20/04/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' " \ e x g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h p ~ t t e p 9 l t c r l d e l ' t s A n f i v e g e t e r t ,
G r i f f i e 8 A P R ' 2 0 1 1
1 1 1 1 1 p 9 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I I
V o . b e h o F a a n B e l g S t a a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 7 8 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o l o n W h e e l s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K i e l s b r o e k 2 5
O n d e r w e r p a k t e : d o e l u i t b r e i d i n g - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n n a a m - b e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; H e m i k s e m , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e ! d e r t i g m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 2 0 8 , b l a d 9 0 , v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , D e E e r s t a a n w e z e n d ! I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N I S , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O O L O N W H E E L S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 , A n t w e r p e n , K i e l s b r o e k 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 8 . 5 7 8 . 4 0 2 - R P R A N T W E R P E N , o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o v e r d e i t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B T W 4 7 8 . 5 7 8 . 4 0 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A r t - i - G l a s s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F a g a r d , v o o r h e e n t e G e n k , o p 9 o k t o b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t ! h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 o k t o b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 3 0 3 5 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t ; w e r d e n g e w i j z i g d m e t a a n n e m i n g v a n h u i d i g e b e n a m i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s , t e A n t w e r p e n , o p 4 a u g u s t u s 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n , d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 2 1 2 8 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K i e l s b r o e k 2 5 n a a r 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K i e l s b r o e k 4 7 .
T w e e d e B e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h a a r n a a m t e w i j z i g e n i n " A n t w e r p F i s h F a c t o r y " .
D e r d e B e s l u i t : A . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B . D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n d e e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r . 2 0 1 0 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n . C . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e t e k s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
V i e r d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T W I N S - G E N E R A L F O O D , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n n a m e n s h a a r o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a r t i k e l e n 1 , 2 , 3 e n 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e a r t i k e l s 1 , 2 , 3 e n 7 l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " A n t w e r p F i s h F a c t o r y " . D e z e n a a m m o e t " s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f h e t l e t t e r w o o r d ' B V B A ' , e n d o o r h e t w o o r d ` r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' ,
g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . " "
- A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K i e l s b r o e k 4 7 i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t v a n A n t w e r p e n .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l e n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z e t e l h e e f t , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n : a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d ' o f t w e e t a l i g e g e b i e d v a n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e z a a k v o e r d e r k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
- A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n e x p o r t , d e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e v o e d i n g s - , v i s - , v l e e s - e n z u i v e l a r t i k e l e n , i n d i t z o w e l v e r s , d i e p g e k o e l d , d i e p g e v r o r e n , c a n n e d e n p r e p a c t . D e v e r k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n d e l i c a t e s s e n e n w i j n e n . D e v e r k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n - e n u i t v o e r v a n a a n h a n g w a g e n s e n k o e l s y s t e m e n . D e v e r h u u r v a n v o o r m e l d m a t e r i e e l . H e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g w e r k p l a a t s v o o r a a n h a n g w a g e n s e n k o e l s y s t e m e n ( n i e t m o t o r v o e r t u i g e n ) . D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s , g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n , o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n , e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n e n a a n d e z e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n h u l p k a n v e r l e n e n o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f " b o r g s t e l l i n g e n . Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
- A r t i k e l 7 . B e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v á s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T W I N S - G E N E R A L F O O D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K i e l s b r o e k 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 4 1 4 . 1 1 1 . 8 0 6 - R P R A N T W E R P E N , o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B T W 4 1 4 . 1 1 1 . 8 0 6 . "
Z e s d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l u i t : A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , w e r d a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E N W I J N G A E R T & P A R T N E R S , t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a i l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
I s a b e l C l a e s s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d