02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
: z 5 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
R e c h t b a n k v a n k N " e a n d e l
" A n t w e r p e n
2 3 Z l e t
a f d e l i n g A n t v i e r p ? n
G r i f f u
1 1 1 ! ' § 1 1 1 , ! 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p P r o c e s s i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l i w e g 2 0 H a v e n 2 8 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
B E S L O T E N H E E F T t o t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y V a n A c k e r a l s b e s t u u r d e r , d i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f v a n d a a g .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e b o e k j a a r w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N H E E F T o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
e l j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
. . .
µ - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 15.07.2014 14317-0491-030
31/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t e r r f f l b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A n t w e r p P r o c e s s i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l i w e g 2 2 - H a v e n 2 8 1 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 1 5 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 4
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j a a n , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l d e B r u y n e n A u d r e y Z e g e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n e l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t . h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e . D e v o l m a c h t z a l v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
2 1 4 3 4 8 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , c p 0 6 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
* 1 4 1 8 9 5 7 8 *
b E z
S t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T V t f E R P P R O C E S S I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 2 8 1 , B e l i w e g 2 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v i 5 . 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i n z a k e d e z e t e l w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , H a v e n 2 8 1 , B e l i w e g 2 2 . "
2 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " A N T W E R P T E R M I N A L & P R O C E S S I N G C O M P A N Y - R E F I N E R Y " , i n h e t k o r t " A T P C R E F I N E R Y " , B e i d e n a m e n m o g e n z o w e l s a m e n a l s e l k a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a i s n a a m : " A N T W E R P T E R M I N A L & P R O C E S S I N G C O M P A N Y - R E F I N E R Y " , i n h e t k o r t " A T P C R E F I N E R Y ' , B e i d e n a m e n m o g e n z o w e l s a m e n a i s e l k a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n . "
3 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e m a a n d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
y - y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) m e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 1 0 / 2 0 1 4
23/12/2013
ÿþr m o d 1 1 . 1
L I A , ~ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
t t r . - r . ; , r { " v i n d e R e c h t b a n k
v a n X c o p h a n d w t i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e d I B E C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P P R O C E S S I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i e r d e H a v e n d o k , K a a i e n 2 7 9 - 2 8 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O F F I C E E L A C T U E E L A D R E S Z E T E L - R E C H T Z E T T I N G U I T H E T V E R L E D E N
B i j b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n s c h e p e n e n v a n d e S t a d A n t w e r p e n d e d a t o 2 7 m e i 1 9 9 3 k r e e g - i n g e v o l g e h e r n u m m e r i n g v a n a d r e s s e n v a n b e d r i j v e n i n h e t h a v e n g e b i e d , w a a r v a n d e n u m m e r s n o g g e l i n k t w a r e n m e t h u n k a a i n u m m e r - d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o f f i c i e e l a d r e s 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 2 8 1 B e l i w e g 2 2 .
Q U I N T G e r r i t , V A N R I E T A l a i n ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- , . . . . . . , . . . . 0 , , . . . .
" " " a n
e :
n t 2 0 1 4
a f d e l l n ç . w e r p e n
G r i t t i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p P r o c e s s i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l i w e g 2 2 - H a v e n 2 8 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j a a n , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l d e B r u y n e n A u d r e y Z e g e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e : n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , : u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t ' , h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e . D e v o l m a c h t z a l v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r F i t f i e n e l R e c h t b a n k v a n K o o p h a n t á : : 1 t e f i , , l > ' ^ 1 e r p e n , Q I )
G r i f f i e r : , E : i e 2 U 1
1 3 1 9 3 7 6 *
O n d e ' n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B a r n m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P P R O C E S S I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h . s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e l i w e g 2 2 H a v e n 2 8 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e . , w e p ( e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 : . 1 4 . 0 1 7 , 7 0 4 , 0 0 ) n a a r n e g e n m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 9 . 0 1 7 . 7 0 4 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t w e r k e l i j k e p e i l v a n d e a c t u e l e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h a a r a a n d e l e n , t e w e t e n é é n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 5 6 . 5 2 3 S 1 e ) v a n h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p ' f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n
a l s v o l g t :
" A r t i K e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 9 . 0 1 7 . 7 0 4 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 5 6 . 5 2 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r . u i i < B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13504-0490-029
11/09/2012
ÿþt : ( 2 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
~ p l a g d t s r g r t f f i $ v a n d a R e f u g e n c p h a n d e l t e A n ~ ~ . ~ p ® n . o p
3 1 A 1 1 6 . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p p r o c e s s i n g c o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i e r d e H a v e n d o k , K a a i e n 2 7 9 - 2 8 5 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 w o r d t b e s l i s t d a t E r n s t & Y o u n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r . O . T u r n a , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , b e n o e m d i s a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t e i n d i g t ; o n m i d d e l l i j k n e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r d e r y ' & 1 1 6 .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 24.06.2012 12219-0376-029
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 13.07.2011 11283-0593-035
17/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
( l a t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e e r p l e r d t e r r i f f i e v a n d e R e c f i t b a t r ~ I l f o o p h a s l e
} . r t e e p e n , a p
0 5 J A N . 2 0 1 Í
G r i f f i e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k : v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k , L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
1 . d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e d e o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 0 v a n n e g e n t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g U S D o l l a r t i e n d o l l a r c e n t ( U S D 1 9 . 7 6 2 . 1 5 9 , 1 0 ) i n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d ` z e v e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ( ¬ 1 4 . 0 1 7 . 7 0 4 , 0 0 ) .
2 . D e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n a a n d e l e n e n r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n w e r d a f g e s c h a f t e n d i e n t e n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g e n a a n g a a n d e w i n s t v e r d e l i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l . e n o p h e f f i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g .
3 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e u i t g i f t e o b l i g a t i e s w e r d g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
4 . E e n m a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r w e r d t o e g e v o e g d i n d e s t a t u t e n o m z i j n b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m e t i n b e g r i p v a n v a s t s t e l l i n g v a n r e g e l i n g v a n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r : b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ; b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n ` d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n : g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n , g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . '
5 . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n , h e t s t e m r e c h t . "
6 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n : d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n : s t o r t i n g e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n ; z a l g e l d e n . _ _ _ _ _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 7 6 2 . 3 6 8
B e n a m i n g : A n t w e r p P r o c e s s i n g C o m p a n y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 2 8 1 , B e l i w e g 2 2
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C O N V E R S I E V A N K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G K L A S S E N A A N D E L E N - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
V o o r - 1 1 I 1 1 0 1 A I N I I I I A A l l 1 1
b e h o u d e n ' 1 1 0 0 6 0 0 9 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 2 . 1
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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