22/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i n M 1 u i i u i i i A
N e e r g e ' w d t e r Rr i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e n , Z c h n ~ e l t e A n t w e r p e n
o p , L - 1 - . 1 0 1 1
& g r e f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 2 . 6 3 8 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P M A R I N E C E N T E R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : t e 2 5 5 0 K o n t i c h , L i e r s e b a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i j f B l a d e n g e e n R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 7 J 1 J N 2 0 1 1 B o e k 1 5 5 B l a d 6 2 V a k 6 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a . i ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T W E R P M A R I N E C E N T E R " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , L i e r s e b a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 6 3 8 . 8 9 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 ) t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i " A L P A C O " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , O n z e - L i e v e - V r o u w e s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m . m e r 0 8 6 5 . 8 2 1 . 9 0 1 , h e t a l o v e r e e n k o m s t i g : e n n a g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g : v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l l e n t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k V A N C A K E N B E R G H E , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p : d a t u m v a n 9 m e i 2 0 1 1 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n : d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k V : B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , ( . . . ) , v e r k l a a r t v o l g e n d e b e s l u i t e n t e k u n n e n f o r m u l e r e n :
- w i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n t e r z a k e v a n h e t i n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e s c h r e v e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e f u s i e v e r s l a g e n , a l s o o k h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n d e v e r s c h i l l e n d e m e t h o d e n i s g e h e c h t , p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g . - d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t i s a f g e l e i d , w a a r b i j 1 5 2 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A ; A N T W E R P M A R I N E C E N T E R w o r d e n u i t g e r e i k t v o o r 1 2 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A A L P A C O , i s o p r e d e l i j k e ; w i j z e v a s t g e s t e l d .
A n t w e r p e n , 9 m e i 2 0 1 1
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( Z a a k v o e r d e r b u r g . v e n n . o . v . v . B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ) "
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P M A R I N E C E N T E R " . K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L P A C O " w o r - ' d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P ; M A R I N E C E N T E R " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r ' 6 v e m a m e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 1 8 . 6 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O K O M M A N U L É É N ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) o p Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O K O M M A N U L ; É É N ( 3 7 . 1 9 2 , 0 1 E ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G ( 1 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n v o l g e s t o r t , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P M A R I N E C E N T E R " , t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
3 ) T o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n
a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e .
V o o r m e l d a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( £ 3 7
1 9 2 . 0 1 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
4 ) T o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
d o o r i n l a s s i n g n a d e v i e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n ,
b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r -
; k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e
b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n -
g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r -
n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n
w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f
o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
h e t v e r r i c h t e n e n d o e n v e r r i c h t e n v a n t r a n s p o r t , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e o f
d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n d e , m e t b e t r e k k i n g t o t v r a c h t e n o v e r d e w e g , p e r s c h i p e n p e r v l i e g t u i g ; h e t z e l f s t a n d i g
o p t r e d e n a l s e x p e d i t e u r , z o m e d e h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n g o e d e r e n o p s l a g a l s m e d e g o e d e -
r e n o v e r s l a g , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t e n d i t i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n , h e t b e m i d d e l e n t u s s e n e n b e g e l e i d e n v a n d e
c o n t r a c t e r e n d e e n a n d e r e p a r t i j e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e u i t w e r k i n g i . n v e r b a n d s t a a n d m e t h e t v o o r g a a n d e e n a n d e r e ;
- h e t b i j s t a a n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n p a r t i j e n d i e o p t r e d e n a l s k o p e r o f v e r k o p e r ;
- h e t w a a r n e m e n , a l d a n n i e t m e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , v a n d e b e l a n g e n v a n ' d e k o p e n d e o f v e r k o -
p e n d e p a r t i j e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r i n b e g r e p e n a l l e a g e n t u u r , c o m m i s s i e h a n d e l
e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n a l s t u s s e n p e r s o o n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
- h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t a c t e n ;
- h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e v a n r e a l i s a t i e s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n t e r z a k e ;
- h e t z e l f u i t v o e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n ;
- h e t u i t w e r k e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n g r o e p e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r -
n e m i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s , c o m m e r c i ë l e b e g e l e i d i n g , m a r k e t i n g e n p u b l i c i t a i r e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t t r a i n e n e n o p l e i d e n v a n m e n s e n , v e r b a n d h o u d e n d e m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - : .
n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . D . B . " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k , N o o r d k a a i
3 3 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m
h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e - o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V ç o r - b e h o u d e n 1 a a n h e t
B e l g i g c h ; r . t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/05/2011
ÿþ~ t
M n d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
+ 1 1 0 7 3 9 5 7 '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 6 3 8 8 9 6
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A N T W E R P M A R I N E C E N T E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L I E R S E B A A N 9 , 2 5 5 0 K O N T I C H
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
V o l g e n d f u s i e v o o r s t e l w o r d t n e e r g e l e g d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n A L P A C O B V B A d o o r A N T W E R P M A R I N E C E N T E R B V B A . D e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n v o l g e n d e k e n m e r k e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n t w e r p M a r i n e C e n t e r , a f g e k o r t A M C , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , L i e r s e b a a n 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 6 3 8 8 9 6 e n n i e t a l s B e l a s t i n g o v e r d e T o e - r g e ' v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 4 2 2 6 3 8 8 9 6 , w e r d o p g e r i c h t o p 3 0 . 0 3 . 1 9 8 2 , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e u r i d a n t e K a l m t h o u t e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 8 3 0 3 3 0 - 7 5 4 1 9 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t m o m e n t e e l 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o , v e r d e e l d i n 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L P A C O , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 8 2 1 9 0 1 e n m e t B T W n u m m e r B E 0 8 6 5 8 2 1 9 0 1 w e r d o p g e r i c h t o p 1 0 j u n i 2 0 0 4 v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s , n o t a r i s t e V o s s e l a a r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 4 - 0 6 2 5 / / 0 0 9 4 1 0 3 . D e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v o n d p l a a t s o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 v o o r n o t a r i s E r i c D e c k e r s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t m o m e n t e e l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 2 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e r n a r d d e B a r s y ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e