30/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e M a n d e a k t e
* 1 4 1 4 6 3 8 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n I . , 0 0 p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 8 . 1 t i L l 2 a 1 4
G r i f f i e
" O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 2 . 8 5 5 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t h o n i s s e n e n A s s o c i a t e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J a n M o o r k e n s s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A n t h o n i s s e n e n
e A s s o c i a t e s m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J a n M o o r k e n s s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 8 5 5 . 0 7 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1
0
. m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 1 . 2 7 5 . 8 3 9 , 4 3 e u r o
" b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
: e
> r s D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 2 7 5 . 8 3 9 , 4 3 e u r o .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 . . 1 4 8 . 2 5 5 , 4 9 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 . 2 0 9 . 7 5 5 , 4 9 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ,
" z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t
l " e r v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d
a r t i k e l 5 3 7 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 4 5 . 8 3 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r i n b r e n g v a n d e ,
1 7 : S r e k e n i n g - c o u r a n t o m s t a n d i g b e s c h r e v e n i n n a g e m e l d v e r s l a g .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g w e r d d o o r N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A t e A n t w e r p e n ( W i l i i j k ) ,
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n d e z e
. e t
a k t e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
r i )
D e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e N V A n t h o n i s s e n e n A s s o c i a t e s , b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l 1 , 1 4 8 . 2 5 5 , 4 9 E U R , B i j h e t :
" b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p U i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n
e t " 1 0 % ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t .
P : o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n d e n i e t - '
, n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r , v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e u i t e i n d e l i j k e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 W . V e n m
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
_ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i d 4 5 . 8 3 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p A n t h o n i s s e n e n A s s o c i a t e s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 4 8 . 2 9 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g o e d i n g v o o r e l k v a n d e i n b r e n g e r s k a n a l s v o l g t
w o r d e n v o o r g e s t e l d :
P e t e r A n t h o n i s s e n 4 5 . 7 4 3
N i c o l e V a n R a n s t 9 3
T O T A A L 4 5 . 8 3 6
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 ) d e h e e r A N T H O N I S S E N P e t e r L o u i s F r a n s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 5 0 5 3 1 - 5 1 9 - : 3 2 , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , F r u i t h o f l a a n 2 5 , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p 4 5 . 7 4 3 a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o m s t a n d i g o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
2 ) m e v r o u w V A N R A N S T N i c o l e M a r i a F r a n c i s c a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 3 0 1 2 2 ' 3 6 4 - 1 5 , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , F r u i t h o f l a a n 2 5 , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p 9 3 a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o m s t a n d i g o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 ` ) / 0 ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 4 5 . 8 3 6 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e a a n d e l e n , w a r d e n t o e g e w e z e n a i s v o l g t :
- a a n d e h e e r A n t h o n i s s e n P e t e r v o o r 4 5 . 7 4 3 a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w V a n R a n s t N i c o l e v o o r 9 3 a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t 1 . 2 0 9 . 7 5 5 , 4 9 e u r o .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
V I E R D E B E S L U I T : A i s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 2 0 9 . 7 5 5 , 4 9 e u r o e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n 4 8 . 2 9 1 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o o k
" b o e k h o u d k u n d i g t e v e r w e r k e n .
Z E S D E B E S L U I T ; D e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 2 5 3 0 B o e c h o u t , F r u i t h o f l a a n 2 5 m e t i n g a n g v a n 1 j u l i
2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
4 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l r i d
S t a a t s b l a f f - - 1 F 0 7 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ i k e t o .
I 1 1 1 1
* u o i s a o a *
g Sr p i s i d t e r r a s v a n d e ~ d ~ r a $ J ~ a ~ ~ ~ ~ A ~ Y f 7 M t ~
c p
1 8 J A N . / 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 5 5 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T H O N I S S E N E N A S S O C I A T E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n M o o r k e n s s t r a a t 5 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) .
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t u m 2 7 / 1 2 1 2 0 1 0 h e r b e n o e m i n g e n :
" D e m a n d a t e n v a n d h r . A n t h o n i s s e n P e t e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n m e v r . V a n R a n s t N i c o l e , b e s t u u r d e r , ' v e r v a l l e n o p d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z o a l s v o l g t :
- h e r b e n o e m i n g v a n d h r . A n t h o n i s s e n P e t e r a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , d i e t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s , m a a k t g e e n e i n d e a a n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g d a g e l i j k s e b e s t u u r . H e t m a n d a a t v a n d h r . A n t h o n i s s e n P e t e r i s b e z o l d i g d .
- H e r b e n o e m i n g v a n m e v r . V a n R a n s t N i c o l e a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n m e v r . V a n R a n s t N i c o l e i s o n b e z o l d i g d . "
A n t h o n i s s e n P e t e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - - A n n e x - s - d u - M o n i t e u r - b e l g e