16/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r r r i l f i e v a n à R e c h f h a n k v a n K o o p h a n d e l P i A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e p 2 J A N . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 Y I I l Y I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 V l i i i
" i a a i i e s ~ +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 8 3 . 9 8 0
; ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t w e r p P o r t D i s p a t c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e b a a n 5 0
2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i l e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g ; ; f " d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; ; v e n n o o t s c h a p " A n t w e r p P o r t D i s p a t c h " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e o p s p l i t s i n g t u s s e n d e v i e r e n d e r t i g ( 3 4 ) A a a n d e l e n e n d e z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) 8 a a n d e l e n t e s c h r a p p e n , z o d a t h e f k a p i t a a l w o r d t . ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , ' ' z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d e f a c t o r e e d s w e r d e n o m g e z e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . ( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e ; : s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e o m z e t t i n g , z o a l s h i e r n a g e m e l d .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a l l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s a l z o u d e n h i e r d o o r b i j k o m e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n : : a a n g e b r a c h t . D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
N A A M . A N T W E R P P O R T D I S P A T C H .
V O R M . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z E T E L . A n t w e r p e n , A n t w e r p s e b a a n 5 0 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n v o o r b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i m p o r t e n e x p o r t v a n " a l l e g o e d e r e n , h e t o p e n e n v a n a g e n t s c h a p p e n d i e n a a n g a a n d e , h e t w a a r n e m e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n i m p o r t - ' " e n e x p o r t m a a t s c h a p p i j e n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t . O p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r . Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . ' a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f , .
" o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , ; a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
K A P I T A A L . H o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . H o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
' B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n ' , . o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
, . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e l a a t s t e g v o l l e d i g e w e e k v a n j u n i o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e s t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e , v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . ( 1 ) R a a d v a n b e s t u u r - b e v o e g d h e i d : ( a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n ' : b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n h e t a a n t a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ; ' , _ w o r d t . b e p a a l d . _ ( b ) . D e . r a a d . v a n _ b e s t u u r _ i s . b e v o e g d o m . a l l e . h a n d e l i n g e n v a n . . i n t e r n . b e s t u u r _ t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l - v a n d è v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . ( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . ( 2 ) V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . ( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . ( d ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . ( e ) E r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n . ( 3 ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : ( a ) A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n ; b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t . ( b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n
" d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . ( c ) V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , o f w e r k n e m e r s . ( 4 ) C o n t r o l e : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : D e N V A n t w e r p T r a n s p o r t L o g i s t i c s , R P R 0 4 5 6 . 0 3 5 . 7 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r ; R u d o l f K n e i s s l e r , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , D u i v e l s h o f s t r a a t 3 5 ; D e h e e r R u d o l f K n e i s s l e r , v o o r m e l d ; O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r K n e i s s l e r , v o o r m e l d . A l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c V a n G e n e c h t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , B a l e m a n 2 9 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E m i e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h d u d e p j , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d