ANTWERP MOTO STORE

Dénomination : ANTWERP MOTO STORE

Forme juridique : NV

N° entreprise : 422.652.655

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 16.04.2014 14093-0601-032
15/10/2013

��Mod 11.1

t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

Voc 911 P

behoi

aan

Belgl

Staat:

Neergelegd ter crif'� van de Rechtbank

van t-~ A.;-:!werpen, op

Koo r''

~J~ 2013

Griffi l'

e i .

Ondernemingsnr :0422.652.655

Benaming (voluit) :ANTWERP MOTO STORE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "ANTWERP MOTO STORE" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0422.652.655, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op ��n januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

2. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in

en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door ��n gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

3. WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze

voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart om 16:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van

het jaar tweeduizend en veertien.

4. KAPITAALVERHOGING

Verslag commissaris

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris van de vennootschap, met name de burgerlijke vennootschap o.v,v.e. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mertens, Dewaele, Achten & C�, Bedrijfsrevisoren", afgekort "MDA Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0872.997.327, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de N.V, 'Antwerp Moto Store', bestaat uit de volledige rekening-courantvorderingen die door de N.V. `CENIM' ad 281.925,76 EUR en door de N.V. 'Adriaenssens Management en Beheer' ad 281.925,76 EUR worden toegekend.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een waarde van 563.851,52 EUR en tenminste overeenkomt met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het aantal (9.814) en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (57,45 EUR) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng lin natura bestaande uit 9.814 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, werd conventioneel overeengekomen tussen de huidige aandeelhouder en de twee inbrengers.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Zandhoven, 19 september 2013. De bedrijfsrevisor, Mertens, Dewaele, Achten & C�, Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. BVBA."

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfhonderddrie�nzestig duizend achthonderd��nenvijflig euro en twee�nvijftig eurocent (� 563.851,52) om het te kapitaal te brengen van driehonderd��nennegentigduizend driehonderd euro (� 391.300,00) op negenhonderdvijfenvijftigduizend honderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 955.151,52) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het dienovereenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van negenduizend achthonderdveertien (9.814) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Inbreng Schuldvordering in rekening courant

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

1/ De naamloze vennootschap "Adriaenssens Management en Beheer", voornoemd, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van haar vordering in rekening-Courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap "Antwerp Moto Store", meer bepaald ten belope van tweehonderd��nentachtig duizend negenhonderdvijfentwintig euro en zesenzeventig eurocent (� 281.925,76).

2f De naamloze vennootschap "Cenim", voornoemd, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van enerzijds haar vordering in rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap "Antwerp Moto Store", meer bepaald ten belope van zevenendertig duizend vijfhonderd euro (� 37.500,00), en anderzijds haar vordering die zij aanhoudt jegens "Antwerp Moto Store" en vermeld in de jaarrekening als vordering op verbonden ondernemingen, meer bepaald ten belope van tweehonderd vierenveertig duizend vierhonderd vijfentwintig euro zesenzeventig eurocent (� 244.425,76). Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

De vorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vzij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en worden geschat op vijfhonderddrie�nzestigduizend achthonderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 563.851,52), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbrengen. VERGOEDING

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door toekenning, aan de inbrengers ervan, van negenduizend achthonderdveertien (9.814) nieuwe aandelen als volgt:

1/ Adriaenssens Management en Beheer: vierduizend negenhonderdenzeven (4.907) aandelen.

2/ Cenim: vierduizend negenhonderdenzeven (4.907) aandelen.

Deze negenduizend achthonderdveertien (9.814) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

5. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de

vennootschap thans negenhonderdvijfenvijftigduizend honderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 1 955.151,52) bedraagt, vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderdzesentwintig (16.626) aandelen. 1 6. (HERWORMULERINGMODALITEITEN

IDe vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, ' overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten,

be�indiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), externe

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot [ de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals

bepaald in het zevende besluit hierna.

7. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten, en tevens om volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-,E3Ehoudpn aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

,t ..

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de

vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Antwerp Moto Store".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126.

DOEL De vennootschap heeft als doel;

De handel in en de herstelling en assemblage van motorfietsen, bromfietsen en alle onderdelen en toebehoren, dit zowel op het gebied van de in- als export en zowel de groot- als kleinhandel.

De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdvijfenvijftigduizend honderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 955.151,52) en is verdeeld in zestienduizend zeshonderdzesentwintig (16.626) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere I reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval � zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en

Voort ehoud4tn Luik B - vervolg

aan het

Belgisch Staatsblad

verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand maart om 16:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar. WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het Iaatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal, met de gecoordineerde statuten

Verslag van de bedrijfsrevisor

Mod 11.1

t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

Voc 911 P

behoi

aan

Belgl

Staat:

Neergelegd ter crif'� van de Rechtbank

van t-~ A.;-:!werpen, op

Koo r''

~J~ 2013

Griffi l'

e i .

Ondernemingsnr :0422.652.655

Benaming (voluit) :ANTWERP MOTO STORE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "ANTWERP MOTO STORE" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0422.652.655, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op ��n januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

2. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in

en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door ��n gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

3. WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze

voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart om 16:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van

het jaar tweeduizend en veertien.

4. KAPITAALVERHOGING

Verslag commissaris

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris van de vennootschap, met name de burgerlijke vennootschap o.v,v.e. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mertens, Dewaele, Achten & C�, Bedrijfsrevisoren", afgekort "MDA Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0872.997.327, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de N.V, 'Antwerp Moto Store', bestaat uit de volledige rekening-courantvorderingen die door de N.V. `CENIM' ad 281.925,76 EUR en door de N.V. 'Adriaenssens Management en Beheer' ad 281.925,76 EUR worden toegekend.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een waarde van 563.851,52 EUR en tenminste overeenkomt met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het aantal (9.814) en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (57,45 EUR) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng lin natura bestaande uit 9.814 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, werd conventioneel overeengekomen tussen de huidige aandeelhouder en de twee inbrengers.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Zandhoven, 19 september 2013. De bedrijfsrevisor, Mertens, Dewaele, Achten & C�, Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. BVBA."

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfhonderddrie�nzestig duizend achthonderd��nenvijflig euro en twee�nvijftig eurocent (� 563.851,52) om het te kapitaal te brengen van driehonderd��nennegentigduizend driehonderd euro (� 391.300,00) op negenhonderdvijfenvijftigduizend honderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 955.151,52) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het dienovereenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van negenduizend achthonderdveertien (9.814) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Inbreng Schuldvordering in rekening courant

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

1/ De naamloze vennootschap "Adriaenssens Management en Beheer", voornoemd, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van haar vordering in rekening-Courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap "Antwerp Moto Store", meer bepaald ten belope van tweehonderd��nentachtig duizend negenhonderdvijfentwintig euro en zesenzeventig eurocent (� 281.925,76).

2f De naamloze vennootschap "Cenim", voornoemd, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van enerzijds haar vordering in rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap "Antwerp Moto Store", meer bepaald ten belope van zevenendertig duizend vijfhonderd euro (� 37.500,00), en anderzijds haar vordering die zij aanhoudt jegens "Antwerp Moto Store" en vermeld in de jaarrekening als vordering op verbonden ondernemingen, meer bepaald ten belope van tweehonderd vierenveertig duizend vierhonderd vijfentwintig euro zesenzeventig eurocent (� 244.425,76). Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

De vorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vzij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en worden geschat op vijfhonderddrie�nzestigduizend achthonderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 563.851,52), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbrengen. VERGOEDING

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door toekenning, aan de inbrengers ervan, van negenduizend achthonderdveertien (9.814) nieuwe aandelen als volgt:

1/ Adriaenssens Management en Beheer: vierduizend negenhonderdenzeven (4.907) aandelen.

2/ Cenim: vierduizend negenhonderdenzeven (4.907) aandelen.

Deze negenduizend achthonderdveertien (9.814) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

5. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de

vennootschap thans negenhonderdvijfenvijftigduizend honderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 1 955.151,52) bedraagt, vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderdzesentwintig (16.626) aandelen. 1 6. (HERWORMULERINGMODALITEITEN

IDe vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, ' overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten,

be�indiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), externe

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot [ de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals

bepaald in het zevende besluit hierna.

7. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten, en tevens om volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-,E3Ehoudpn aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

,t ..

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de

vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Antwerp Moto Store".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126.

DOEL De vennootschap heeft als doel;

De handel in en de herstelling en assemblage van motorfietsen, bromfietsen en alle onderdelen en toebehoren, dit zowel op het gebied van de in- als export en zowel de groot- als kleinhandel.

De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdvijfenvijftigduizend honderd��nenvijftig euro en twee�nvijftig eurocent (� 955.151,52) en is verdeeld in zestienduizend zeshonderdzesentwintig (16.626) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere I reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval � zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en

Voort ehoud4tn Luik B - vervolg

aan het

Belgisch Staatsblad

verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand maart om 16:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar. WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het Iaatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis van der Haert.

Mejuffrouw Kimberly Molders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal, met de gecoordineerde statuten

Verslag van de bedrijfsrevisor

02/08/2013

��Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel le Antwerpen{ of

2 4 iLIII 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0422.652.655

Benaming

(voluit) : ANTWERP MOTO STORE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2630 Aartselaar - Antwerpsesteenweg 126 (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 25 juni 2012

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, Mertens, Dewaele, Achten & C� BV o.v.v.e. BVBA, met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit,

Voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer, hier vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij hetIteigistlrStantsblad 02I08/20T3 Annexes d-u Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1 111111 1312 63

1 1111

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/12/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V.''.�; '*" iir.,-i~

Reofi~;

t6anVZ; ~' !'S~~a=?~~'

~-~tiEc 20i2.,

ojp

ID~ rgfelioc,

7171-a, -{z�

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0422.652.655

Benaming

(voluit) : ANTWERP MOTO STORE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 AARTSELAAR - Antwerpsesteenweg 126

(volledig adres)

Onderwerp akte : BE�INDIGING MANDAAT BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2012

De vergadering besluit met unanimiteit tot be�indiging van het mandaat van bestuurder van de besloten' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VViezel Management Corporation", met maatschappelijke zetel' te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0447.847,515, gerechtelijk arrondissement Antwerpen en dit met ingang van heden, zijnde 9 juli 2012.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de be�indiging van het bestuursmandaat van 'Wiezel Management Corporation", het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer Robert Koevoets met ingang van dezelfde datum, zijnde 9 juli 2012 be�indigd is,

Voor analytisch uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Jan Adriaenssens

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 09.07.2012 12283-0296-035
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 08.07.2011 11284-0549-035
06/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.09.2010, NGL 28.09.2010 10564-0026-035
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.07.2010 10388-0031-035
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 29.06.2009 09331-0291-016
18/03/2009 : ME055791
19/08/2008 : ME055791
21/06/2007 : ME055791
13/07/2006 : ME055791
30/03/2006 : ME055791
12/08/2005 : ME055791
08/07/2004 : ME055791
22/10/2003 : ME055791
29/06/2002 : ME055791
15/06/2000 : ME055791
24/08/1999 : ME055791
21/08/1990 : ME55791
01/01/1988 : ME55791
01/01/1986 : ME55791

Coordonnées
ANTWERP MOTO STORE

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 126 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées ANTWERP MOTO STORE

Coordonnées
ANTWERP MOTO STORE