08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0521-010
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.07.2013, NGL 26.07.2013 13363-0275-010
15/10/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n a m a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T r e v i e r e n l e i 1 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r b e t e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d )
O p d a t u m v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 w e r d i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r m e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 6 7 2 8 , d o o r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g h e t a a n t a l a a n d e l e n , t o e g e w e z e n a a n d e v e r s c h i j n e n d e v e n n o o t d e h e e r C l e i j p o o l G e r r i t J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n - T r e v i e r e n l e i 1 8 , v e r k e e r d e l i j k b e p a a l d o p 4 9 9 a a n d e l e n i n d e p l a a t s v a n 4 . 9 9 9 a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w a s d a n o o k v e r d e e l d o n d e r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n i n d e p l a a t s v a n d e v e r m e l d e 5 0 0 a a n d e l e n .
D o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e b i j h o r e n d e w i j z i g i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m , w e r d h e t k a p i t a a l m e t 4 0 0 . 0 0 0 e u r o o p g e t r o k k e n n a a r 9 0 0 . 0 0 0 e u r o ( z i j n d e 9 . 0 0 0 a a n d e l e n ) , w a a r d o o r d e h e e r C l e i j p o o l G e r r i t , v o o r n o e m d , i n t o t a l i t e i t i n h e t b e z i t b l i j f t v a n 4 . 9 9 9 a a n d e l e n e n d e h e e r C l e i j p o o l M a r c o , w o n e n d e t e B r a s c h a a t , D e n n e n l e i 9 , i n h e t b e z i t k w a m v a n 4 . 0 0 1 a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a a n g e p a s t a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a i e s e a o * I
l e r v a n d e R e c i r t b a l i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e a 4 O N T . a ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 M 1 1 1 1
b e f a e B e S t a
u i
~
N e e r ! 1 & e q l l r r g r i f f i e v a r a d t R e c h t b a n k v a n K 8 o p 1 l : ~ e f 1 1 1 A n i w e r p e n
e L
D U G r i r f i e r
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T r e v i e r e n l e i 1 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n d e l e n o p n a a m
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i k V A N T R I C H T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m , s t a d
A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n ,
e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a - t i e o p 0 5 j u n i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 2 8 3 b l a d 6 8 v a k 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) D e
E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( G e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d . " , d a t d o o r :
- d e h e e r C L E I J P O O L G e r r i t J o h a n n e s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p t w e e j u n i
n e g e n t i e r h o n d e r d v i e r e n d e Y t i g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 8 ;
- D e h e e r C L E I J P O O L M a r c o P h i l i p e , g e b o r e n t e N o o r d w i j k ( N e d e r l a n d ) o p e e n e n - t w i n t i g s e p t e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e n n e n l e i 9 ;
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
A n n a m a t , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e ï 1 8
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e t r o k k e n t o t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , " ) . D e z e
v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , ) .
D e a a n b i e d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t d o o r i e d e r v o o r n a g e l e e f d b e s c h o u w d . V e r -
v o l g e n s d o e t d e h e e r C L E I J P O O L M a r c o , v o o r n o e m d , e e n i n b r e n g v a n 4 0 0 . 0 0 0 e u r o , z o a l s b l i j k t u i t h e t
b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r K B C - B a n k t e B r e c h t o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g o n t v a n g t h i j 4 0 0 0 n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n
d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s v a n a f h e d e n . I n g e v o l g e
h e t v o o r g a a n d e i s e l k v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v o l g e s t o r t .
- B e v e s t i g i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r
i n g e v o l g e d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f z u l l e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f g e s c h a f t
w o r d e n e n d i e n e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n d e z e w i j z i g i n g v o o r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d o m d e u i t e r s t e d a t u m n i e t a f t e w a c h t e n e n h e e f t d e a a n d e l e n a a n
t o o n d e r r e e d s o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r m e t r e g i s t r a t i e v a n
d e o m z e t t i n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 8 9 , b l a d 9 7 , v a k k e n 1 e n 2 . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v o o r e e n
a a n - d e e l a a n t o o n d e r é é n a a n d e e l o p n a a m b e k o m e n .
- K a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n i n h e t i n g e l a s t .
- A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e v e r e f f e n a a r .
- T e c h n i s c h e e n t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g e n
Z o n d e r i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g e n i n t e v o e r e n , w o r d e n e e n a a n t a l t e c h n i s c h e e n t e r m i n o l o g i s c h e
a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- V o l m a c h t
D e h e e r J e a n - P i e r r e M a c h i e l s e , m e t k a n t o o r t e 2 3 9 0 O o s t m a l l e , T u r n h o u t s e b a a n 2 3 , w o r d t a a n g e s t e l d t o t
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i s e r e n ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n a m a t
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a i l e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 + n i e u w e g e o o á r d i n e e r d e s t a t u t e n .
; " V o o r -
o u % e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 20.06.2012 12201-0371-010
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.06.2011 11244-0006-010
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 09.07.2010 10295-0533-010
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 08.07.2009 09392-0288-011
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 16.06.2008 08245-0319-011
26/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I I I V I I Y I I I N I I V I
* 1 5 0 7 4 3 1 6 *
i
u i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N N A M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T r e v i e r e n l e i 1 8 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t t e S c h o t e n d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , t u s s e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n : E N E R Z I J D S
C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A N N A M A T , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 8 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1 ( R P R A n t w e r p e n )
E N A N D E R Z I J D S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e n n e n l e i 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m ï n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 2 5 9 . 7 6 1 ( R P R A n t w e r p e n )
V O O R A F G A A N D E O P M E R K I N G E N :
A N N A M A T C O M M . V A , e n e r z i j d s , e n D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L N V , a n d e r z i j d s , h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p A N N A M A T C O M M . V A , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n , " ) .
O p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 w e r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v o o r n o e m d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n b i j u i t t r e k s e l ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e a l i n e a , W . V e n n . ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ! F U S I E - R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n a l s v o l g t g e ï d e n t i f i c e e r d w o r d e n :
A ) C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A N N A M A T , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 8 ; i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1 ( R P R A n t w e r p e n )
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
- H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n ( m e n d i e n v e r s t a a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ;
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r , l e i d i n g , v e r e f f e n i n g , m a n a g e m e n t e n b e h e e r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t a d v i e s d a a r t o e ,
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j w o r d t h i e r n a ' A N N A M A T ' o f ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
B ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e n n e n l e i 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 2 5 9 . 7 6 1 ( R P R A n t w e r p e n )
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g : - D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , h o t e l s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , p e n s i o n h u i z e n , t a v e r n e n , d a n c i n g s , t e a r o o m s , m i l k b a r s , i n r i c h t i n g e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n , v e r m a k e l i j k h e d e n , b a l s e n d e r g e l i j k e ; v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n ; b e r e i d i n g e n h a n d e l v a n a l l e r l e i d r a n k e n e n g e r e c h t e n , r o o k w a r e n , i j s r o o m e n e e t w a r e n a l l e r l e i ; a l s m e d e a i l e t r a i t e u r s a c t i v i t e i t e n .
- D e h a n d e i i n h e t a l g e m e e n v a n w i j n e n , b i e r e n , w a t e r s , s a p p e n e n a l l e a n d e r e d r a n k e n , k o f f i e , t h e e e n a l l e r h a n d e b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l , w e l k e m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
- Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n e n h u r e n , d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j w o r d t h i e r n a ' D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L ' o f ' d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
A . e e n h a n d e l s p a n d m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 1 4 9 , r e c e n t g e k a d a s t r e e r d s e c t i e E , n u m m e r 9 3 1 T 1 4 , m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n 4 2 4 m 2
B . e e n h a n d e l s p a n d m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 2 0 2 , r e c e n t g e k a d a s t r e e r d s e c t i e E , n u m m e r 9 3 / D / 4 , m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n 3 4 0 m 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d o o r O V A M o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 a f g e l e v e r d e b o d e m a t t e s t e n w a a r v a n d e i n h o u d l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t
" D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t . D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n , "
2 / K A P I T A A L E N R U I L V E R H O U D I N G
( i ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n A N N A M A T C O M M . V A b e d r a a g t o p h e d e n ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n - n o m i n a l e w a a r d e .
( i i ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L N V b e d r a a g t o p h e d e n ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 5 2 , 0 0 p e r a a n d e e l .
O p b a s i s v a n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l h e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n v o o r 1 a a n d e e l i n D E N I E U W E K L E I N E
B A R E E L N V 6 , 0 3 a a n d e l e n i n A N N A M A T C O M M . V A b e d r a g e n .
E r z u l l e n d u s 7 . 5 3 8 n i e u w e a a n d e l e n A N N A M A T C O M M . V A w o r d e n u i t g e g e v e n .
E r w o r d t g e e n o p l e g I n g e l d b e t a a l d .
3 / W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e a a n d e l e n d i e d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d w o r d e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d p r o r a t a d e r e s p e c t i e v e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
U i t e r l i j k b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n a l s e e n g e v o l g v a n d e f u s i e m e t d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p o f h u n g e v o l m a c h t i g d e w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p z a l n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e w o r d e n v e r n i e t i g d .
4 1 D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T , E N E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G M . B . T . D I T R E C H T
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n
v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
5 / D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G ( E N V A N U I T H E T O O G P U N T V A N D I R E C T E B E L A S T I N G E N ) G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
. ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 / R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
E r z i j n i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d i e n e n t e w o r d e n .
7 1 D E B E Z O L D I G I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S S E N , D E B E D R I J F S R E V I S O R E N O F D E E X T E R N E ' A C C O U N T A N T S V O O R H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 6 9 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N B E D O E L D E V E R S L A G
A a n D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C O M M . V A , w o r d t d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r d e t w e e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 W . v e n n ,
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . b e d o e l d e v e r s l a g b e d r a a g t ¬ 7 5 0 , 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) , p e r v e n n o o t s c h a p .
8 1 I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
9 / S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e b r e n g e n , b e h o u d e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e z e f u s i e o p e r a t i e .
S L O T V E R K L A R I N G E N
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e h u n i n z i e n s b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B , T . W . - W e t b o e k e n d e r h a l v e g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n h e t f i s c a a l v r i j s t e l l i n g s r e g i m e b e d o e l d i n v o o r m e l d e w e t s b e p a l i n g e n e n i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s I v e n n o t e n ' a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l h e t a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d w o r d e n , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d f u s i e v o o r s t e l d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5
A i l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
G e t e k e n d ,
N a m e n s A N N A M A T C O M M . V A ,
G e r r i t C l e i j p o o l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 03.07.2007 07351-0121-011
28/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n a m a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l ; T r e v i e r e n l e i 1 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i k V A N T R I C H T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m , s t a d A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n " T e r R e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 2 " , d a t d o o r :
d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A n n a m a t
- d e h e e r C L E I J P O O L G e r r i t J o h a n n e s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 j u n i 1 9 3 4 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 8 .
- d e h e e r C L E I J P O O L M a r c o P h i l i p e , g e b o r e n t e N o o r d w i j k o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e n n e n l e i 9 ; e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e N i e u w e K l e i n e B a r e e l
- d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p M a r c o , o p g e r i c h t d o o r d e h e e r G e r r i t J o h a n n e s C l e i j p o o l , z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w J o h a n n a M a r i a v a n d e r S a n d e e n d e h e e r M a r c o P h i l i p p e C l e i j p o o l , b i j o v e r e e n k o m s t v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 0 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z e a k t e d o o r d e h e e r G e r r i t C l e i j p o o l , v o o r n o e m d , v o o r h e t l e v e n b e n o e m d t o t b e h e e r d e r v a n d e z e m a a t s c h a p , v o l g e n s a r t i k e l 8 . 5 . o n d e r m e e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o t e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
n a a r v e r k l a r i n g v a n d e h e e r G e r r i t C l e i j p o o l , h o u d e r v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n 1 0 8 a a n d e l e n e n v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n 1 . 1 4 2 a a n d e l e n ;
d e g e z a m e n l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n
1 ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A n n a m a t , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t - w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 3 4 8 . 9 9 1 .
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e N i e u w e K l e i n e B a r e e l , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e n n e n l e i 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 2 5 9 . 7 6 1
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
V a s t s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e v o o r s t e l l e n
D e f u s i e v o o r s t e l l e n , o p g e s t e l d d o o r d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t i j d i g , d i t i s z e s w e k e n v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e o p 1 3 m e i 2 0 1 5 .
- V a s t s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
D e v e r s l a g e n , o p t e s t e l l e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a r e n g e ï n t e g r e e r d i n d e v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l l e n .
l n d e m a t e d e f u s i e v o o r s t e l l e n o p e n i g p u n t z o u d e n t e k a r t g e k o m e n z i j n i n d e v e r s l a g - g e v i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r a f g e - z i e n v a n e e n b i j k o m e n d e v e r s l a g g e v i n g , d i t i n t o e p a s s i n g v a n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- V a s t s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d o o r d e b u r g e r l i j k s e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n " ( o n - d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 ) , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R I S M E U L D E R M A N S " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M E U L D E R M A N S K r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g - m a a k t o p 2 9 m e i 2 0 1 5 .
D i t v e r s l a g i s t o t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
* 1 5 1 0 8 6 4 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i e " O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V D E K L E I N E B A R E E L d o o r C O M M . V A A N N A M A T , b e s l u i t e n d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l d a t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n N V D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L e n C O M M . V A A N N A M A T o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 i s o p g e s t e l d , d e i n - f o r m a t i e b e v a t d i e d o o r a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r - e i s t ;
- d e m e t h o d e o p b a s i s v a n h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n d i e a l s e n i g e m e t h o d e w o r d t w e e r h o u d e n e n v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d , z o a l s i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n , v e r a n t w o o r d i s ; d e z e g e k o z e n m e t h o d e l e i d t t o t e e n w a a r d e p e r a a n d e e l v a n C O M M . V A A N N A M A T e n N V D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L v a n r e s - p e c t i e v e l i j k ¬ 6 9 , 8 6 e n ¬ 4 2 1 , 3 2 ;
- d e w i j z e w a a r o p d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d a a n v a a r d b a a r i s , g e l e t o p d e i d e n t i t e i t v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n p a r t i j e n e n b o v e n d i e n g e s t e u n d i s o p e e n f o r m e e l a k k o o r d ;
- d e v a s t g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g m e t e e n u i t g i f t e v a n 7 . 5 3 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n C O M M . V A A N N A M A T v o o r 1 . 2 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N V D E N I E U W E K L E I N E B A R E E L , d e r h a l v e a l s r e d e l i j k k a n w o r d e n b e s c h o u w d ;
- d a t e r g e e n m o e i l i j k h e d e n z i j n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g . "
- B i j k o m e n d e i n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m e l d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t i n g e e n e n k e l v e r m o g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i c h b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n v a n d a a g , t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n v a n g v a n d e a f b r a a k v a n d e v i a d e f u s i e i n g e b r a c h t e g e b o u w e n , v o o r h e e n e i g e n d o m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e N i e u w e K l e i n e B a r e e l . H i e r m e e w o r d t r e e d s u i t v o e r i n g g e g e v e n a a n d e p l a n n e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . G e l e t o p d e t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e z e f u s i e h e e f t d i t g e e n i n v l o e d o p d e c i j f e r s z o a l s u i t g e d r u k t i n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n .
- B e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
O p b a s i s v a n d e v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n e n v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
- G o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e
N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g a a n d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e N i e u w e K l e i n e B a r e e l d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A n n a m a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e f u s i e g e s c h i e d t v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n h e t f u s i e v o o r s t e l , m e t n a m e :
a ) r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n .
I n r u i l v a n 1 a a n d e e l ( z o n d e r o p l e g i n g e l d ) , b e k o m t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , 6 , 0 3 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d 1 . 2 5 0 a a n - d e l e n d i e n e n e r 7 . 5 3 8 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n t e w o r d e n t e n e i n d e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p c o r r e c t t e k u n n e n v e r g o e d e n .
b ) w i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p . H i e r t o e z a l d e h e e r C L E I J P O O L G e r r i t J o h a n n e s
1 , k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 , d e a a n d e l e n o p n a a m I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
3 . N a d e r u i l , d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p k u n n e n s c h r a p p e n .
c ) w i n s t - e n v e r l i e s d e l i n g
D e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n i n w i n s t e n v e r l i e s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
d ) d a t u m
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
- V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n a m e
d e z a a k v o e r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 6 5 . 0 0 0 e u r o d o o r d e i n b r e n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B e t r e f f e n d e d e z e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d t v e r w e z e n n a a r d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n , E e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t g e e n b i j k o m e n d e v e r s l a g g e v i n g t e g e b e u r e n .
- R e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t 6 5 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e v e r h o g e n v a n 9 0 0 . 0 0 0 e u r o t o t 9 6 5 . 0 0 0 e u r o . D o o r d e u i t g i f t e v a n 7 . 5 3 8 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n , d i e z u l l e n d e l e n i n w i n s t e n v e r l i e s t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , z a l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 6 . 5 3 8 a a n d e l e n .
- K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. > .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e t r o k k e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 9 6 5 . 0 0 0 , - - ) t o t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 6 5 . 0 0 0 , - - ) . D e z e v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - - ) . D e a a n b i e d i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t d o o r i e d e r v o o r n a g e l e e f d b e s c h o u w d . V e r v o l g e n s t e k e n t d e h e e r C L E I J P O O L G e r r i t J o h a n n e s , v o o r n o e m d , i n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
D e z e i n b r e n g w o r d t t h a n s v o l g e s t o r t , h e t z i j 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o g e s t o r t , z o d a t d e z e s o m v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k B r e c h t o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
I n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g o n t v a n g t d e h e e r C L E I J P O O L G e r r i t J o h a n n e s 1 7 . 1 3 8 n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s v a n a f h e d e n . I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e z i j n a l l e n i e u w e a a n d e l e n v o l g e s t o r t .
I n g e v o l g e a l h e t v o o r g a a n d e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l 1 . 9 6 5 . 0 0 0 e u r o e n i s h e t v e r d e e l d i n 3 3 . 6 7 6 a a n d e l e n z o n d e r u i t g e d r u k t e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n o t a r i s o m i n t e s t a a n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- B e n o e m i n g v a n b e h e r e n d v e n n o o t
D e h e e r C l e i j p o o l M a r c o i s t o t o p h e d e n s t i l l e v e n n o o t v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A n n a m a t .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e h e e r C L E I J P O O L M a r c o , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . H i j v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e d e z e b e n o e m i n g z o u v e r h i n d e r e n .
A r t i k e l 1 0 . 2 . v e r k l a a r t d a t a l s e r 2 z a a k v o e r d e r s z i j n , z i j b e i d e n d i e n e n a k k o o r d t e g a a n o m e e n b e s l u i t t e n e m e n e n z i j t r e d e n d a n g e z a m e n l i j k o p t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
- V o l m a c h t
D e h e e r J e a n - P i e r r e M a c h i e l s e , m e t k a n t o o r t e 2 3 9 0 O o s t m a l l e , T u r n h o u t s e b a a n 2 3 , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n o f o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i - s e r e n ;
- o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n ;
- e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i 0 r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r D & M p a r t n e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g