05/02/2014
ÿþ* 7 i m o d 1 1 . 1
] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ï d r g e l e y a i ( I t f 1 C I . ' c l i t i v ° l h t b i r n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 7 l A N . 2 t ' I í i '
G r i f f i e
9 1 B I I I l u I ~ I ~ I I B
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I I I I
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P J U D I C I A L O F F I C E R S
0 5 4 4 . 7 5 . 4 0 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . .
( v e r k o r t ) : A J O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m e r i k a l e i 7 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - A A N S T E L L I N G
i . U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a l l e o p 2 2 j a n u a r i ; : 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m l i v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : k O p r i c h t e r s : 1 . D e H e e r D E H A E S P a u l R o b e r t M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u n i 1 9 5 6 , ; 1 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C R È V E C O E U R B e a t r i j s L e o n i e E d m o n d a , w o n e n d t e 2 5 4 0 H o v e , E d e g e m s e s t r a a t 2 0 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p d a t u m v a n 2 6 ; d e c e m b e r 1 9 7 8 v o o r n o t a r i s G u y V a n B e l l i n g h e n , n o t a r i s t e M e c h e l e n , v e r v a n g e n d e z i j n ; ; a m b t s g e n o o t , N o t a r i s Y v e s J a n s s e n s , m e t s t a n d p l a a t s t e W i l l b r o e k , a l s d a n w e t t e l i j k b e l e t .
2 . D e H e e r H O O F T E r i c A l f o n s C e l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t : i á v a n m e v r o u w V A N D E R B O R G H T C h r i s t a , w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e k e r s v e l d 3 4 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k ; : C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 9 4 , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j v e r k l a r e n .
3 . D e H e e r B E L L E N S C h r i s t i a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 9 o k t o b e r 1 9 5 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M U S T ; T h é r è s e M a r i e J u l i a M a u r i c e , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 3 1 . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s a k t e d e d a t o 2 4 a p r i l 1 9 8 6 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i a W e l l e k e n s t e A n t w e r p e n
V o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " A N T W E R P J U D I C I A L O F F I C E R S " , A f g e k o r t A J O .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r r o l t e i g e n n a a m , e v e n a l s d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e r o e p d o o r h a a r V e n n o t e n e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s , e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n ; ; g e r e c h t s d e u r w a a r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n e n a i l e d i e n s t e n l e v e r e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f ' ; o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a i l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k a d e r e n i n h e t v o o r z i c h t i g ; : b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
i V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g e v e n e e n s , i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , b e l a n g e n n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 7 3 . K a p i t a a l ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
§ 1 . V a s t k a p i t a a l
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , t e w e t e n a a n d e l e n A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n d i e n e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t t e w o r d e n . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n h e t m e t d i t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t e n t e a l l e n t i j d e g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
§ 2 . V a r i a b e l k a p i t a a l
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n B k a n w o r d e n v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n V e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
D e u i t g i f t e o f i n t r e k k i n g v a n a a n d e l e n b o v e n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e a a n d e l e n B h e b b e n e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n B , O o k a a n d e l e n B d i e n e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l s t o r t t e z i j n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v a l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d . B e s t u u r :
( i ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r k a n t o r e n e n / o f g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d .
( i i ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , z i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t .
( i i i ) D e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
( i v ) H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t s a m e n g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
( v ) H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n , v e r k o z e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
( v i ) I e d e r l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . V o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n a m b t s d u u r , k u n n e n b e s t u u r d e r s a d n u t u m o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j z i j n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d w a n n e e r z i j n i e t l a n g e r g e r e c h t s d e u r w a a r d e r o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r z i j n o f e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n .
( v i i ) W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n n i e u w e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ) o v e r g a a n . D e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r ( s ) d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . D e b e v o e g d h e i d v a n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n é é n o f m e e r v a c a t u r e s , b e s t a a t s l e c h t s i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e b l e v e n z i j n . I s z u l k s n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o m n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
( v i i i ) H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , n a o p r o e p i n g d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f , b i j d i e n s b e l e t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t x i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i x ) D e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f h e t i n t e r n R e g l e m e n t .
( x ) I n d i e n é é n o f m e e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s z i c h o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . O v e r d e p u n t e n d i e n i e t v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
B e v o e g d h e d e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t o v e r d e v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e b e s c h i k k e n v o o r h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - o f i e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r t r e f t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
( i ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ,
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
( i i ) O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 0 8 . 3 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e n i g e a n d e r e p l a a t s v o o r g e s t e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n d i e b e n o e m d w e r d .
Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e V e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z u l k s b i n n e n d e d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e o p d e a g e n d a t e v e r m e l d e n p u n t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n d e e n i g e b e s t u u r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n w e r d a a n g e s t e l d , i s g e r i c h t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
i n v e n t a r i s - B a l a n s - W i n s t v e r d e l i n g : V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n z o d a t z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
W o r d t d e z e v e r h o u d i n g n a d e r h a n d o m é é n o f a n d e r e r e d e n n i e t m e e r b e r e i k t , d a n d i e n t d e g e z e g d e a f h o u d i n g o p n i e u w t o e g e p a s t t e w o r d e n , t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p e e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n
e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
A a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n i n
d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
1 . D e H e e r D E H A E S P a u l R o b e r t M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u n i 1 9 5 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C R È V E C O E U R B e a t r i j s L e o n i e E d m o n d a , w o n e n d t e 2 5 4 0 H o v e , E d e g e m s e s t r a a t 2 0 .
2 . D e H e e r H O O F T E r i c A l f o n s C e l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E R B O R G H T C h r i s t a , w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r t s e t a a r , B e k e r s v e l d 3 4 .
3 . D e H e e r B E L L E N S C h r i s t i a n , g e b o r e n t e W i t r i j k o p 9 o k t o b e r 1 9 5 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M U S T h é r è s e M a r i e J u l i a M a u r i c e , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 3 1 ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e b e n o e m i n g e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v o o r n o e m d , d a t d e h i e r v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d m e t d e v e r m e l d i n g v a n h u n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r i n d e z e a k t e .
H u n o p d r a c h t z a l v o o r o n b e p a a l d e d u u r z i j n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n :
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e V e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f e e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g z i j n d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t :
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o . a . O n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - n u m m e r ) w o r d t v e r l e e n d a a n A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r G u y B a e c k e , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V