03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 26.12.2013 13702-0279-015
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 09.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0258-015
25/07/2013
ÿþP e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 4 0 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p D r e d g i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 0 , E l z a s w e g 1 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n l t i t t r e l c s e t u i t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , o m a i s b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , a a n t e s t e l t e n : d e h e e r V i n c e n t V e r j a n s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H o n d s b e r g 2 0 ;
V o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r V i n c e n t V e r j a n s a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r :
- h e t m a k e n v a n o f f e r t e n e n / o f a a n b e s t e d i n g e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n z o w e l v a n g r o n d s t o f f e n a l s v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n ;
- h e t v o e r e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- h e t t e k e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n i . v . m , w e r k e n e n / o f b e s t e l l i n g e n ;
- h e t t e k e n e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n e n o f f a c t u r e n .
- h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e o f p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B 1 W e n d e k r u i s p u n t b a n k e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , a a n v r a g e n e n w i j z i g i n g e n t e d o e n .
A r t h u r B a e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 â I l n
V c
b e h r a a r B e l . S t a a
V I
N e e r g e l e g d t o r v o : , d e t e e c l < r f h f l n k v a n K o o p h a m e i , 4 A n i w o r p o i o p
1 6 B l ! 2 0 1 3
G r i f f i e
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 21.12.2012 12675-0578-016
26/01/2012
ÿþ" m o t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
l i i i 1 t l i i U i t t i l t i t I l i l I i t i 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 2 4 0 7 5 *
. ~ ~
t i n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ï ; A r ; : V 1 C i f F e l a , ® ~
P
L C ' ~ ~ 6 ~ 6 1 7 u ~ a . 1 2
0 4 4 5 . 7 4 0 . 6 3 5
A n t w e r p D r e d g i n g
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E l z a s w e g 1 0 H a v e n 1 0 0
, ' - o ! ! e i : , a y - e s : 2 0 3 0 A n t w e r p e n
. R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N -
C U
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
e L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
b 1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e
s C b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s C
v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 5 8 1 e e )
v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . H e t h u i d i g a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v a s t g e s t e l d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 0 0 ,
E l z a s w e g 1 0 .
ó 3 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g
N o p n a a m z u l l e n l u i d e n .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
b " H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n
e t
n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g ,
o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
e t I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n
e t
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e
n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t
v o o r t a a n a i s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
p q v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e l i q u i d a t i e s a l d o v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
e l " A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
\ ' s . " " " . . . . é -
P a r _ ,
19/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 F E B . 2 0 1 5
a f d e l e n t e v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 4 0 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p D r e d g i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 0 , E l z a s w e g 1 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n ! b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n
- d e h e e r A r t h u r B a e c k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 2 6 ,
- m e v r o u w E l l e n W i n t e r m a n s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 2 6 e n
- m e v r o u w S a s k i a V a n D e n E n d e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 7 1 5 P J R u c h p e n , P o s t h o o r n 3
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e :
h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e v r o u w S u s y B a e c k , w o n e n d e t e 4 9 5 0 R o b e r t v i l l e , R u e d u B a r r a g e 8 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r A r t h u r B a e c k t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t ,
d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r A r t h u r B a e c k t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9
v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
A r t h u r B a e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I t I I I
+ 1 1 1 6 3 0 4 3 +
N e e r g e l : ; j J ; E r v o n d e k e c f r t b r 7 b k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 0 r f f 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 7 4 0 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p D r e d g i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 0 , E l z a s w e g 1 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , a a n t e s t e l l e n :
d e h e e r A n t o o n J a n s e n , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , B r o u w e r i j s t r a a t 4 ;
V o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r A n t o o n J a n s e n a l s
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r :
h e t m a k e n v a n o f f e r t e n e n / o f a a n b e s t e d i n g e n ;
h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n z o w e l v a n g r o n d s t o f f e n a l s v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n ;
- h e t v o e r e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- h e t t e k e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n i . v . m . w e r k e n e n / o f b e s t e l l i n g e n ;
- h e t t e k e n e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n e n o f f a c t u r e n .
- h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e o f ' p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W e n d e k r u i s p u n t b a n k e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , a a n v r a g e n e n w i j z i g i n g e n t e : d o e n .
h e t t e k e n e n v a n d e R e g l e m e n t a i r e V e r b i n t e n i s a k t e n v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e B o r g s t e l l i n g e n v o o r O p e n b a r e e n P r i v é W e r k e n , G r o e n k r a a g l a a n 5 , 1 1 7 0 B r u s s e l
W e t e n d e d a t :
h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e z e R e g l e m e n t a i r e V e r b i n t e n i s a k t e n , v o l g e n s d e b e l o f t e d i e z i j i n h o u d e n e v e n t u e e l h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n t e v e r s c h a f f e n , t e b e s c h o u w e n i s a l s e e n d a a d v a n b e s c h i k k i n g d i e b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s o m a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , a a n t e s t e l l e n :
d e h e e r V i n c e n t V e r j a n s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a i s , H o n d s b e r g 2 0 ;
V o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r V i n c e n t V e r j a n s a l s
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r :
h e t t e k e n e n v a n d e R e g l e m e n t a i r e V e r b i n t e n i s a k t e n v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e B o r g s t e l l i n g e n v o o r O p e n b a r e e n P r i v é W e r k e n , G r o e n k r a a g l a a n 5 , 1 1 7 0 B r u s s e l
W e t e n d e d a t :
h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e z e R e g l e m e n t a i r e V e r b i n t e n i s a k t e n , v o l g e n s d e b e l o f t e d i e z i j i n h o u d e n e v e n t u e e l h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n t e v e r s c h a f f e n , t e b e s c h o u w e n i s a l s e e n d a a d v a n b e s c h i k k i n g d i e b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a l t .
h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e e n d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n .
A r t h u r B a e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 31.12.2010 10651-0040-017
09/04/2010 : AN321986
28/12/2009 : AN321986
14/01/2009 : AN321986
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02/01/2008 : AN321986
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23/02/2002 : AN321986
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22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 08.12.2015, NGL 18.12.2015 15693-0449-014
03/01/1997 : AN321986
22/01/1994 : DE46653