ANTIQUES AND DESIGN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTIQUES AND DESIGN
Dénomination : ANTIQUES AND DESIGN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 423.945.725

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0152-016
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0025-016
27/01/2012
ÿþJ

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d - akte

111111J111.111,1!11111,11111111I

Ondernemingsnr : BE0423.945.725

Benaming (voluit) : Antiques & Design N.V.

{verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Vossendaal 3

2440 Geel

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Antiques & Design N.V.", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vossendaal 3, BTW BE 0423.945.725 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft

e genomen:

EERSTE BESLISSING.

.* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt

HONDERDDRIEENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO

ZESENZEVENTIG CENT (¬ 123.946,76).

TWEEDE BESLISSING.

Ingevolge het verstrijken van de termijn waarvoor de raad van bestuur werd gemachtigd inzake het

N toegestane kapitaal, worden desbetreffende bepalingen in de statuten geschrapt.

DERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan

N de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

GNaam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

" vennootschap. Haar naam luidt "Antiques & Design N.V.".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 3.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

cà in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in antikwiteiten en brocanterie, oude en antieke meubelen,

evenals restauratie ervan;

 de uitbating van drankgelegenheden, spijshuizen, inrichting van vertoningen, kabaret en dancing;

decoratie en binnenhuisinrichting;

 volledige woning- en winkelinrichting, inrichting van burelen en horecabedrijven, het plaatsen van

behang, vloerbekleding, gordijnen, overgordijnen en verlichting;.

 de aan- en verkoop, het vervaardigen, leveren en plaatsen van verlaagde, brandwerende,

isolerende en akoestische plafonds, wanden en vloeren;

groot- en kleinhandel, import en export, fabricage en plaatsing van kantoor-, praktijk-, winkel- en

pq keukenmeubelen.

Zij kan ook deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,

ondernemingen, groeperingen of organisaties.

" Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire

of andere waarborgen verstrekken.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële en onroerende

" verrichtingen doen, die in verband staan met haar doel of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- en in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

L, t;)

QRII=EIE RECHTBANK VAN

17 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

G' trie De griffier

mod 11.1

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDRIEENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (¬ 123.946,76).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekiaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel ° van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur; indien die dag geen werkdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Orn te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de '. statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bileenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet warden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

VIERDE BESLISSING.

Tot bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

- "Cim-Group", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Geel, Vossendaal 3, BTW BE 0435.995.006 RPR Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Verhees Gert nagemeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

 de heer Verhees Gert, wonende te 2000 Antwerpen Reyndersstraat 20;

 de heer Van Beek Karel, wonende te 2440 Geel, Schuttershof 14 B.

De aldus benoemde bestuurders evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard

het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij eenparig beslist dat de

heer Verhees Gert voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd

bestuurder.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2011 : TU050497
14/07/2010 : TU050497
14/07/2009 : TU050497
25/07/2008 : TU050497
30/07/2007 : TU050497
13/07/2005 : TU050497
27/07/2004 : TU050497
01/07/2004 : TU050497
29/07/2003 : TU050497
03/08/2002 : TU050497
01/09/1999 : TU050497
05/07/1994 : TU50497
01/01/1988 : TU50497
01/01/1986 : TU50497

Coordonnées
ANTIQUES AND DESIGN

Adresse
VOSSENDAAL 3 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande