14/01/2013
ÿþr
m o d 1 1 4
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n o a p b a n d e t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O j A N , 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 0 1
! ! O n d e r n e m i n g s n r ; 4 1 3 , 0 8 9 . 1 4 8 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G I P O R T ! !
! !
! !
C e O n d e r w e r p a k t e : ' O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A - 1 1
L ; K E L I J K H E I D - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G N A A M - K A P I T A A L V E R H O -
L . G I N G ; .
e
i ! 1 - l e d e n , e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . "
! I O p m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , w o r d t v o o r m i j , ,
M e e s t e r M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , d e b u i t e n g e w o n e ; ;
M S F ! a l g e m e n e s r c . . n n . 7 n r i , , . . g e h o u d e n , . n « Â . n . . - . a . . , , l h . , . . a , . , . n . . . . . , d e _ , . . . . » , l . . . , , , v e n n o o t s c h a p " , { l Y 7 L n b T f 7 :
ó l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S t e A n t w e r p e n o p - n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ! !
N ! L t w e e d u i z e n d e n e l f g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r ; !
c : : " ! i n u m m e r 1 2 0 3 8 6 6 1 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
, ; I s d a a r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n ! ! d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 4 6 e n 2 1 3 § 3 v a n h e t e t
i r W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e s t e l l e n d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t w o r d t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n ; , v o o r a l l e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n b i n n e n e e n j a a r n a h e t v e r e n i g e n v a n d e ! !
e ª% " L ° a a n d e l e n i n é é n h a n d g e e n t w e e d e a a n d e e l h o u d e r i s o p g e n o m e n i n d e v e n n o o t s c h a p ; ;
t e w e t e n :
" " ; ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T E L O N G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 6 2 , ; ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 1 4 7 . 6 6 4 , . a l h i e r l i
1 1 ! : V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! ; ? ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I T E D C O N S U L T A N T S ( E U R O P E ) " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 0 , i i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 6 0 . 1 0 2 , o p h a a r ; ; b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t n a m e m e v r o u w M E R T E N S M a r i a C h r i s t i n a , ; ! ! E m m a n u ë l l a , g e b o r e n t e L i e r o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , ! ; " G o e d e h o o p s t r a a t 2 1 b u s 4 0 1 .
' ° B u r e a u
; I D é v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w M E R T E N S , v o o r n o e m d , j j
, ! ; d i e a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l t d e h e e r S e b a s t i a n R U B I N , n a g e n o e m d . "
i i U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r "
H e t b u r e a u a l d u s s a m e n g e s t e l d z i j n d e , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
j I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D ; !
i t
I I O N D E R D Z E V E N E N V I J Y I 1 G ' E U R O É É N E N V E E R T I G C E N T ( 6 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) e n i s v e r d e e l d i n j
V I E R D U I Z E N D ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
: i i D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
O p d e L a a t s t e b b . , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 0
r m
; g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , B e g i j n e n v e s t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ! !
t e A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 8 9 . 1 4 8 . ; j
e ! D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s S L U Y T S , t e A n t w e r p e n , , o p i ; e
d ! i z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' ! ;
' ; , v a n e l f a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 3 8 - 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t ; ;
m o d 1 1 . 1
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e d o e l e n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
2 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : -
a . D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r b i j t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s .
b . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t w e e l a a t s t e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" " H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
" H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k e n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" H e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r . V e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k . D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r w o n i n g b o u w , n i e u w b o u w v a n i n d i v i d ù e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r k a n t o o r b o u w , e n z o v e r d e r ;
" H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e e n . h e t b e s t u r e n d a a r v a n ;
" D e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t a n c y - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e m e m u n g è n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
" H e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - ; . o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f - r n a n c i ë l e , h a n d e i s - , j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n - d e r ' m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e z e n ;
" D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r " h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
" H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n . d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p , g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f . z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n . v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k o f h e t e i g e n v e r m o g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . "
d . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " A N T E L O N P R O P E R T I E S " ,
d . D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e c o m p a r a n t e n i n d e z e a r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m .
f . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t g e s p l i t s t i n d e v e r h o u d i n g v a n v i e r o p t i e n z o d a t e r v o o r t a a n t i e n d u i z e n d a a n d e l e n z u l l e n z i j n .
3 . V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( E 9 0 0 . 8 4 2 , 5 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G E U R O Ë Ë N E N V E E R T I G C E N T ( E 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) o p E E N M I L J O E N E U R O ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d o o r i n b r e n g ï n g e l d v o l l e d i g t e
v o l s t a r t e n . '
4 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- 6 . - V o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n . d e . n i e u w e - s t a t u t e n . v a n . d e _ v e n n o o t s c h a p . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n . a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
7 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c h a r g e .
8 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
M . O p d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e e n i g e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t b e i d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e z e
v e r g a d e r i n g e n d a t z i j v e r z a k e n a a n h e t r e c h t b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m
t o t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o p g e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n d i e o p d e
a g e n d a v o á r k o m e n .
I V , D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
Z i j o n t s l a g e n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
R e e b o k l a a n 6 , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t ô t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
" 1 1 - L E S L U I T -
D e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n A G I P O R T N V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t d e z e w e r k z a a m h e d e n , " u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g ' V a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . . . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E - 4 9 5 . 3 2 1 , 5 5 i s E 5 1 3 . 8 7 1 , 5 5 k l e i n e r d a n h e t i n i n i n r u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n . u i t . D e z e b i j k o m e n d e i n b r e n g e n b l i j k e n u i t h e t o n t w e r p v a n n o t a r i a l e a k t e . 2 9 5 0 K a p e l l e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
L i k D E W A C H T E R
B e d r i j f s r e v i s o r "
V . D e k o s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d e n b e g r o o t o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
B e r a a d s l a g i n g - B e s I u i t e n
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n ' b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c D E W A C H T E R , v o o r n o e m d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
S t e m ? n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . ,
T w e e i e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b è p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s d e z e h i e r b o v e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t z i j n o p g e n o m e n .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n . p a s s i e v e
b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e
n i e u w e v o r m e n d e g e v o e r d e b o e k h a n d i n g w o r d t v o o r t g e z e t .
S t e m m o m
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
N E G I N H O N D E R D D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( £
9 0 0 . 8 4 2 , 5 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G
E U R O É É N E N V E É R T I G C E N T ( E 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) o p E E N M I L J O E N E U R O ( £ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g t e
v o l s t o r t e n .
O p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
É a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( a a
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n s c h r i j v i n g e " v o l s t o r t i n
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T E L O N ° G R O U P " , v o o r n o e m d , d i e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e t e v o l s t o r t e n
d o o r i n b r e n g i n . g e l d . " -
D e i n t e k e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a a r t p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G E U R O N E G E N E N V I J F T I G C E N T ( £ 9 0 0 . 8 4 2 , 5 9 ) , g e b o e k t o p e e n
s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 9 3 3 0 5 6 3 8 5 0 1 9 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
D e c o m p a r a n t e n - o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e
v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n :
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j
v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N E U R O ( E . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r T I E N D U I Z E N D ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n h u n n i e u w e v o r m a a n v a a r d e n o p g e s t e l d a l s v o l g t
S T A T U T E N
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " A N T E L O N P R O P E R T J E S "
2 ) Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , B e g i j n e n v e s t 1 0
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
" H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , o n d e r v e r l i u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e s t u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e e n a g e n t s c h a p d i e n s t e n i n z a k e d n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n ; h e t d o e n b o u w e n v a n h u i z e n , v i l l a ' s , a p p a r t e m e n t e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n o n d e r h e t s t a t u u t v a n m e d e - e i g e n d o m .
" H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
" H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" H e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r . V e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k . D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r w o n i n g b o u w , n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r k a n t o o r b o u w , e n z o v e r d e i ;
" H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a á n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n - - h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e e n h e t b e s t u r e n d a a r v a n ;
" D e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t a n c y - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n e n h e t - u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y f u n e t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
" H e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e z e n ;
" D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
" H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B V e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a j 1 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d j y 4
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k o f h e t e i g e n v e r m o g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n
t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
E E N M I L J O E N E U R O ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n T I E N D U I Z E N D ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . -
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n ' v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n V o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t . a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t M a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
S t e m m i n g
D e s t a t u t e n w o r d e n , a r t i k e l s g e w i j s , g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I T E D C O N S U L T A N T S ( E U R O P E ) " ,
n a g e n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M E R T E N S , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v è r t e g e n w o o r d i g e r ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R U M " , n a g e n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r R U B I N S e b a s t i a n , n a g e n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i e n t e n g e v o l g e k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
K w i j t i n g o v e r h e t d o o r d e b e s t u u r d e r s g e v o e r d e b e l e i d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e
g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I T E D C O N S U L T A N T S ( E U R O P E ) " ,
g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 6 4 2 7 . 7 6 0 . 1 0 2 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M E R T E N S , v o o r n o e m d ;
M e v r o u w M E R T E N S , v o o r a a e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I T E D C O N S U L T A N T S ( E U R O P E ) " .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R U M " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 1 9 b u s 3 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 5 2 8 . 1 4 4 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R U B I N S e b a s t i a n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L i e r o p 1 2 d e c e m b e r . 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e i p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 1 9 b u s 3 0 2 .
D e h e e r R U B I N , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R U M " .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D I V E R S E V E R K L A R I N G E N
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e u i t z o n d e r i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 0 § 1 d e r d e I i d v a n h e t g e c o ö r d i n e e r d e w e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V o l m a c h t 5 ,
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ' b i j d e d é n s t é n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , ' w o r d t ' v e l n i á e h t g é g é v é n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C C O U N T I N G S A M ° g e v e s t i g d t e K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l é d i g i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r .
V e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s w a a r n o d i g h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
e n / o f o p d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n d e
i d e n t i t e i t s k a a r t .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t V I J F E N N E G E N T I G e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T .
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
g e z e g d s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
V o o r -
b e h o u d e n
s , ~ n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V O O R U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g