ANTONIO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTONIO
Dénomination : ANTONIO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.290.936

Publication

27/11/2014
ÿþbe

a B sts

mud 11.1



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

18 NOV, 2014

afdeling Aemn



1111111E RMI u111

r t ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0826.290.936

Benaming (voluit) :Waterbounded Activities Platform

(verkort) : WAP

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zeevaartstraat 2-4

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM - VERPLAATSING ZETEL  WIJZIGING DOEL - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verfeden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op

4 november 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Waterbounded Activities Platform", in

het kort "WAP", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2-4, BTW BE

0826.290.936 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft

genomen;

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Antonio".

De huidige verkorte maatschappelijke benaming wordt opgeheven.

TWEEDE BESLISSING.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2530 Boechout,

Hovesesteenweg 91.

DERDE BESLISSING.

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte

statuten.

VIERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan de beslissingen genomen

omtrent voorgaande agendapunten.

Tevens wordt onder meer de statutaire regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de

vennootschap gewijzigd zoals hierna vastgesteld in de tekst der statuten.

De herwerkte tekst der statuten wordt samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Antonio".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2530 Boechout, Hovesesteenweg 91

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur,

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Aanleg, onderhoud en bewerken van tuinen, parken, bossen en velden.

Handel in, levering en plaatsing van tuinartikelen,

Grondwerken.

Levering en plaatsing van hekwerken en afscheidingswerken in de tuin.

Koerierdiensten en diensten als chauffeur.

Ondersteuning bij verhuizing en herinrichting.

De ondersteuning van huishoudelijke taken.

Alle schoonmaak en reinigingsdiensten evenals gevelreiniging.

Opruimen van bouw- en renovatiewerven.

Algemene aannemingswerken, voegwerken, isolatiewerken en kleine karweiwerken,

De organisatie van en de ondersteuning bij de organisatie van avents, feesten en dergelijke meer.

Optreden als commissionair of als tussenpersoon in da handel of_diensten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Verkoop van wijnen en geestrijke dranken.

Het voeren van bestuursmandaten en het uitoefenen van managementactiviteiten voor andere vennootschappen of organisaties.

Het oprichten en mede-oprichten van andere vennootschappen, uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00).

Winstverdeling  Reserves  Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds éénitiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekiaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn. Het bestuur mag de vorm van de volmacht bepalen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bestuur  Controle.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten; deze algemene vergadering bepaalt ook de duur van hun mandaat. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk ogenblik ontslag nemen.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "raad van bestuur" genoemd, die

beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor

zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die de raad moet samenroepen

wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem

te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van de

raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van

zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De-besluiten-worden genomen bijvolstrekte meerderheid van-stemmem bij-staking-van.- - -- -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

e

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging,

Is er slechts één bestuurder aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee bestuurders aangesteld dan zal hun benoemingsbesluit moeten vermelden of zij individueel dan wel samen handelend, namens de vennootschap kunnen optreden in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, kan het benoemingsbesluit uitdrukkelijk vermelden dat aan bepaalde leden van de raad van bestuur een individuele dan wel een collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Dagelijks bestuur.

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden,

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

VIJFDE BESLISSING.

Ontslag als bestuurder met kwijting omtrent hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar wordt verleend aan de heren:

1. Hellebosch Jan Caroline André Maria, geboren te Wilrijk op 6 oktober 1964, rijksregisternummer 64.10.06-223.41, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 126, en:

2. Hellebosch Frank Monique Marcel Maria, geboren te Wilrijk op 23 augustus 1966, rijksregisternummer 66.08.23-233.34, wonende te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 15, evenals aan:

3. "North Sea Enterprises" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2 en met ondernemingsnummer BTW BE 0898.255.434 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hellebosch Jan, voormeld, wiens functie zodoende bij deze ook een einde neemt.

Worden benoemd, respectievelijk herbenoemd, tot bestuurders voor onbeperkte duur:

1. "JJP Consult" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2 en met ondernemingsnummer BTW BE 0822.390.051 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, wiens bestuursorgaan de heer Cloostermans Jimmy Henri Jean, geboren te Namur op 7 januari 1976, rijksregisternummer 76.01.07-109.23, wonende te 2060 Antwerpen, Klappeistraat 41, benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

2. De heer Pinto de Almeida Antonio José, geboren te Vila Maior (Portugal), op 26 juni 1976,

rijksregisternummer 76.06.26-395-75, wonende te 2530 Boechout, Hovesesteenweg 91; In toepassing van artikel 8.4. van de statuten wordt bepaald dat elke bestuurder, individueel handelend, de vennootschap ten overstaan van derden rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en verbinden in en buiten rechte.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder thans onbezoldigd.

De Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso: Naam en handtekening

.

II I

mod 11.1

>Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 29.08.2012 12503-0326-011
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 27.08.2015 15530-0180-010

Coordonnées
ANTONIO

Adresse
HOVESESTEENWEG 91 2530 BOECHOUT

Code postal : 2530
Localité : BOECHOUT
Commune : BOECHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande