05/05/2014 : vervroegde ontbinding - afsluiting vereffening
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 27 maart 2014, "Geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 31 maart 2014, boek 180 blad 72 vak 8 ontvangen : vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger (getekend) I. Michîelsen Advîseur", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Antwerp Transport & Maritime Insurance Group" onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Besluit tôt ontbinding : De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn. De vergadering besluit tôt de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te
rekenen vanaf heden.
Verder besluit de vergadering om geen vereffenaar aan te steilen. 2) VASTSTELLING VERVULLING WETTELIJKE VOORWAARDEN De vergadering stelt unaniem het volgende vast:
-dat er bij de in vereffening stelling van onderhavige vennootschap geen vereffenaar werd aangesteld. -dat voormelde staat van actief en passsief, afgesloten op 31 december 2013, geen melding maakt van enige passiva, dewelke ten laste zijn van onderhavige vennootschap. De bestuurders verklaren dat voormelde
staat van actief en passief correct en volledig werd opgesteld.
-dat aile vennoten zich unaniem akkoord verklaard hebben met onderhavige verkorte
vereffeningsprocedure.
Bijgevolg besluit de vergadering dat aile wettelijk vereîste voorwaarden om tôt onmiddellijke afsluiting van de
vereffening te kunnen overgaan, vervuld zijn.
3) GOEDKEURING REKENINGEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER EN AFSLUITING VEREFFENING De vergadering besluit voormelde staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2013, goed te keuren en zij besluit vervolgens om aile rekeningen en stukken van onderhavige vennootschap goed te keuren. Bijgevolg verleent zij bij deze dienaangaande kwijting aan de raad van bestuur.
De vergadering stelt vast dat aile eventuele niet op voormelde staat van activa en passiva gemelde passiva
van de vennootschap integraal werden aangezuiverd en dat aile activa werden verdeeld onder de vennoten. Verder stelt de vergadering vast dat aile gelden en waarden konden worden afgegeven aan de begunstigden zodat er geen reden bestaat om over te gaan tôt consignatie van bepaalde bedragen bij de Deposito en
Consignatiekas.
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang het ontslag als bestuurders van de vennootschap te aanvaarden van voornoemde heerWilfried BOGAERTS, Mevrouw Antoinette LUYTEN, belden voomoemd. Vervolgens stelt de vergadering vast dat dienvolgens tevens het mandaat van voornoemde heer Wilfried
BOGAERTS als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap een einde neemt.
(3elet op het voorgaande besluit van de vergadering dat de vereffening van de vennootschap definitief afgesloten is, stelt de vergadering vast dat de vennootschap met ingang vanaf heden definitief ophoudt te
bestaan.
4) BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap overeenkomstig artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen zulien bewaard worden door voornoemde heer Wilfried BOGAERTS, die deze documenten zal bewaren te Antwerpen-Merksem, Laaglandlaan 92.
Voornoemde heerWilfried BOGAERTS is hier aanwezig en verbindt zich ertoe de boeken en de bescheiden van de vennootschap gedurende de door de wet voorziene période van vijf jaar te bewaren op hierboven gezegde adres. Indien voormeld bewaaradres binnen desbetreffende période van vijf jaar wijzigt, zulien de
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
-Voor¬ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
09 eu
•FF
•M
OX es
boeken en bescheiden van de vennootschap bewâard "wordeii op" Fiel"adres"waa7 vôôrnôëmde VvWried
BOGAERTS alsdan gedomicilieerd is.
5) MACHTIGING
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan voornoemde heer Wilfried BOGAERTS, en mevrouw
Antoinette LUYTEN om met macht om elk afzonderiijk op treden en met recht van in de plaatsstelling voor deze akte en volgende akten, al dan niet onderhands, teneînde aile nodige formaliteiten te verrichten bij het
ondememingsloket, de Kruispuntbank van ondememingen, de diensten van de B.T.W. en aile andere
administrâmes.
Voorontledend uitreksel
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 27 maart 2014
verslag van de raad van bestuur
-verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto. : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. : Naam en handtekening