ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 3 8 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P P U B L I S H I N G C O M P A N Y
( v e t k o r 4 :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a e r e n l e g e r s t r e a t 1 8 7 t e 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d i n s d a g 1 3 m e i 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
6 . H e r b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
S t e m m i n g : W a r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : - d e h e e r B e r n a r d V a n D i e s t , b e s t u u r d e r
- d e h e e r D a n i e l B i s s c h o p s , b e s t u u r d e r
- d e h e e r J a c q u e s O f f e r g e l d , b e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B e r n a r d V a n D i e s t , J a c q u e s O f f e r g e l d ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
e
M o W o s d 1 1 . 1
M i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
l i i i I I 1 H !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a l s t e b i z , v a n t _ g i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M n d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e P " . ' . ' e r " r i f f i e v a n d e a k t e
N J T E U R B E L G D I R E C T I . N -
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L L ~ ~ i ~ J l ? L
J 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 1 j 1 1 j 1 1 1 1 1 1 n i
1 - 5 1 2 - E ~ t t r ~
w . D g d f : : r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
- G I S C H S T A A r f S E 3 f ~ ~ ° t e e p f t a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
b e h
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B e f S t a a
S E S T U U = t
0 9 D f C . Z 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 3 8 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P P U B L I S H I N G C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n t e g e r s t r a a t 1 8 7 t e 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - b e n o e m i n g - o v e r l i j d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d i n s d a g 1 0 m e i 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n
o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
6 . H e r b e n o e m i n g e n - b e n o e m i n g e n - o n t s l a g - o v e r l i j d e n
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
6 . H e r b e n o e m i n g e n - o n t s l a g - o v e r l i j d e n
S t e m m i n g : W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- d e H e e r D a n i e l B i s s c h o p s , b e s t u u r d e r
- d e H e e r J a c q u e s O f f e r g e l d , b e s t u u r d e r
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- d e H e e r B e r n a r d V a n D i e s t , b e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e H e e r V a n d e n H e n d e J a c q u e s w o r d t n i e t h e r b e n o e m d .
D e H e e r W o l f E m m a n u e l i s o v e r l e d e n o p d a t u m v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 m e i 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , d a t a l d e b e s t u u r d e r s o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g
a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r
d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
- b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
- b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
N a d e b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
w o r d t b e n o e m d t o t :
- v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e H e e r B e r n a r d V a n D i e s t
- a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e H e e r J a c q u e s O f f e r g e l d
B e r n a r d V a n D i e s t J a c q u e s O f f e r g e l d
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n