18/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p p o n t o o n s e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , E l z a s w e g 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - B e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , o p 4 ! j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e o p r i c h t e r s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e : n a a m : " A n t w e r p p o n t o o n s e r v i c e s " , o o k a f g e k o r t " A P S " :
A . 1 / D e h e e r M A E S L e o p o l d K a r e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f 5 .
2 / M e v r o u w B U E L E N S G i s è l e A u g u s t a P r u d e n t i a , g e b o r e n t e B e r i n g e n o p t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f 5 .
B . 1 / I V E N S M A N A G E M E N T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 0 4 0 . A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 1 0 , R P R A n t w e r p e n , B T W B E 0 8 1 2 . 1 4 4 . 6 7 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : m e v r o u w I V E N S G r e t a M a t h i l d e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 0 4 0 N o o r d e r l a a n 7 1 0 , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s F r e d e r i k V l a m i n c k t e A n t w e r p e n o p 8 j u n i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e s t a a t s b l a d v a n 1 7 j u n i e r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 8 4 6 4 0 .
C . 1 / D e h e e r L O O T S B e n j a m i n A u g u s t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 5 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , . M e e r e G o o r 9 .
2 / D e h e e r S A N N E N G u n t e r E l i s a b e t h J , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 .
3 / I E M A N T S R A F P R O J E C T B E G E L E I D I N G , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S p a r r e n d r e e f 6 , R P R T u r n h o u t , B T W B E 0 4 5 6 . 6 9 2 . 8 2 6 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r I E M A N T S R a f a ë l A l o y s i u s M , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , ; i w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S p a r r e n d r e e f 6 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e s t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 0 2 6 . 4 / B L U E F U T U R E B . V . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 5 6 7 4 R P N u e n e n , i G e r w e n e n N e d e r w e t t e n ( N e d e r l a n d ) , K e r k a k k e r s 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t ; o n d e r n u m m e r 1 7 2 0 4 7 5 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r : d e h e e r S M U L D E R S A l b e r t u s S i l v e s t e r ; H e n d r i c u s , g e b o r e n t e N u e n e n G e r w e n e n N e d e r w e t t e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 j u n i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 5 6 7 4 R P i N u e n e n , G e r w e n e n N e d e r w e t t e n ( N e d e r l a n d ) , K e r k a k k e r s 9 .
5 / D e h e e r S T E E M A N S G e r d S u z a n n a L , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 2 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B a a n 4 2 .
6 / D e h e e r V A N G U C H T P a s c a l H e n r i M , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D u r m e d a l 2 1 .
7 / D e h e e r M A E S P a t r i c k F r a n c i s c u s M , g e b o r e n t e T u m h o u t o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , K e r k s t r a a t 8 5 ;
Z E T E L .
A r t i k e l t w e e :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , E l z a s w e g 1 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e : a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p - I p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D O E L
A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n ! d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : a i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e i v e r v o e r t e r z e e e n d e _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 6 8 1 4 *
0 8 4 2
O n d e r n e m í n g s a r : " 4 3 - - - - ' - 7 3 6
N e e r g e l e g d f e r g r i f f e v a r , 4 , ` 9 , i t i t i t t i v a n K o o p h a n d e l t e
0 . 5 J A N . U 0 ? ?
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s c h e e p s r e d e r i j , o n d e r m e e r h e t i n - e n u i t c h a r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n s c h e p e n , h e t i n l e g g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n s c h e e p s v a a r t l i j n e n . Z i j k a n b o v e n d i e n h a v e n u i t r u s t i n g e n , l o o d s e n o f a n d e r e i n s t a l l a t i e s a a n l e g g e n d i e e r t o e k u n n e n b i j d r a g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n u i t t e b r e i d e n , d e l a d i n g e n d e l o s s i n g , h e t o p s l a a n , h e t i n - e n u i t k l a r e n , h e t v e r z e n d e n e n d o o r z e n d e n v a n g o e d e r e n g a r a n d e r e n , a l l e n u t t i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i e e l v e r w e r v e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s b i j k o m e n d v o o r d o e l a l l e t r a n s p o r t e n v a n p e r s o n e n , g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n o o k v o o r d e r d e n z o w e l l a n g s d e z e e , b i n n e n w a t e r e n , s p o o r , w e g e n l u c h t , m e t a l l e t h a n s b e s t a a n d e e n n o g t e c r e ë r e n m i d d e l e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l .
a ) H i e r m e d e i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , h u r e n v e r h u r e n , b e h e e r , u i t b a t i n g , a g e n t u u r , b e v r a c h t i n g e n s c h e e p s m a k e l a r i j , a g e n t s c h a p p e n e n s t o u w e r i j .
b ) A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r z e n d i n g i n a l z i j n a s p e c t e n m e t i n b e g r i p v a n d e d o u a n e a g e n t u u r , d e v e r z e k e r i n g s m a k e l a r i j , d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , i n c l u s i e f h a v e n a r b e i d i n a l z i j n v o r m e n , h e t b e h e e r , d e c o n s i g n a t i e e n d e o p s l a g v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u k t e n .
c ) D e h a n d e l , v e r k o o p , a a n k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , b e m i d d e l i n g v a n a l l e g r o n d s t o f f e n e n a f g e w e r k t e p r o d u k t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r b o u w e n v a n s c h e p e n ;
d ) A l l e a k t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e u i t b a t i n g , v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n e n m a t e r i a l e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t s t e l l e n v a n b o r g e n i n a l l e v o r m e n , z e l f s v o o r d e r d e n .
D i t a l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
T e n s l o t t e e n t e n e i n d e z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t s b e p a l i n g e n , d e u i t o e f e n i n g v a n d e n a v o l g e n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n : v e r v o e r , c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i - t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D U U R
A r t i k e l v i e r :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 4 0 . 0 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 0 0 0 s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t t e g e n p a r i e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n :
G R O E P A a a n d e l e n
A . 1 . / D e h e e r M A E S L e o p o l d , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 2 5 0 ) a a n d e l e n ,
g e n u m m e r d A 1 t o t e n m e t A 2 5 0 .
2 . / M e v r o u w B U E L E N S G i s è l e , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 2 5 0 ) a a n d e l e n ,
g e n u m m e r d A 2 5 1 t o t e n m e t A 5 0 0 .
G R O E P B a a n d e l e n .
B . 1 I V E N S M A N A G E M E N T , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d
B 5 0 1 t o t e n m e t B 7 5 0 .
G R O E P C a a n d e l e n
C . 1 / D e h e e r L O O T S B e n j a m i n , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n D E R T I G ( 3 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d C 7 5 1 t o t e n
m e t C 7 8 0 .
2 / D e h e e r S A N N E N G u n t e r , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n A C H T T I E N ( 1 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d C 7 8 1 t o t e n
m e t C 7 9 8 .
3 / I E M A N T S R A F P R O J E C T B E G E L E I D I N G , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n N E G E N E N V I J F T I G ( 5 9 ) a a n d e l e n ,
g e n u m m e r d C 7 9 9 t o t e n m e t C 8 5 7 .
4 / B L U E F U T U R E B . V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r - l a n d s r e c h t , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n
N E G E N E N V I J F T I G ( 5 9 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d C 8 5 8 t o t e n m e t C 9 1 6 .
5 / D e h e e r S T E E M A N S G e r d , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n A C H T T I E N ( 1 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d C 9 1 7 t o t e n
m e t C 9 3 4 .
6 / D e h e e r V A N G U C H T P a s c a l , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n A C H T T I E N ( 1 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d C 9 3 5 t o t e n
m e t C 9 5 2 .
7 / D e h e e r M A E S P a t r i c k , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n A C H T E N V E E R T I G ( 4 8 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d C 9 5 3 t o t
e n m e t C 1 . 0 0 0 .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n 8 4 0 . 0 0 0 E U R O .
B a n k a t t e s t : H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j N V K B C B a n k t e B r u s s e l . E e n b a n k a t t e s t w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d . W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a c t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n s p e c i f e k e r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 6 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b - s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n h e c h t e r h a a r g o e d k e u r i n g a a n , z i j v e r l e e n t b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s ' ' s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l l e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e a n d e r e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 3 0 . : D e p o t c l a u s u l e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n d a t d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n d i e n t v e r m e l d t e w o r d e n i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 1 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n , m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h u n w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e b e w o o r d i n g e n v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e m i n s t e n s v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n d e b a n k a a n w i j z e n w a a r d e i n p a n d o n t v a n g e n a a n d e l e n d o o r d e s c h u l d e i s e r k u n n e n g e d e p o n e e r d w o r d e n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 5 . : S t e m r e c h t - S t e m k r a c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 6 . : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e ë i g e n a a r s .
c ) l s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
B E S T U U R
A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e - s t u u r b e s t a a n d e u i t 8 l e d e n a a n d e e l h o u d e r o f n i e t . T e n e i n d e a a n d e m i n d e r h e d e n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e v e r z e k e r e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l a l s v o l g t t e w e r k g e g a a n w o r d e n b i j d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e g e h e e l h e i d o f , i n g e v a l v a n n i e t a k k o o r d , d e m e e r - d e r h e i d v a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n d r a g e n d e d e n u m m e r s A . 1 t o t e n m e t A . 5 0 0 , z a l d e k a n d i d a t e n , d i e m i n s t e n s m e t 6 d i e n e n t e z i j n , m o g e n v o o r d r a g e n , t u s s e n w e l k e d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s 4 b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
D e g e h e e l h e i d o f , i n g e v a l v a n n i e t a k k o o r d , d e m e e r d e r h e i d v a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n d r a g e n d e d e n u m m e r s B . 5 0 1 t o t e n m e t B . 7 5 0 , z a l d e k a n d i d a t e n , d i e m i n s t e n s m e t 4 d i e n e n t e z i j n , m o g e n v o o r d r a g e n , t u s s e n w e l k e d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s 2 b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
D i t z a l o o k h e t g e v a l z i j n b i j d e g e h e e l h e i d o f , i n g e v a l v a n n i e t a k k o o r d , d e m e e r d e r h e i d v a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d C 7 5 1 t o t e n m e t C 1 . 0 0 0 , w e l k e d e k a n d i d a t e n , d i e m i n s t e n s m e t 4 d i e n e n t e z i j n , m o g e n v o o r d r a g e n , t u s s e n w e l k e d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s 2 b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e g r o e p e n , z a l d e g r o e p , o f m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e z e g r o e p v e r s c h e i d e n e k a n d i d a t e n e n m i n s t e n s 2 , v o o r d r a g e n t u s s e n d e w e l k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r z a l v e r k i e z e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e p l a a t s v a n d e h e t
o p e n g e v a l l e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e
z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
I n g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t d i e n t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d t e
w o r d e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 2 0 . : B e s t u u r
a ) a l g e m e e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h ' i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t 3 g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , l i d v a n d e r a a d , w e l k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n i e d e r e g r o e p d i e n e n b i j e e n p a r i g b e s l u i t m i n s t e n s 2 k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n ,
w a a r o n d e r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s g e h o u d e n i s o m 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r g r o e p t e b e n o e m e n .
c ) b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s
i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n
h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 2 1 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w e l k e g e z a m e n l i j k
d i e n e n t e h a n d e l e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
B O E K J A A R
A r t i k e l 3 9 . : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s
d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n
v o r m t e e n g e h e e l .
V E R D E L I N G
A r t i k e l 4 0 .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t
v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n
b e - s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n
d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p - r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t r i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 1 . : I n t e r i m d i v i d e n d
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r - l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n
v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 4 6 . : V e r d e l i n g
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a
v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e - d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e - b e u r s i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z e f g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e - l e n v e r d e e l d w o r d e n .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 . B E N O E M I N G E N
a ) O n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e k o m e n . B i j
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m 8 b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n
b e n o e m d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
A I n a v o o r d r a c h t d o o r g r o e p A :
A . 1 / D e h e e r M A E S L e o p o l d K a r e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ,
w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f 5 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
2 / M e v r o u w B U E L E N S G i s è l e A u g u s t a P r u d e n t i a , g e b o r e n t e B e r i n g e n o p t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f 5 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
3 / D e h e e r M A E S P e t e r W i m R e n é , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , P o p u l i e r e n l a a n 4 1 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
4 / M e v r o u w D E S M E D T T a n i a P e t r a A . , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D e W e r v e l a a n 1 0 , a l h i e r n i e t a a n w e z i g e n w e l k e h a a r m a n d a a t l a t e r
z a l a a n v a a r d e n .
B / n a v o o r d r a c h t d o o r g r o e p B :
B . 1 / m e v r o u w I V E N S G r e t a M a t h i l d a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 0 4 0 N o o r d e r l a a n
7 1 0 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
2 / d e h e e r V A N d E P E R C K P e t e r , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 4 j u l i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
H e i b l o e m l a a n 8 0 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
C l n a v o o r d r a c h t d o o r g r o e p C :
C . 1 1 d e h e e r L O O T S B e n j a m i n A u g u s t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 5 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ,
M e e r e G o o r 9 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
2 / D e h e e r S A N N E N G u n t e r E l i s a b e t h J , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d -
T u r n h o u t , H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
A r t i k e l 2 . E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
- E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 . O V E R G A N G S B E P A L I N G
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e
d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
A r t i k e l 4 . R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o o r m e l d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e b e n o e m e n ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : m e v r o u w B U E L E N S G i s è l e A u g u s t a P r u d e n t i a , g e b o r e n t e B e r i n g e n
o p t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f 5 , a l h i e r a a n w e z i g e n
a a n v a a r d e n d e .
- t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s :
A I n a v o o r d r a c h t d o o r g r o e p A :
D e h e e r M A E S P e t e r W i m R e n é , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v e e r - t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , P o p u l i e r e n l a a n 4 1 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n - v a a r d e n d e .
8 1 n a v o o r d r a c h t d o o r g r o e p 8 : m e v r o u w I V E N S G r e t a M a t h i l d a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 1 ,
w o n e n d e t e 2 0 4 0 N o o r d e r l a a n 7 1 0 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
C I n a v o o r d r a c h t d o o r g r o e p C : d e h e e r L O O T S B e n j a m i n A u g u s t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 5 j u l i 1 9 6 8 ,
w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M e e r e G o o r 9 , a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
-
V o o r m e l d e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , i n b e g r i p h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r , s t e e d s t e h a n d e l e n m e t t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
V o l m a c h t
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e b v b a I V E N S M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 1 0 , R P R A n t w e r p e n , B T W B E 0 8 1 2 . 1 4 4 . 6 7 3 , v e r e t g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w I V E N S G r e t a M a t h i l d a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 4 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 0 4 0 N o o r d e r l a a n 7 1 0 , o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a t e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ( R S Z ) e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s
N o t a r i s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : " _ . . . " . - _ _ _ _ . . . _ _ . . - - - - - - . . _ . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . _ _
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g