05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14381-0102-015
26/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W o r d i t , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a A n t w a r p e > q , o p
1 7 F E í . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1
1 9 0 1 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 0 6 9 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T R A M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V a n P r a e t l e i 1 4 5 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 O C T O B E R 2 0 1 3
O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r d o o r d e h e e r V a n O s t a H e n r i , o p t r e d e n d a l s v o o r z i t t e r .
H i j d u i d t M e v r . D a e m s K i m a a n a l s s e c r e t a r i s e n a l s s t e m o p n e m e r .
Z i j n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n d e n a m e n e n d e v o o r n a m e n a l s o o k ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d z i j n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , w e l k e a a n d e z e n o t u l e n :
g e h e c h t b l i j f t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i s o n d e r t e k e n d d o o r e l k d e r
a a n d e e l h o u d e r s o f h u n m a n d a t a r i s s e n , e n i s v a s t g e s t e l d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e
v e r g a d e r i n g a l d u s r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
A G E N D A
1 - O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A F o r w a r d E n e r g y , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 6 2 5 . 6 7 2 ,
R e e t s e s t e e n w e g 5 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D a e m s K i m .
Z I T T I N G
1 - D e B V B A F o r w a r d E n e r g y m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r , D a e m s K i m w o r d t o n t s l a g e n a i s z a a k v o e r d e r .
D a a r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e h a n d e l d z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 1 . 2 5 u u r n a d a t v a n d e z e n o t u l e n v o o r l e z i n g i s g e g e v e n d o o r d e s e c r e t a r i s . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n d e r t e k e n d . I e d e r l i d v a n h e t b u r e a u o n t v a n g t e e n k o p i e v a n d e z e n o t u l e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e M e r k s e m , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3
V a n O s t a H e n r i D a e m s K i m
V o o r z i t t e r S t e m o p n e m e r
z a a k v o e r d e r S e c r e t a r i s
v a s t e v e r t e g e n w . v a n o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r " F o r w a r d E n e r g y " B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . +
1 L I i i l e ) 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I E R E 1 1 1 0 9
N E ; - , " ~ . ~ ~ ~ ; ~ x : t i 1 8 v a n d e R e c h t " )
v a n e v p e e e i t e m t w e r p e t t i Q ~ ~
G r i f f i e Q 6 S E P 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 0 6 9 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T R A M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V a n P r a e t l e i 1 4 5 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 M A A R T 2 0 1 3
O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r d o o r d e h e e r V a n O s t a H e n r i , o p t r e d e n d a l s v o o r z i t t e r .
H i j d u i d t M e v r . D a e m s K i m a a n a l s s e c r e t a r i s e n a l s s t e m o p n e m e r .
Z i j n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n d e n a m e n e n d e v o o r n a m e n a l s o o k
h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d z i j n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , w e l k e a a n d e z e n o t u l e n
g e h e c h t b l i j f t o m e r é é n g e h e e l m e e t e v o r m e n . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i s o n d e r t e k e n d d o o r e l k d e r
a a n d e e l h o u d e r s o f h u n m a n d a t a r i s s e n , e n i s v a s t g e s t e l d d o o r d e L e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e
v e r g a d e r i n g a l d u s r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
A G E N D A
1 - B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A F o r w a r d E n e r g y , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 6 2 5 , 6 7 2 ,
R e e t s e s t e e n w e g 5 7 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D a e m s K i m .
Z I T T I N G
1 - D e B V B A F o r w a r d E n e r g y m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . D a e m s K i m w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
D a a r a i l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e h a n d e l d z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 1 . 2 5 u u r n a d a t v a n d e z e n o t u l e n v o o r l e z i n g i s g e g e v e n d o o r d e s e c r e t a r i s . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o n d e r t e k e n d . I e d e r l i d v a n h e t b u r e a u o n t v a n g t e e n k o p i e v a n d e z e n o t u l e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e M e r k s e m , 2 8 m a a r t 2 0 1 3
V a n O s t a H e n r i B V B A F o r w a r d E n e r g y m e t v a s t v e r t K i m D a e m s
V o o r z i t t e r S t e m o p n e m e r
S e c r e t a r i s
~ ( 9 l 7 ` U C É V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.09.2013 13578-0069-015
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 03.07.2012 12252-0423-015
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 14.07.2011 11298-0125-015
06/03/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V a n P r a e t l e i 9 4 5 - 2 1 7 0 M e r k s e i n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p
1 5 j a n u a r i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e 0 9 . 3 0 H r s o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H e n r i V a n O s t a T e g e n w o o r d i g h e i d
A l d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g z o d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i n g k a n b e s l u i t e n A g e n d a
W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s p r e k i n g
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e r b e v e s t i g i n g v a n d e a c t u e l e s i t u a t i e w o r d t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , p e r 1 5 j a n u a r i 2 0 2 1 5 , h i e r m e d e b e k r a c h t i g d h e t n i e u w e a d r e s i s :
S C H E R P E N H O E K 1 1 0
2 8 5 0 B O O M
2 . D a a r a l l e p u n t e n b e h a n d e l d z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 0 9 . 4 5 H r s
H e n r i V a n O s t a
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 5 0 3 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 6 9 . 8 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t r a m a r ( v e r k o r t ) :
e c t a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i o J J J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g o n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2010 : AN238762
31/08/2010 : AN238762
18/08/2009 : AN238762
13/02/2009 : AN238762
24/10/2007 : AN238762
14/09/2007 : AN238762
27/09/2006 : AN238762
01/08/2005 : AN238762
05/01/2005 : AN238762
29/10/2004 : AN238762
09/07/2004 : AN238762
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15377-0520-015
15/09/2003 : AN238762
30/09/2002 : AN238762
20/07/2001 : AN238762
26/05/2000 : AN238762
01/01/1993 : AN238762
30/11/1989 : AN238762
27/02/1987 : AN238762
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