ANTWERP PORT SHUTTLE, AFGEKORT : APS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTWERP PORT SHUTTLE, AFGEKORT : APS
Dénomination : ANTWERP PORT SHUTTLE, AFGEKORT : APS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 508.456.281

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0504-035
01/07/2013
ÿþ7;rarIw!xil ='

~

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grifiie vait tte Sichtbarik van Koophandel. te Antwerpen

op 2 0 au1V

De Griffier

Griffie

~I3gyl~l~llllllll 18

r

vi i

behc

aai

Bel;

Staa

i



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508456281

Benaming

(voluit) : Antwerp Port Shuttle

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders cld 25 april 2013: 'De aandeelhouders hebben eenparig en schriftelijk besloten:

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV te benoemen tot commissaris, vast vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolie, dit voor een periode van 3 (drie) jaar, met ingang vanaf boekjaar 2013 (Algemene Vergadering 2014) en die zal eindigen met de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2017.

Frank Hellebosch

Bestuurder

Jan Goderis

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

28/12/2012
ÿþMod Wo[d 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter t-,; an do Recale

van Koophandel te AlItWerpen: OP

Griffie 17 DEC. 7012

Ondernemingsar :

Benaming

(voluit) : "ANTWERP PORT SHUTTLE"

(verkort) : "APS"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op veertien december tweeduizend en twaalf.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1.De naamloze vennootschap "MANUPORT SERVICES", gevestigd te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59 - Haven 182, met ondernemingsnummer 0414.345.495.

2.De naamloze vennootschap "SHIP1T", gevestigd te 9130 Beveren, St. Antoniusweg Haven 1612-1616, met ondernemingsnummer 0860.312.497.

3.De vennootschap naar Nederlands recht "VAN UDEN MULTI MODAL B.V.", gevestigd te 3088EC Rotterdam (Nederland), Van Maasdijkweg 27, met KvK-nummer 24393337.

2.a)De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b)De naam van de vennootschap: "ANTWERP PORT SHUTTLE", afgekort "APS"; de volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk warden gebruikt.

3.1-let doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1.alle transporten van containers, goederen en grondstoffen, zowel langs de zee, binnenwateren en spoor, met aile thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal;

2.in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, beredering, agentschappen en stouwerij;

3.de goederenbehandeling, omvattende ondermeer de bevrachting, de groupage en degroupage, de containerdienst, de goederenbehandeling, de "lashing en securing", het laden en lossen, het opslaan en in depot hebben, het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het wegen en meten, de bewaking, de controle, de inspectie, het verpakken, opslaan, conditioneren en verzenden van alle goederen, alsmede de douane-egentuur en de beurtdienst.

4.alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmiddelen en materialen;

5.tenslotte, teneinde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten:

vervoermakelaar;

- vervoercommissionair;

commissionair-expediteur bij het vervoer,.

De vennootschap mag :

*alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

top om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland, De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Op de laatste biz. van Lui E1 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/1/2012 - Annexes du Móniteur belge

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij ai dan

4 niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,

voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

4.De zetel van de vennootschap: 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59, in het gerechtelijk arrondissement

Antwerpen

S.De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ .61,500,00), verdeeld in

zestig (60) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

Ce a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata

e temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering

. ó beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a

X pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

eAan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

O interimdividend uit te keren.

b)de wijze van vereffening

wl

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

e 8.Het begin en einde van het boekjaar:

d één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december

' tweeduizend dertien (2013.12.31).

- 9.a) Gewone algemene vergadering:

Nde tweede dinsdag van de maand mei, om zeventien (17:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar

N tweeduizend veertien (2014),

ó b)De voorwaarden voor toelating:

N Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of

.0 hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

et gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

et oproeping tot de vergadering.

et

c)Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen te*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

" .p eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

" l vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

r. behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

e De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

pip vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

et 10.a) Benoeming van bestuurders:

Aantal: zes (6)

Werden tot dit ambt benoemd:

Als bestuurders "A", op voordracht van de houder van aandelen reeks "A"

1.De heer HELLEBOSCH Frank Monique Marcel Maria, geboren te Wilrijk op 23 augustus 1966, wonend te

2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 15.

2.De heer COPPENS Wouter Lodewijk, geboren te Mechelen op 12 mei 1966, wonend te 1980 Zemst,

Brusselsesteenweg 332.

Als bestuurders "B", op voordracht van de houder van aandelen reeks "B"

Voorbehouden aan het Bergisch Staatsblad

3.De heer GODERIS Jan Wim José, geboren te Wilrijk op 17 oktober 1963, wonend te 2930 Brasschaat,

Kampelaar 17.

4.De heer D'HAEYER Jan Pieter Johan, geboren te Oudenaarde op 15 november 1973, wonend te 2170

Merksem, Camelialei 8,

Als bestuurders "C", op voordracht van de houder van aandelen reeks "C"

5.De heer ANTVELINK Diederik Jan, geboren te Leiden (Nederland) op 25 juni 1969, wonend te 2244 EE

Wassenaar (Nederland), Bloemcamplaan 40.

6.De heer VOS Marnix Luuk, geboren te Dordrecht (Nederland) op 3 februari 1977, wonend te 3333 BE

Zwijndrecht (Nederland), Gerrit Kogelerstraat 30.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien (2018).

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-

king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders behorend tot een verschillende reeks van aandelen.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap,

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deume, Oascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondememingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deume, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a)inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b)inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 14 december 2012, met in bijlage : drie volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ANTWERP PORT SHUTTLE, AFGEKORT : APS

Adresse
VOSSESCHIJNSTRAAT 59 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande