28/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D A I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i I f I ~ ~ I I e 0 I I I I B I I ~ w á ~ ~ w g ~ ~ t e r ' ' ' , i ; l ~ . ? a , ~ ' "
C e a Î d w l A : . e Í J
M
1 7 I I A A R T 2 4 1 I ' t
I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P D E C O I L C E N T E R
( v e r k o r t ) : A D C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V R I E S K A A I 4 2 H A V E N 1 1 9 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n b e s t u u r d e r P L A T I N U M I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n B e l g i ë , K l e i n b e e k l e i 2 7 , R P R M e c h e l e n B T W B E 0 5 0 0 . 9 3 6 . 8 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g e r d d o o r P A L A D A N B V B A - m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L A E V E R S P a t r i c k .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t P A L A D A N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n - - B e l g i ë , K l e i n b e e k l e i 2 7 , R P R M e c h e l e n . - - B T W B E 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L A E V E R S P a t r i c k ; b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t t e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d g e w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : D e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O E C K E N S & C o ( B 2 9 4 ) - M i k s e b a a n , 2 6 0 - b u s A - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 , 1 8 6 . 8 1 5 e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G U Y R O E C K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r ( A 1 6 0 5 ) . H e t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
N . V . S o f t o m a r ,
b e s t u u r d e r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
P E T E R V A N D E N E Y N D E
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.09.2013, NGL 09.10.2013 13626-0422-026
12/07/2013
ÿþL u i k B
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! V 1 3 I J 1 i I N N
t l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e E 3 J U L I 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P D E C O I L C E N T E R
( v e r k o r t ) : A D C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 J U N 2 0 1 3 b o e k 2 3 8 b l a d 0 1 v a k 0 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P ! D E C O I L C E N T E R " , i n a f k o r t i n g " A D C " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9 , ; ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 , 1 6 8 . 5 2 1 , o n d e r ; m e e r b e s l i s t h e e f t
L d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e h i e r n a v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e . ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r G u y R O E C K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ; v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E C K E N S & C ° , ' , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 2 6 0 / A , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a I e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T V A N D E C O N T R O L E - O P D R A C H T ,
O n d e r g e t e k e n d e G u y R o e c k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a R O E C K E N S & C ° , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 2 6 0 A , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P D E C O I L C E N T E R " o m e e n . ' v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e g e p l a n d e ' , ` k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , k a n t o t ' ' b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k , v e r k l a r e n d a t :
, 3 a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t ,
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , b e s t a a n d e u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n . s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n ¬ 6 5 9 , 9 9 7 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I J N G A A R D N A T I E , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s e = r e c h t T M A H O L D I N G , d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g W E S T F O R D 1 N V E S T M E N T S ' ; L i m i t e d , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G C A L O G I S T I C S e n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P L A T I N U M I N V E S T , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' , n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
c . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n b i j g e v o l g n i e t l e i d t t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a ;
d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z i j n d e 6 5 9 . 9 9 7 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n , f r a c t i e w a a r d e v a n £ 1 , 0 0 p e r a a n d e e l .
e . d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d . '
v a n B e s t u u r v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
V e n n o o t s c h a p p e n , g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n ;
f . d e a a n d e e l h o u d e r s h e t u n a n i e m e e n s z i j n o v e r d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d a t
d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l e e n c o n v e n t i o n e l e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e i s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t s i n d s h a a r o p r i c h t i n g b e l a n g r i j k e v e r l i e z e n g e l e d e n w a a r d o o r h e t e i g e n v e r m o g e n o p 3 0
j u n i 2 0 1 2 e n 3 1 m e i 2 0 1 3 g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n n e g a t i e f i s
g e w o r d e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a m a a k t d e e l u i t v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t o t
h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r s e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n h e b b e n i n e e n a p a r t e o v e r e e n k o m s t h u n i n s t e m m i n g b e v e s t i g d m e t d e
v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e n e n t e g e n p r e s t a t i e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a ï r n e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e B r a s s c h a a t o p 2 0 j u n i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
R O E C K E N S S c C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o . v , v . e e n b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G u y R o e c k e n s
V e n n o o t - z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E S H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G E U R O ( E 6 5 9 . 9 9 7 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O ( E 3 , 8 2 5 . 9 5 2 , 0 0 ) o p V I E R M I L J O E N V I E R H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G E U R O ( E 4 , 4 8 5 . 9 4 9 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e o n d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n i n t o t a a l Z E S H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G ( 6 5 9 . 9 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , w a a r v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 . 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e A , h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 9 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e B , t w e e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 2 0 0 . 1 9 7 ) a a n d e l e n v a n t y p e C , e n z e s e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e D , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e a a n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t ;
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R M I L J O E N V I E R H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G E U R O ( E 4 . 4 8 5 . 9 4 9 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A C H T H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G ( 8 6 3 . 5 7 5 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 6 1 , 9 5 2 )
a a n d e l e n v a n h e t t y p e A , t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 5 3 . 3 1 6 ) a a n d e l e n v a n h e t
t y p e B , t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 6 1 . 9 4 9 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e C , e n
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 8 6 , 3 5 8 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e D " ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e h e e r L A E V E R S P a t r i c k
A n g e l i q u e G e o r g e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e h i b e e k l e i 2 7 , t e n e i n d e a l l e
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ,
d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ,
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n
s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 31.01.2013 13026-0588-026
01/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
k i n k B ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V (
b e h c
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B e l
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N e e r g e f e p g i t e r i p i f f l i # v a n t »
R e c h t b a n k v a n I t e p h - ~ ; , - "
o p 2 J A N 2 0 1 3
t l á r a ~ f t e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1
B e n a m i n g ( v o l g i t ) : A N T W E R P D E C O I L C E N T E R
( v e r k o r t ) : A D C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i é s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , s B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N 2 0 1 3 b o e k 2 3 5 b l a d 1 6 v a k 1 6 ' ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 6 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P i ; D E C O I L C E N T E R " , i n a f k o r t i n g " A D C " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9 , . ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1 , o n d e r : . ' m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n ,
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O ( E 1 9 9 , 9 5 2 , 0 0 ) o m h e t t e , b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 3 . 6 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p ' D R I E M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G ! ' E U R O ( 6 3 . 8 2 5 . 9 5 2 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e o n d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n i n t o t a a l ; H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G ( 1 9 9 . 9 5 2 ) n i e u w e i a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , w a a r v a n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 6 0 . 4 7 7 ) a a n d e l e n v a n t y p e A , a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 5 8 . 6 4 1 ) a a n d e l e n v a n t y p e B , z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 6 0 . 4 7 6 ) a a n d e l e n v a n t y p e C e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 0 . 3 5 8 ) ; a a n d e l e n v a n e e n n i e u w t e c r e ë r e n t y p e D ; d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e I e n ' , e n d i e a a n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n v a n a f e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n z e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t ; v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O ( 6 3 . 8 2 5 . 9 5 2 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' ; T W E E H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G ( 2 0 3 . 5 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r : n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 6 1 . 7 5 2 ) a a n d e l e n v a n t y p e A , n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ( 5 9 . 7 1 6 ) a a n d e l e n v a n t y p e B , e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t i t w e e ë n v i j f t i g ( 6 1 . 7 5 2 ) a a n d e l e n v a n t y p e C e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 0 . 3 5 8 ) a a n d e l e n v a n ;
t y p e D " .
` ; 4 . t o t s c h r a p p i n g v a n d e i n a r t i k e l 7 - 2 . v a n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n r e g e l i n g i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n ; e n t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n z o a l s d e z e o m s t a n d i g z i j n o p g e n o m e n ; i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 2 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ' .
t i e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e d a t e e r d i s o p i e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 , 7
5 . t o t w i j z i g i n g v a n d e i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n r e g e l i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g , d e w e r k i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s v i e r b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t , " b e s t u u r d e r A " g e n o e m d ;
- d e h o u d e r s v a n d e B - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t , " b e s t u u r d e r B " g e n o e m d ;
- d e h o u d e r s v a n d e C - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) . b e s t u u r d e r s m a n d a a t , " b e s t u u r d e r C " g e n o e m d ;
- d e h o u d e r s v a n d e D - a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t , " b e s t u u r d e r D " g e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r m i n s t e n s d r i e j a a r e n h o o g s t e n s z e s j a a r . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r o p v o o r s t e l v a n d e g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n h e e f t v o o r g e d r a g e n ,
W a n n e e r é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , d a n h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r ( s ) h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b i j h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g . D e k a n d i d a t u r e n v o o r d e z e b e n o e m i n g w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e g e d a a n a l s v o o r d e b e s t u u r d e r w a a r v a n h e t m a n d a a t v a c a n t w e r d , m e t n a m e o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g r o e p d i e d e s t i j d s d e b e s t u u r d e r
w a a r v a n h e t m a n d a a t v a c a n t w e r d h e e f t v o o r g e d r a g e n , b e s t u u r d e r d i e a l d u s w e r d b e n o e m d z a l z o l a n g i n
f u n c t i e b l i j v e n a l s n o d i g o m h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r t e b e ë i n d i g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t . O o k i n d a t g e v a l h e b b e n d e h o u d e r s v a n d e o v e r b l i j v e n d e e n o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n h e t r e c h t i e d e r k a n d i d a t e n v o o r é é n b e s t u u r s m a n d a a t v o o r t e d r a g e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 2 ,
A r t i k e l 1 3 ,
A r t i k e l 1 4 ,
V o o r - b g h o c d e n a a j i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l ,
g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
T e l k e n s d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e e r t a a n e e n g e d e l e g e e r d e , z a l o o k w o r d e n a a n g e d u i d o f
d i t e e n g e d e l e g e e r d e i s b e h o r e n d b i j d e k l a s s e a a n d e l e n A , B , C o f D ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n
b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s " .
6 . t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n t y p e B : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T M A H O L D I N G B V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 1 0 4 4 A K A m s t e r d a m , E l b a w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d è l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 5 3 9 5 0 2 7 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F A V E R E A n n M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l o o s t e r v e l d 4 0 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n t y p e D : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L A T 1 N U M I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e l d e i 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 9 3 6 . 8 0 3 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A L A D A N " , g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e k l e i 2 7 , i n g e s c h r e v e n , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A E V E R S P a t r i c k A n g e l i q u e G e o r g e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e k l e i 2 7 .
- V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' , " " '
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e h e e r L A E V E R S P a t r i c k ,
v o o r n o e m d , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ,
d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ,
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n
= s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n r a h e t B e ~ g i s e h S t a a t s b t a d
31/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 9
M e r g e l e g o ' t e l g r i f f i e d ; ; R e c h t b a n k v ~ n f S o o p f l a r l d e ! t e A n t w e r p e n , o p 7 o 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
, S t a a t s b i a c
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P D E C O I L C E N T E R
( v e r k o r t ) : A D C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ; !
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r ? ; b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N 2 0 1 3 b o e k 2 3 5 b l a d 1 6 v a k 1 7 O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t ; ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P ; D E C O I L C E N T E R " , i n a f k o r t i n g " A D C " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9 , 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1 , o n d e r : m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E C K E N S & C ° , , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 2 6 0 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; . G u y R O E C K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r R O E C K E N S , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e G u y R o e c k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t : ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a R O E C K E N S & C ° , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 2 6 0 A , ? : ; ; a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P D E C O I L C E N T E R " o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e g e p l a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a , k a n t o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k , v e r k l a r e n d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t I n s t i t a u t < ; d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g = ! v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , b e s t a a n d e u i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n c . q . ; ' s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n E 3 3 2 6 . 0 0 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I J N G A A R D N A T I E , d e v e n n o o t s c h a p : n a a r D u i t s r e c h t S T A C H U S A S S E T M A N A G E M E N T G m b H , d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g ; , W E S T F O R D I N V E S T M E N T S L i m i t e d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G C A L O G I S T I C S , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
" c . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ; i s e n b i j g e v o l g n i e t l e i d t t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a ;
d . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e ' , f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z i j n d e 3 . 3 2 6 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n ; ; f r a c t i e w a a r d e v a n E 1 . 0 0 0 p e r a a n d e e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t s i n d s h a a r o p r i c h t i n g b e l a n g r i j k e v e r l i e z e n g e l e d e n w a a r d o o r h e t e i g e n v e r m o g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n n e g a t i e f i s g e w o r d e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a m a a k t d e e l u i t v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t : = h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e i n b r e n g e r s e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n h e b b e n i n e e n a p a r t e o v e r e e n k o m s t h u n i n s t e m m i n g b e v e s t i g d m e t d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e n e n t e g e n p r e s t a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I " e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e B r a s s c h a a t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
R O E C K E N S & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o . v . v . e e n b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d )
G u y R o e c k e n s
V e n n o o t - z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N D R I E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 . 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 . 6 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l D R I E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G ( 3 . 3 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 5 ) a a n d e l e n v a n t y p e A , n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 7 5 ) a a n d e l e n v a n t y p e B e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 6 ) a a n d e l e n v a n t y p e C , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e a a n d e , r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n v a n a f 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 . 6 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G ( 3 . 6 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 5 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e A , d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 5 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e B e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 6 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e C " .
4 , a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " S T A C H U S A S S E T M A N A G E M E N T G m b H " , g e v e s t i g d t e 9 4 5 2 6 M e t t e n ( D u i t s l a n d ) , A m K r a n e r 3 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) o n d e r n u m m e r H R B 1 7 3 1 8 9 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H L O T T E R R o l a n d W i l h e h n , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n t y p e B .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m v o o r l o p i g n i e t t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e h e e r L A S V E R S P a t r i c k A n g e l i q u e G e o r g e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e k I e i 2 7 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; - v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2012
ÿþr i t
u i o d w o r d 1 1 . 1
~ t i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A ; ( m e r p e n , o p
I * 1 2 0 6 6 6 5 4 *
G r i f f i e M M M 2 9 1 2 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p D e c o i l C e n t e r
( v e r k o r t ) : A D C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V r i e s k a a i 4 2 H a v e n 1 1 9 t e 2 0 3 0 a n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t r e s p e c t i e v e l i j k 1 ) S O F T O M A R N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - - B e l g i ë , M i s h a g e n 1 4 6 , R P R A n t w e r p e n B T W B E 0 4 6 5 . 6 8 6 . 7 0 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V A N D E N E Y N D E P e t e r ; i i ) V S H O L D I N G S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - - B e l g i ë , W o u w e r s d r e e f 5 7 , R P R A n t w e r p e n B T W B E 0 8 6 9 . 8 6 9 . 2 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C O B B A E R T V i n c e n t e n H i ) S T A C H U S A S S E T M A N A G E M E N T G m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 3 7 7 P e n z b e r g - - D u i t s l a n d , L a g o n e r S t r a s s e 2 , H a n d e l s r e g i s t e r M ü n c h e n H R B 1 7 3 1 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S C H L O T T E R R o l a n d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r g o e d e n l o p e n t e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
N . V . S O F T O M A R ,
b e s t u u r d e r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P E T E R V A N D E N E Y N D E
B . V . B . A . V S H O L D I N G S ,
b e s t u u r d e r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V I N C E N T C O B B A E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.12.2011, NGL 24.01.2012 12014-0126-025
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.01.2015, NGL 18.02.2015 15044-0348-024
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 02.02.2011 11025-0488-028
20/05/2015
ÿþA e
M M W a l d 1 1 . 1
1 ~ ~ I n J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i m m e m e l
b e h a
a a i
B e l , S t a a
b e i t i i g n r ` á F l l 8 9 A l i g n a a i
A n t w e l p s n
t t S M E ( 2 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P D E C O I L C E N T E R
( v e r k o r t ) : A D C
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V R I E S K A A I 4 2 H A V E N 1 1 9 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w a r . a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 h e e f t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , r e s p e c t i e v e l i j k
( i ) d e N V S O F T O M A R
g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n B e l g i ë , K a s t e e l d r e e f 2 4
R P R A n t w e r p e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 6 8 6 . 7 0 6
n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V A N D E N E Y N D E P e t e r
( i i ) d e B V B A V S H O L D I N G S
g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n B e l g i ë
W o u w e r s d r e e f 5 7 , R P R A n t w e r p e n - - O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 8 6 9 . 2 7 4
n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C O B B A E R T V i n c e n t
( i i i ) d e B V B A P A L A D A N
g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e B e l g i ë , Z e e m a n s d r e e f 9 / 2 0 1
R P R V e u r n e O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 8 2 . 3 7 2
n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L A E V E R S P a t r i c k
( i v ) d e B V T M A H O L D I N G
g e v e s t i g d t e 1 0 4 4 A K A m s t e r d a m - - N e d e r l a n d , E l b a w e g 1 1
K v K A m s t e r d a m N u m m e r 5 3 9 5 0 2 7 5
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . F A V E R E A n n
D e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r g o e d e n l o p e n t e n e i n d e n a d e ( j a a r l i j k s e ) A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
S O F T O M A R N V
i h f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r
n i e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V A N D E N E Y N D E P e t e r
V S H O L D I N G S B V B A
i o f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C O B B A E R T V i n c e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
* e
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
J R B E L G E A n t w e r p e n
r _ 2 0 1 5 1 6 J U L I 2 0 1 5 ±
a f d e l i r d g r e r p e n
T A A T S F Q , , , ` ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 , 1 6 8 . 5 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P D E C O I L C E N T E R
( v e r k o r t ) : A D C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - ' , s t r a a t 9 , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v é é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d ; ' o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P D E C O I L C E N T E R " , i n a f k o r t i n g " A D C " , g e v e s t i g d , t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 4 2 , H a v e n 1 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t ' ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 1 6 8 . 5 2 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . o m h e t L o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g ; ;
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r " .
2 . o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n
u u r .
I n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r " v e r - ? ,
v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t e n ;
- g e c o ô r d i n e e r r
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I C I
M O N I T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e