ANTENOR PAYMENT SYSTEMS, AFGEKORT : ANTENOR OF ANTENOR AUTOMATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTENOR PAYMENT SYSTEMS, AFGEKORT : ANTENOR OF A…
Dénomination : ANTENOR PAYMENT SYSTEMS, AFGEKORT : ANTENOR OF ANTENOR AUTOMATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 431.615.158

Publication

12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.11.2013, NGL 11.12.2013 13680-0564-018
26/11/2014
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR SELCEN ERGELE}

1 9 -11- 20111 3 Q OKT. 2014

ELGISCH STAATSE

i 111.1,103111 B

Le6H`CBANii,v~ KOOPHANDEL ANTWERPr~jS. MECHELEN





Ondernemingsnr : 0431.615.158

Benaming

(voluit) : ANTENOR PAYMENT SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 14, 2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 28/10/2014, blijkt dat:

- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de heer Tom Cavens, wonende te 2280 Grobbendonk, Nieuwstraat 3, middels ontslagbrief d.d. 28/10/2014 en dit met ingang vanaf 28/10/2014; het ontslag van de NV Q3, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Baron Eduard Empainlaan, RPR 0444.930.981, middels ontslagbrief dd. 2811012014. Op die manier komt ook een einde aan het mandaat van de heer Pen-y de Boer als vaste vertegenwoordiger van de NV Q3..

- de vergadering beslist heeft om in zijn vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurders, en dit met ingang van 2811012014, voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2019:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

* De heer Bart Deckers, wonende te 2970 Schilde, Galgenstraat 5;

* De BVBA VENATIO, met zetel te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0538.570.625. De zaakvoerder van de BVBA VENATIO, m.n. de heer Bart Deckers, voornoemd, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BVBA VENATIO voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA VENATIO in de NV ANTENOR PAYMENT SYSTEMS;



* De heer Wouter Vandersypen, wonende te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Roger Vandendriesschelaan 28A;

* De BVBA CP.EU, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0479.758.040. De zaakvoerder van de BVBA CP.EU, m.n, de heer Geert Pauwels, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BVBA CP.EU voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA CP.EU in de NV ANTENOR PAYMENT SYSTEMS.

De vergadering bevestigde ook het huidige mandaat van Perry de Boer ais bestuurder van de vennootschap, waardoor de raad van bestuur uit vijf (5) bestuurders bestaat.

Gedaan te Duffel, op 2811012014,

Getekend:

Pen-y de Boer

Gedelegeerd bestuurder









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/01/2015
ÿþa

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR B

09 -01-

11111111,1111011

BELGISCH STA

2015 TSBL

NEERGELE

6 - DEC. 2014

RECHTBANK vlt foECHE EN ûANTWERP1rN,

ii Zetel : Nijverheidsstraat 14

i 2570 Duffel

ii

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 1 december 2014, gehouden voor: ;; notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1! Beslissing dat de raad van bestuur zal samengesteld zijn uit 5 bestuurders, en vaststelling van de! voordrachtrechten; aanpassing van artikel 13 der statuten, dat voortaan luidt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vijf bestuurders, van wie drie (3) A bestuurders benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten voorgedragen door de A-; ;i aandeelhouders van de moedervennootschap, één (1) B-bestuurder benoemd door de algemene vergadering; ii uit de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders van de moedervennootschap en één (1) C-;

bestuurder benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten voorgedragen door de C aandeelhouders van de moedervennootschap. (..)".

2/ Herformulering van de modaliteiten van bijeenroeping, verloop en uitoefening van het stemrecht in de raad; van bestuur in artikel 14 der statuten.

3/ Beslissing dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt door 2 bestuurders samen handelend, of;

;; binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder; aanpassing van artikel 18 der; statuten, dat voortaan luidt:

" 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, ten opzichte van alle derden en:' ;; tegenover alle administraties of andere openbare diensten, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door

;; twee bestuurders, samen handelend. 2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of; ;; meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen:; , de grenzen van hun volmacht. 3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en!; is buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur."

41 Aanvaarding van het ontslag van de heer dE BOER Perry Henriette Guy, wonende te 2800 Mechelen, Baron ii Eduard Empainlaan 97, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1/12/2014, en beslist hern kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de,;

:i jaarrekening over het lopende boekjaar. i'

,; 5/ Benoeming op voordracht van de aandeelhouders van categorie C van voormelde NV "APS HOLDING";; (moedervennootschap) -- bij toepassing van artikel 13 der statuten, van : de naamloze vennootschap "Q3", met

zetel te 2800 Mechelen, Baron Eduard Empainlaan 97, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0444.930.981, met;;

als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer dE BOER Perry. Il

Vaststelling dat de overblijvende bestuurders :

i 1) de heer DECKERS Bart, wonende 2970 Schilde, Galgenstraat 5,

2) de heer VANDERSYPEN Wouter, wonende te 1150 Brussel, Roger Vandendriesschelaan 28A,

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENATIO", met zetel te 2970 Schilde,;;

ii Galgenstraat 5, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen0538.570.625, met als vaste vertegenwoordiger de heer;; DECKERS Bart, voornoemd,

allen geacht worden te zijn voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A van de;i moedervennootschap,

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CP.EU", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat;! 242, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0479.758.040, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAUWELS;i ,; Geert, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242,

geacht wordt te zijn voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B van de moedervennootschap. RAAD VAN BESTUUR

,i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431.615.158

Benaming (voluit) : Antenor Payment Systems

(verkort) : Antenor Automation

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Dé bestuurders terstond in vergadering bijeengekomen, hebben in hun midden tot gedelegeerd bestuurder benoemd, met ingang van 1/12/2014, voor de duur van haar mandaat als bestuurder : de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CP.EU", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer PAUWELS Geert.

61 Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de maand november om veertien uur.

7/ Beslissing dat, bij toepassing van artikel 552 van het Wetboek van vennootschappen, de gewone algemene vergadering gehouden wordt in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, ais aangewezen in de oproeping; aanpassing van artikel 21 der statuten.

8/ Beslissing dat stemming per brief wel toegelaten is; aanpassing van artikel 25 der statuten. Herformulering van de wijze van uitoefening van het stemrecht in artikel 26 der statuten, dat voortaan luidt:

u a. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij afroeping tenzij er op aanvraag van vijfentwintig procent van de aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.

Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen. (...)."

91 Verbetering of actualisering der statuten, onder meer schrapping van de verwijzingen naar de houder van aandelen aan toonder (nu er geen toonderaandelen meer zijn), te weten van artikel 23 a., dat voortaan luidt: "Artikel 23.- Toelating tot de algemene vergadering

a. De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

b. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is

gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

10/ Herformulering van de verplichting tot vorming van de wettelijke reserve in artikel 29 der statuten, zodat dit

artikel voortaan luidt:

a. Het batig saldo dal de resultatenrekening aanwijst, nadat aile lasten, de algemene onkosten, de

nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Deze verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt

aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van

de raad van bestuur. (...)".

11/ Machtiging van :

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

- de voormelde gedelegeerd bestuurder bvba "CP.EU" met als vaste vertegenwoordiger de heer PAUWELS

Geert, om volgende bijzondere handelingen te stellen:

1) Alle stappen ondernemen en alle formaliteiten vervullen van administratieve, fiscale of juridische aard, die nodig zijn om de vennootschap wettelijk en reglementair in regel te stellen in alle landen waar de vennootschap een activiteit exploiteert of wenst te exploiteren.

2) Personeelsleden aanwerven of ontslaan alsmede hun arbeids- en betalingsvoorwaarden bepalen, Alle contracten afsluiten die verbonden zijn aan de tewerkstelling van het personeel.

3) Alle bedragen in ontvangst nemen die aan de vennootschap toekomen en deze betalen die ze verschuldigd is tot een limiet bedrag van honderd duizend (100.000) euro (Boven deze limiet dienen minstens twee bestuurders deze handeling te autoriseren).

4) Alle aankopen van goederen, diensten, uitrusting, enz. te verrichten tot een limiet bedrag van vijftigduizend (50.000) euro. (Boven deze limiet dienen minstens twee bestuurders deze handelingen te machtigen).

5) Het aangaan van financiële verplichtingen zoals bankwaarborgen of kredieten tot vijfentwintigduizend (25.000) euro.

6) Alle offertes, verkopen, aangaan van contracten aangaande goederen of diensten voor een limiet bedrag van honderd vijftigduizend (150.000) euro.

7) Aile verzekeringen aangaan overal waar nodig om ten allen tijde en in aile omstandigheden de goederen en waarden die de vennootschap toebehoren, of die haar door derden werden toevertrouwd, te vrijwaren.

8) In de mate waarin hij het nodig acht, een of meerdere van deze bevoegdheden tijdelijk overdragen aan bedienden binnen de vennootschap of aan enig ander persoon. Er kunnen nooit bevoegdheden overgedragen worden voor bedragen boven de vijftigduizend (50.000) euro.

9) Binnen de context van het dagelijks bestuur van de vennootschap en binnen de grenzen van de hierboven vermelde bevoegdheden, de vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van alle derden en tegenover alle administraties of andere openbare diensten. Met deze partijen aile overeenkoisten aangaan _die nodig,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" of nuttig zijn om de belangen van de vennootschap te dienen en alle contracten en verbintenissen te' ondertekenen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor'` behouden aan hot Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 23.11.2012, NGL 12.12.2012 12662-0076-018
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 15.12.2011 11636-0131-016
30/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 29.11.2010 10614-0460-016
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 30.11.2009 09865-0047-016
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 01.12.2008 08829-0396-017
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 23.11.2007, NGL 03.01.2008 08001-0258-017
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 24.11.2006, NGL 28.12.2006 06930-3128-015
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 25.11.2005, NGL 29.11.2005 05872-1758-015
17/06/2005 : AN258289
25/02/2005 : AN258289
17/01/2005 : AN258289
06/10/2004 : AN258289
05/02/2004 : AN258289
17/02/2003 : AN258289
23/02/2002 : AN258289
21/02/2002 : AN258289
11/01/2001 : AN258289
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.11.2015, NGL 25.11.2015 15672-0152-017
25/01/2000 : AN258289
05/02/1999 : AN258289
17/12/1998 : AN258289
01/01/1995 : AN258289
01/01/1993 : AN258289
23/10/1992 : AN258289
01/01/1992 : AN258289
17/09/1991 : AN258289
03/09/1987 : AN258289

Coordonnées
ANTENOR PAYMENT SYSTEMS, AFGEKORT : ANTENOR…

Adresse
NIJVERHEIDSSTRAAT 14 2570 DUFFEL

Code postal : 2570
Localité : DUFFEL
Commune : DUFFEL
Province : Anvers
Région : Région flamande