20/06/2014
ÿþr e -
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I I J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i t e i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 2 1 3 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A N T W E R P S T E I N W E G T E R M I N A L
( v e r k o r t )
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u r i a l
a a n h o t
B e i g i s a
S t a a t s b l a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n I 3 3 - V r i e s k a a i I , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 4 , g e e f t k w i j t i n g a a n d e , b e s t u u r d e r s , d e H e r e n W i l l e m T y t e c a , C h r i s t i a n Z e n n e r e n D i d i e r J u l i a m e n b e s l i s t d e H e r e n W i l l e m T y t e c a e n D i d i e r J u l i a m t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r C h r i s t i a n Z e n n e r , w o n e n d e J e f D e P a u w s t r a a t 2 1 t e 9 1 4 0 T e m s e e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b v b a S I M M 1 C , , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 2 7 6 1 3 2 , g e v e s t i g d t e J e f D e P a u w s t r a a t 2 1 t e 9 1 4 0 T e m s e , e n ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , d e H e e r C h r i s t i a n Z e n n e r , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r t e k e n i n g e i n d i g e n d o p ' 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
D i d i e r J u l i a m ,
B e s t u u r d e r .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , ' n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 19.06.2014 14197-0053-028
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 09.07.2013 13294-0364-028
23/01/2013
ÿþV o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r c u b 0 t z r g l ü l e v a n d e
b e h o u d e r R e c h t b a n k v a n K o o p i r e k i t A n t w e r p e n
a a n h e t O P i n l d N ? f l » - - , . ,
B e l g i s c h D e G r i f f i e r , -
S t a a t s b l a G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
4 - %
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L û i k B ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . - - . - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 . 2 1 3 . 5 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R O U W N A T I E & S T E V E D O R I N G
( v e r k o r t ) : T N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 1 , H a v e n 1 3 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N d e n B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ' d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R O U W N A T I E & ; ° S T E V E D O R I N G " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V r i e s k a a i 1 , H a v e n 1 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 2 1 3 . 5 5 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " A N T W E R P S T E I N W E G
T E R M I N A L " , i n h e t k o r t " A . S . T . " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
, ; " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r
= n a a m l u i d t : " A N T W E R P S T E I N W E G T E R M I N A L " , i n h e t k o r t " A . S . T . " .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 1 . 5 0 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n . T W E E H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 2 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N : Z E V E N H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( £ 1 . 7 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n T W E E H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G ( 2 4 2 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n Z E S D U I Z E N D ! : T W E E H O N D E R D E U R O ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e : ; i n g e n o t t r e d i n g . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a a n d e p r i j s v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D : ' E U R O ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e ; k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r F o r t i s B a n k .
3 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D ;
Z E S H O N D E R D E U R O ( £ 1 , 7 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G x ;
( 2 8 3 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 2 7 3 5 5 0
B e n a m i n g
t ( v o l u i t ) : T R O U W N A T I E & S T E V E D O R I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 3 3 - V r i e s k a a i 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 m e i 2 0 1 2 b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u c V e r r i j s e n ,
C h r . , Z e n n e r ,
B e s t u u r d e r , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 2 1 0 2 6 0 6 *
b e r a a B e S t a ;
u
r
I w r r p l e g d t e r g , r i f i i e v a n d e h d d i m e K o e ¢ i t r e d e e i r e A r r e r r r p r o , ~
3 f l M E I 2 8 1 x
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 05.06.2012 12149-0460-027
04/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 2 1 3 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O U W N A T I E & S T E V E D O R I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 3 3 - V r i e s k a a i 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 5 m e i 2 0 1 1 , b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r s e d e r t 2 0 0 9 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V e r r i j s e n .
C h r . . Z e n n e r ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I I l I I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 1 1 6 6 1 5 7 *
V ~ b e h , a a i B e l S t a a
f ~ ~ v a e t
~ ~ u ' 1 G f r d i c _ a 1 ; $ ° - ~ ~ _ , " ~ . ' , ~
O P ~ 2 ~ ~ ~ u ~ . 2 ~ ~ e "
c Ç r i f e i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 05.06.2011 11151-0324-027
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 07.06.2010 10161-0363-027
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 03.06.2009 09192-0099-026
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 28.05.2008 08165-0059-027
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 23.05.2007 07158-0087-031
02/06/2005 : AN289925
28/01/2005 : AN289925
28/05/2004 : AN289925
11/06/2003 : AN289925
31/03/2003 : AN289925
31/03/2003 : AN289925
02/07/1993 : AN289925