ANTELON GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTELON GROUP
Dénomination : ANTELON GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.147.664

Publication

27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 23.12.2013, NGL 22.01.2014 14011-0210-014
04/06/2013
ÿþ1

Abd Wand 11.1

-z1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtimnk

van Koophandel te Antwerpen, gp

ZG

r

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0842.147.664.

Benaming

(voluit) : Antelon Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lange Lozanastraat 262 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

Bij beslissing van de Raad van Bestuur dd. 15 mei 2013 wordt de maatschappelijke zetel en enige exploitatiezetel van de vennootschap met ingang van 5 juni 2013 verplaatst naar:

Goedehoopstraat 21 bus 001

2000 Antwerpen

Serum BVBA

Vertegenwoordigd door Sebastian Rubin

Bestuurder

United Consultants (Europe) BVBA

Vertegenwoordigd door Maria Christina Mertens

Bestuurder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.12.2012, NGL 28.02.2013 13049-0454-014
09/01/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

I 1l1UIH liii 1H11 lUl

*12006182*

be

a Bi st~

r`c rec.""t4d fer griffe von de Rechlbank

vw;iî,i:ui.;:;jFir-7.i` ," ,~~,~

r.~P,ti~ r1 Op

..'i

2 7 DEC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr 5842o147_Se4

Benaming (voluit) : ANTELON GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 262

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:; "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018;; Antwerpen, Broederminstraat 9, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, vóór registratie uitgereikt, ;: met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1. de vennootschap naar Panamees recht "OLAMIT S.A.", ingeschreven in het handelsregister te Panama:: onder nummer 282924, met zetel te Comosa Building, Samuel Lewis Y Manuel M. Ycaza Avenues, Panama, City, Republiek Panama;

2. mevrouw MERTENS Maria Christina Emmanuëlla, wonende te 2018 Antwerpen (district Antwerpen),`.

Markgravelei 124.

De hierboven sub 1 vermelde comparante werd vertegenwoordigd door mevrouw MERTENS voornoemd

ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "ANTELON GROUP"

3. Zetel : te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 262

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houdeni in vennootschappen en ondernemingen;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse': ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin i van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

;'. 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van:; eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,{ ;; gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen;; die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en'i toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen,: handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

DRIE MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO (¬ 3.300.342,00) .!" en is verdeeld in DRIE MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVEERTIG (3.300.342) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, deels door inbreng in natura en deels door inbreng in geld, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

De heer Omer TURNA, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG", gevestigd te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Joe Englishstraat 52, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura letterlijk als volgt :

"Besluiten "

De inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap Antelon Group, bestaat uit de aandelen van de naamloze vennootschap Antelon Investments en de naamloze vennootschap Agiport.

De vergoeding van de inbreng in natura voor een totaal bedrag van e 1.300.342,00 bestaat uit de toekenning van 1.300.342 aandelen van de op te richten naamloze vennootschap Antelon Group met een fractiewaarde van 1,00 per aandeel aan de inbrengers.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

" duidelijkheid;

- rekening houdende het een intragroepstransactie betreft en de belangen van derden niet in het gedrang komen» de door de oprichters weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de

" fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" inhoudt.

Het onderhavige controleverslag is opgesteld in toepassing van artikel 444 §1 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de naamloze vennootschap Antelon Group en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden."

7. Boekjaar: begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig september tweeduizend twaalf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen:

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dag van de maand december, om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van

bestuur tenminste vijf dagen v+56r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij

te wonen. "

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de -oproeping -dit - -vereist,-(v). -de.- agenda_ -van -de - algemene- -vergadering..en-de. -voorgestelde__besluiten, (vi). Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Stlatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen

kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. "

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

SYàatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v6ér de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend ' zeventien :

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNITED CONSULTANTS (EUROPE)", gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0427.760.102, met als vaste vertegenwoordiger : mevrouw MERTENS voornoemd; - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERUM", gevestigd te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 19 bus 302, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0831.528.144, met als vaste vertegenwoordiger : de heer RUBIN Sebastian, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 19 bus 302.

'. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, i verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 2. Worden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders : beide voornoemde bestuurders.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw i verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere i wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "ACCOUNTING TEAM" gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 43, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.:

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;

- volmacht;

- verslag van de oprichters; verslag van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 22.12.2015, NGL 21.01.2016 16022-0415-015

Coordonnées
ANTELON GROUP

Adresse
GOEDEHOOPSTRAAT 21, BUS 001 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande