r P i e t e r L a t h o u w e r s , v o o r n o e m d . H u n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t a a n e e n a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e l k j a a r d e d e r t i g m e i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 5 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v .
` f i s ' a
1
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n 4 y á n R o o s b r o è c k ' t e B o e c h o u t o p 3
a p r i l 2 0 1 3 . ` t '
f
1 1
i / o o r - h á u d é n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g