! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
"
L _ "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i i i i t 1 1 . 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I i i i u i i u u i i i i u * 1 2 1 9 4 1 6 7 * u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 8 9 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S H I P R E P A I R
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 4 0 3 - I n d u s t r i e w e g 1 1 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e ' , i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2 d e v e n n o o t s c h a p S m i t - H e u s B e l g i ë B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n - H a v e n 4 0 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 5 4 . 6 1 5 . 7 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n G e o r g e H e i n r i c h B r a s p e n n i n g , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j A n t w e r p S h i p R e p a i r N V . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r , B V B A S m i t - H e u s B e l g i ë v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 1 t o t o p d a t u m v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2 .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n d e u i t t r e d e n d e .
b e s t u u r d e r b e n o e m d : d e h e e r J a n M a r c e l P a u l C a t t o o r , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s - P a r m a s t r a a t 5 0 .
D e h e e r J a n M a r c e l P a u l C a t t o o r w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 2 0 a p r i l 2 0 1 2
B V B A R I C A P
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a n C a t t o o r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J f l h I U I I J H I H I I I 1 f f
* i z o i s a a s "
Y I
, . e r J c , e y o i e r g r i r t i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 . J A N , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 8 9 . 0 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P S H I P R E P A I R
( v e r k o r t ) : A S R
"
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e w e g 1 1 ~ i l a v e . ~ H c 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z G I N G B O E K J A A R & D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a a n g e b o d e n t e r :
r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n ; ;
e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d :
d e c e m b e r o m e l f u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n ; ;
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e l a t e n l o p e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t
b o e k j a a r t e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m e l f u u r .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n ! :
d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 / A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r C h r i s t i a n U E T E N , i
w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , P e r k s e s t e e n w e g 2 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e : :
s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s ; ;
B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t é u z i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
: _ - e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e