23/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C E T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 ( 1 1 1 1 1 I i t 1 1 , 1 1 , 1 M 1 . 1 . 1 1 1 1 i 1
1 4 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
à ' t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 6 . 1 0 2 . 5 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n n i m m e d c o
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 / 1 0 / 2 0 1 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e l e n 6 4
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g
9 3 , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n n i m m e d c o " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k l a a r e n h e t h o u d e n v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , t e n e e r s t e , a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e
v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d
b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f t e s l u i t e n o p h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
2 1 G o e d k e u r i n g v a n d e i a a r r e k e n i n g e n
D e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n
a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , w o r d e n t o e g e l i c h t .
E r w o r d t u i t g e b r e i d g e a n t w o o r d o p d e d i v e r s e v r a g e n v a n d e v e n n o t e n .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n
a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 ) 9 e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ,
o m d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n
w e r d o p h e d e n , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t "
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
4 ) K w i l t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t v o o r h e t v e r v u l l e n
v a n z i j n o p d r a c h t e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r z i j n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
5 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n n i m m e d c o i s n i e t m e e r a c t i e f e n z a l
i n d e t o e k o m s t g e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n h e b b e n .
D e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d r i n g t z i c h d u s o p .
- - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b v b a L U C D E P U Y S S E L E Y R & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , b e d r i j f s r e v i s o r , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c d e P u y s s e l e y r v o o r n o e m d , d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 / v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A A n n i m m e d c o e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t . v a n 1 2 0 . 5 7 5 , 0 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 5 0 . 1 9 7 , 5 1 E U R , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n d e w i n s t a d 7 . 6 6 5 , 4 9 E U R v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t a d 2 . 4 1 2 , 0 5 E U R v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e s t a a t d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e c h t e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v o n v e r e f f e n i n g . D e e l e m e n t e n v o n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d e n g e w a a r d e e r d a a n c o n t i n u k e i t s w a a r d e n , h e t g e e n w i j v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m d e z e b i j d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k h o g e r e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t e f f e c t e r v a n o p h e t n e t t o a c t i e f e n d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e l a t e n t e b e l a s t i n g s s c h u l d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
Z w i j n d r e c h t , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R
B e c i r i e r e v i s o r n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n g e w e e s t s i n d s d i e n .
6 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n n i m m e d c o " m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S t e l e n 6 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 1 0 2 . 5 1 2
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t v e r e f f e n d t e w o r d e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r k u n n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i F a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c 1 1 1 . 1
,
w o r d e n b e s c h o u w d ; d i t k a n i n h u n h o o f d e e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p h e t a d r e s v a n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r E d d y C o p , t e 2 4 4 0 G e e l , S t e l e n 6 4 L
T e r u g n a m e o n r o e r e n d g o e d
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d ;
B E S C H R I J V I N G O N R O E R E N D G O E D
S T A D G E E L / S ° a f d e l i n g
E e n w o o n h u i s , g e l e g e n S t e l e n 6 4 , v o l g e n s t i t e l e n t h a n s t e n k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e M , n u m m e r 9 8 4 / V , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 . 2 6 6 m 2 ) , T O E B E D E L I N G
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r C O P E d d y A r t h u r M a r i a , w o n e n d t e 2 4 4 0 G e e l , S t e l e n 6 4 , b e s l o t e n e e n u i t k e r i n g t e d o e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e n v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n t o e t e b e d e l e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
Z i j i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n v o o r r e k e n i n g v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n n i m m e c i c e , w o r d t h i e r t e v e n s " d e o v e r d r a g e r " g e n o e m d .
D e v e n n o o t , v o o r n o e m d e n h a n d e l e n d z o a l s g e z e g d , w o r d e n h i e r t e v e n s " d e o v e r n e m e r " g e n o e m d . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g