29/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 3 1 . 1 1 1 , 1 , 1 I 1 1 1 1 1
N 1 - L 1 - - I G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 i d , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T _ U R G r i f f ê g N f O U T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 9 . 3 9 1 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N N D E R I J C K E O R T H O D O N T I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H i k s t r a a t 5 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p
9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 / 1 7 6 b l a d 2 1 v a k 1 7 , b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 9 4 . 6 9 0 , 0 0 b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d - g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 9 4 . 6 6 6 , 6 7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d e n e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n k e u r t d e z e u i t d r u k k e l i j k g o e d .
V e r s l a g e n
D e b e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A P A R M E N T I E R G U Y , t e S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g l e i 1 2 A , a a n g e - , w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A N N D E R I J C K E O R T H O D O N T I E d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ,
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t : 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n -
s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 5 5 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e
V e n n o o t s c h a p o v v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A N N D E R I J C K E
O R T H O D O N T I E , m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
B o v e n d i e n w o r d t m i j e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s v e r e i s t i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n d i e n t s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 4 w o r d t v e r v o l g e n s g o e d g e k e u r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 5 5 2 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n s c h r i j v i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n 9 0 % v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 3 9 4 . 6 6 6 , 6 7 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g
n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- A a n m e v r o u w A n n D e r i j c k e : a f g e r o n d d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o .
W i j z i g i n g s t a t u t e n
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 7 3 . 8 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e
v a n h o n d e r d e u r o .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n ¬ 3 5 5 . 2 0 0 , 0 0 , i n z e l f d e
p e r i o d e u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r ¬ 3 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ,
m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n . "
V i J F D E B E S L U I T - - V O L M A C H T V O O R D E C O Ô R D 1 N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k
H e r e n t a l s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n
S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
- B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
- V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g