27/05/2014
ÿþm o c l : 1 . 1
R e c h t b n n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 K I 2 2 1 4
a f t k e p t w e r p e n
! ! ! ! 1 1 1 M ! ! ! M 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l
1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 1 1 6 4 4 . 0 6 7
r : B e n a m i n g ( v o l e ) : A N T V V E R P M E D I C A L I N S T I T U T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 5 1
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
i J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : .
: O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ;
i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s . i
t : 1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , :
d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e t o t a l i t e i t w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i i d e N V ' L a m V a s t g o e d ' m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 2 , R P R A n t w e r p e n 0 8 1 0 . 7 4 0 . 4 5 0 . , v o l s t o r t : r ! t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d ;
b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o i s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n : ! : n a g e l e e f d ; a i s v e r g o e d i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d v e r h o o g d , w a t :
: d o o r d e i n b r e n g e r w e r d a a n v a a r d . , ,
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 5 . - K a o i t a a l
! : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d 1
. : : e u r o ( ¬ 1 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
: 1 H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v a s t g e s t e l d e w a a r d e , w a a r v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) A - a a n d e l e n e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) B - a a n d e l e n .
A i l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
3 / M a c h t i g i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g b e t r e k k e l i j k o n d e r h a v i g e a k t e e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l l a a t s t ;
m e v r o u w L i e n V a n M e c h e l e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A s t e r l a a n 7 m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 4 . 0 3 . 2 0 2 6 2 . 5 0 , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O , e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n .
( .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 v a n d e h e e r F A E S K o e n r a a d ; w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 7 2 .
2 / b e n o e m i n g i n z i j n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e N V V e r c a m I n v e s t ' m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5 , R P R A n t w e r p e n 0 4 4 8 . 1 2 6 . 7 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R B E E C K S t e p h a n e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L e G r e l l e l e i 2 2 . ! : 3 / m a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n B o e y k e n s v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t o n t s l a g e n b e n o e m i n g .
l !
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . : m o d 1 1 . 1
,
V o o r -
b e h o u d e n a a l e h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e 4 - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n 4 . o n d e r t e k e n d e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 4 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . . . C . . . , . "
25/09/2013
ÿþr e r i e E 6
1 1 1 § W e l
m o d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U e e i , g e l e g d f e r g r ' f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o a p h a n d t : i t e A n r i f l e r f e n r p p
G r i f f i e 1 6 S E P , 2 0 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 5 - 3 8 " _ 6 _ . 4 _ _ 4 " O - 6 . 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P M E D I C A L I N S T I T U T E
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " A N T W E R P M E D I C A L I N S T I T U T E " . - Z E T E L : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , R i n g l a a n 5 1 ; R P R A n t w e r p e n . - D O E L : D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n :
d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t e n - o f b e d r i j v e n - o f b u s i n e s s c e n t e r e n a l d e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , a i s d a a r ] z i j n d e s t u d i e , h e t a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n z a k e t r a n s i t i e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a n a l y s e s , s t r u c t u r e l e e n h e r s t r u c t u r e - r i n g s p l a n n e n , b u d g e t e n c a s h p l a n n i n g r e n d e m e n t s t u d i e s , b e g e l e i d i n g b i j a a n k o o p l v e r k o o p , o v e r n a m e e n o p s t a r t e n v a n b e d r i j v e n , b e g e l e i d i n g v a n : m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n i n m o e i l i j k h e d e n ; e n t e v e n s d e v e r h u r i n g v a n k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n e n d e r g e l i j k e , d e b e m i d d e l i n g i n , e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n ! d e r d e n , h e t v e r l e n e n i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s v a n a i l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n ; v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n , h e t i n n e n v a n d e h u u r , h a n d e l i n k a n t o o r m a t e r i a a l e n k a n t o o r m e u b e l e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n w e r k k r a c h t e n , d e ; d i e n s t v e r l e n i n g o p a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s k u n d i g v l a k .
- h e t v e r h u r e n v a n r u i m t e s , w a a r o n d e r r u i m t e s d i e n s t i g v o o r m e d i s c h e p r a k t i j k e n .
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e r u i m t e s e n m i d d e l e n a a n e e n m e d i s c h b e d r i j f , a l s m e d e h e t : i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h i e r n a g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n :
" d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r ,
" d e u i t o e f e n i n g v a n d e p l a s t i s c h e h e e l k u n d e ( z o w e l e s t h e t i s c h e , r e c o n s t r u c t i e v e , a i s h a n d - e n ' m i c r o c h i r u r g i e ) _
" a m b u l a n t e e n g e h o s p i t a l i s e e r d e h e e l k u n d i g e b e h a n d e l i n g e n , l a s e r t h e r a p i e . i
- c o n g r e s s e n , s t u d i e s , h e t i n r i c h t e n e r v a n . - h e t a a n k o p e n , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n e n i n v o e r e n v a n a l l e ; m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s v o o r v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ,
- h e t o c c a s i o n e e l v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s e n h e t g e v e n v a n l e z i n g e n o v e r v o o r m e l d e m e d i s c h e o n d e r w e r p e n , h e t s c h r i j v e n e n l a t e n p u b l i c e r e n v a n m e d i s c h e a r t i k e l s e n b o e k e n .
' 1 - o v e r l e g m e t a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n a i r e d e r m a t o l o g i e , t a n d h e e l k u n d i g e f y s i o t h e r a p i e , a n d r o l o g i e , d i e e t l e e r ,
s c h o o n h e i d s z o r g e n .
- p u b l i c a t i e w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , ;
u i t r u s t e n o f v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , i n s t a l l a t i e s e n b e n o d i g d h e d e n :
v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n e n a l l e w a a r b o r g e n , z e l f s z a k e l i j k e , ; v e r l e n e n v o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e ; : 1 d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 5 1
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
P l ,
, t .
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : 6 0 0 . 0 0 0 e u r o , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 4 0 0 . 0 0 0 e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v a s t g e s t e l d e w a a r d e , w a a r v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) A - a a n d e l e n e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) B - a a n d e l e n .
O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r h i e r n a g e n o e m d e o p r i c h t e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
1 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` L A M V a s t g o e d ' , m e t z e t e l t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( M i n d e r h o u t ) , S c h o o l s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 7 4 0 . 4 5 0 , t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( E 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v o l s t o r t e n t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( E 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) A - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` C O N R A D F M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 9 1 0 . 2 2 3 , t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v o l s t o r t e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) B - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D o o r d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 4 0 0 . 0 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k , e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z u l l e n s t e e d s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e A , e n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e B . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r , H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n :
1 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n ;
2 ) h e t z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
- B E N O E M I N G E E R S T E B E S T U U R D E R S : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e .
T o t e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d s t e r v a n A - a a n d e l e n :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` A . P . E , ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 2 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 5 . 7 3 1 . 6 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r b e e c k E r i c , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , G o l f l e i 1 8 .
2 ) d e h e e r V e r b e e c k S t e o h a n e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L e G r e l l e l e i 2 2 .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n B - a a n d e l e n :
3 ) d e h e e r F A E S K o e n r a a d , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e i 7 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a ! o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e e n e n d e r t i g m e i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T :
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n . l n a f w i j k i n g h i e r v a n e n v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- A A N L E G G E N R E S E R V E S N E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w a r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s i n é é n o f i n m e e r m a l e n o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e v o r m d .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n : " A &