15/02/2012
ÿþ / d o i ` b
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
V o c
b e h o i . a a n 1 B e i g e
S t a a t s
t # e e r g e ,
r e g d i e r g r i f f i e V a r i d e b â i l l a i »
K o o p h a n d e i l e A n t , , v e r p e n r o p
G r i f f i e 0 2 F E B . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 0 3 8 6 4 8 *
O n d e r n e r n i n g s r t r : 0 4 2 3 . 9 3 8 . 0 0 5
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t w e r p S e r v i c e
( v e r k a r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n W a t e r s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D O E L
O M V O R M I N G I N E E N B V B A
O N T S L A G B E S T U U R D E R S
B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N Z A A K V O E R D E R -
O P V O L G E R
K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m z u l l e n l u i d e n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w e r d h e t d o e l g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n u i t d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 , n i e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r t e w e t e n d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t ;
" H o o f d s t u k 4 : B e s l u i t
W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o m z e t t i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
U i t o n s b e p e r k t o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t w i j o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V A N T W E R P S E R V I C E ' , o p g e m a a k t p e r 3 1 , 1 0 . 2 0 1 1 c o n f o r m i s a a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n e n a a n d e a l g e m e e n a a n v a a r d e g r o n d s l a g e n t e r z a k e e n d a t e r e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 1 i s g r o t e r d a n h e t i n d e b a l a n s o p g e n o m e n k a p i t a a l .
H e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n z o a l s w e e r g e g e v e n b e d r a a g t 3 9 1 . 6 1 7 , 6 3 E u r o t e g e n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E u r o z o d a t e r e e n p o s i t i e f v e r s c h i l i s v a n 3 2 9 . 1 1 7 , 6 3 E u r o ,
A a n g e z i e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B V B A 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o b e d r a a g t , v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s a a n d e v e r e i s t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e v o l l e d i g h e i d w i j z e n w i j e r l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d a t , k r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e z a a k v o e r d e r h o o f d e l i j k g e h o u d e n i s 1 ° t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f n a o m z e t t i n g e n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
2 ° v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b i j a r t . 7 7 6 b e d o e l d e s t a a t .
O n s v e r s l a g i s n i e t l a n g e r g e l d i g i n d i e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t g e w i j z i g d o f i n d i e n d e o m v o r m i n g p l a a t s v i n d t m e e r d a n d r i e m a a n d e n n a d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
A n t w e r p e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b i x v a r i L u i k E v e r m e l a e n " R e c g c , " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e s n s t r u r n e f f i k r e n o e r F G ; a r , , n e S z i t v a . , n e r s o t o l n ( e n
b e v o e p c = d e r e c h t s o e r s o o n t e r . ô û n z i f r v a n d G r C » . n Y ~ ? ' u " t G C t r I t Y C C t p I h f
v e r 2 . 4 . - M a t e r s n 9 i 2 ' i " 3 t e k e n F n c ;
ê t - B e g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t a o r - b e h o u d b T n a a n h e t B e l g i s c f S t a a t s b l a d
,
7 t . x. a t s b l a d
w ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( g e t e k e n d )
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g . v e n n . o . v . v , b v b a V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ) "
4 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l u i t h u n f u n c t i e o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 1 M e v r o u w M E E U S E N M a r l e e n C a r o l u s E r l i n d a , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 1 8 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e t e
2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n W a t e r s t r a a t 5 1 ;
2 1 D e h e e r H E I R E M A N S E d d y M a r i a G e r a r d , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 7 o k t o b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e
2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n W a t e r s t r a a t 5 1 ;
3 1 D e h e e r H E I R E M A N S T h o m a s Y v o n n e G e r a r d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 5 d e c e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e ,
t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , V i n ç o t t e s t r a a t 8 2 b u s 3 ;
4 1 D e h e e r H E I R E M A N S B a r t M a r c e l W a l t e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 1 . 4 0
A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , S i n t - J a n s t r a a t 1 2 ;
5 / D e h e e r H E I R E M A N S B e n j a m i e n A n n y P i e r r e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 8 5 ,
w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n W a t e r s t r a a t 5 1
5 . W e r d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e h e e r H E I R E M A N S E d d y M a r i a G e r a r d , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 7 o k t o b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n W a t e r s t r a a t 5 1 .
I n d i e n , o m w e l k e r e d e n e n o o k , d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n i e t m e e r z a l u i t o e f e n e n o n d e r m e e r d o o r o v e r l i j d e n o f u i t t r e d i n g , w o r d t n u v o o r d a n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d : m e v r o u w M E E U S E N M a r l e e n C a r o l u s E r l i n d a , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 1 8 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n W a t e r s t r a a t ' 5 1 .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 7 6 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e ' v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 2 7 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e ' b o e k j a a r , e n m i t s t o e k e n n i n g v a n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 6 6 0 , 0 0 ) e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 5 6 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e s l u i t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
° H o o f d s t u k V : B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , w e r d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A N T W E R P S E R V I C E , d i e i n m i d d e l s w e r d o m g e z e t i n B V B A , o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , z i j n d e a a n d e l e n v a n d e N V B E G R A F E N I S S E N E D D Y H E I R E M A N S , A N T W E R P S U I T V A A R T C E N T R U M B V B A e n C O M P A G N I E E R A S M U S N V , t e n b e l o o p v a n i n t o t a a l n e t t o 4 . 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E u r o .
O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ,
- d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 4 . 2 3 7 , 5 0 0 , 0 0 E u r o w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e 2 7 . 0 5 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n v e r s t e r k t .
- a l s b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t e r a a n d e i n b r e n g e r s , d e h e e r E d d y H e i r e m a n s e n m e v r o u w M a r l e e n M e e u s e n , e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n 2 3 . 6 6 0 , 0 0 E u r o t o e g e k e n d . D e z e s c h u l d w e r d r e e d s o p g e n o m e n o n d e r h e t p a s s i e f . H i e r m e d e w e r d b i j d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i m e s s o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g . v e e n , o . v . v , b v b a V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ) "
7 . D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v a s t g e s t e l d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " A N T W E R P S E R V I C E " .
2 . Z e t e l : S c h i l d e , K l e i n W a t e r s t r a a t 5 1 .
3 , K a p i t a a l : 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
4 , G e s t o r t e b e d r a g : 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
5 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d e l a a k s t e b i z v a n L u i k £ ; v e r n , i d e n F . c c t e i 4 s a m e n h o e d a n i a h e i C i v a n d e í n s t r u m e n t a r a n d e n o t a r i s n e t « 5 r n n d a p e r s o t o m i e n )
b e v o e p d d e r e c r l t c o e r s n o n r e n a a n z i e n d e r d c r , i v e r i e a u r v v o o r d i g c , .
N a a m e r t r t a n d t e l k e n i n c
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. Ç \
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
6 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ,
7 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
8 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n ,
9 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e l n e m e n , i n z o n d e r h e i d d o o r i n b r e n g , f u s i e o f i n s c h r i j v i n g , o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ,
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n v o o r , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ,
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v i g h e d e n , a l s m e d e i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f
v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g e n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k e n d , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , I T , b e l e i d e n b e s t u u r , b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
A l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d , d e a a n - e n v e r k o o p , r e n o v a t i e , b o u w e n v e r b o u w i n g , h u u r e n ; v e r h u r i n g , l e a s i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v e r k a v e l i n g , v a l o r i s a t i e , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
I m p o r t / e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , c o m m i s s i e , v e r v o e r e n v e r z e n d i n g o f m e e r a l g e m e e n e l k e v o r m v a n h a n d e l v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d e z e v e r b o n d e n a a n u i t v a a r t c e n t r a , b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g e n e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a i l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e d o e l s t e l l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
A I h e t b o v e n g e n o e m d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n n a a m v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 0 . G e w o n e a l g e m e n e v e r o a d e r i n q : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n ' h e t s t e m r e c h t ,
8 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D U C I A I R E A N T W E R P E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 2 1 . 3 6 5 . 9 2 1 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m í n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ( c f r . a r t . 3 1 3 , a l . 3 W . V e n n . ) , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 1 , 1 0 . 2 0 1 1 , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( c f r . a r t 7 7 8 W . V e n n . ) , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D U C i r l a a t s t e L u i ; , D , , P . r R " , a i C e i ' r ; G G t e , : i q a a n " , F , r i l l o ? r i û , l l o h b l Q ! t a r e O f I 1 7 S t r u r E . l t F i e n O e r i o t 2 r 1 5 n e C E . u c 1 1 i C I E p s Y o o l D j r ' , { e f 7 ,
t s v o c n J O E r c c r , t s o e . s o o , t a r o e r r J , r , t e . e r i e ^ v ` ; " Q o r d l ^ e r
e e r ` 4 3 e , . : _ [ : 1 i S I l z : . - . . P n l r k l
m o d 1 1 . 1
( c f r . a r t , 5 5 9 W , V e n n . ) , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( c f r . a r t . 7 7 7 W . V e n n . ) , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( c f r . a r t . 3 1 3 W . V e n n . ) .
' V Q o t - b a l l o u d c n a a n h e B e l g i S c b 5 t . a a t e l t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 S / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q ~ b i 2 v a n L u k c t a W a m - r t h o e d a r t i g h e l a v a n t 1 e t n s r r u r n F n i e r ; n c i " u n o t a r s , t i P t z u v a r r r ` e p e r s r s u . : ) n ( e n ¬
o e v o e C t t C t r C c t : c c , o e r 5 t 3 o r ¬ i P T ¬ v a n L j e n ! ! 2 r ¬ G 1 G T n e n l t , F " r l f 3 0 e l ' I C ! D O T d > g r l
~ + = i " ! ~ ~ : ¬ : a , h a r T : l S e ; ; a f r ¬ ; l t ,