27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 21.06.2012 12202-0199-030
04/06/2012
ÿþ- - ~ ^ s - - -
~ ~ t 4 I 1 ~
m o t . ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r l c G E L E G D
G R I F F I E g l ~ r l ~ T R A N K V A N
2 3 M E I 2 C 1 2
1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
I I l
e t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 3 1 . 4 3 7 . 6 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t w e r p W a s t e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e b o s s e n l a a n 7
2 4 0 0 M o l
; ' O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G I N G E V O L G E G E R U I S L O Z E F U S I E
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t e o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V A S T S T E L L I N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F U S I E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
- d a t o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 e e n f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v o o r s t e l w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ; b e p a l i n g e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 4 4 7 3 .
- d a t e e n a f s c h r i f t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g t o e g e z o n d e n w e r d .
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s e e n d e s k u n d i g e g e e n f u s i e v e r s l a g d i e n e n o p t e s t e l l e n g e l e t o p d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n d e a r t i k e l e n 6 9 4 - 6 9 7 e n a r t i k e l 7 0 8 v a n h e t : w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- d a t h e t f u s i e v o o r s t e l , e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e j a a r v e r s l a g e n e n d e v e r s l a g e n v a n ! d e c o m m i s s a r i s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k e n n i s n e m i n g . t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r w e r d e n g e s t e l d , o m d e z e t o e t e l a t e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r z o e k t h e t f u s i e v o o r s t e l . O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G M E T H E T O O G O P D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , z o a l s h o g e r v e r m e l d , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n t w e r p W a s t e M a n a g e m e n t " b i j w i j z e v a n f u s i e ' d o o r o v e r n e m i n g o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n G a n s e w i n k e l E S G a m a t r a n s " , -
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 6 7 6 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l d e ; r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n t w e r p W a s t e M a n a g e m e n t " v o o r h e t g e h e e l o v e r g a a n n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n G a n s e w i n k e l E S G a m a t r a n s " m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , B e r k e b o s e n l a a n 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 9 3 5 . 6 2 7 . .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E .
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 9 . 9
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " "
B e l g i s c h F Y S t a a t s b l a d
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e r g a d e r i n g d e r '
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n G a n s e w i n k e l E S G a m a t r a n s " t o t e e n z e l f d e
b e s l u i t k o m t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M t r D i r k S e r e s i a N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i I n n u ~ ~ u m ~ m u w u n ~ u 1 u u
* s a o s a a ~ a
N E
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 M A R I 2 0 1 2
K O O P H A r W i e U R N H O U T r ,
p r i e
D
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 3 1 . 4 3 7 . 6 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t w e r p W a s t e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e b o s s e n l a a n 7
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e g e r u i s l o z e f u s i e t u s s e n V a n G a n e e w i n k e l E S G a m a t r a n s N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n A n t w e r p W a s t e M a n a g e m e n t N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e a r i l l i g n , ~ ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 3 7 . 6 8 7
* N i
-
G r i f f i e " t i l & H
V c b e h c
a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : A n t w e r p W a s t e M a n a g e m e n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 2 '
1 8 0 0 V i l v o o r d e
' : O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N -
' = B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 d a t o n d e r
m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
F t A . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 4 0 0 M o l , B e r k e b o s s e n l a a n 7 , m e t i n g a n g v a n a f ; ;
_ i h e d e n . . .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e i i i t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " D e i i
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , B e r k e b o s s e n l a a n 7 . " .
O N T S L A G B E S T U U R D E R S . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n :
- d e h e e r B O U D E T J e a n M a r i e ;
- m e v r o u w C L O A T R E L i l i a n e ;
- m e v r o u w V A N S T E E N S e n t e .
i E
' , ; B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e i b e n o e m i n g v a n n a v e r m e l d e n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
' f , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N G A N S E W I N K E L B E L G I E m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , < .
: 1 B e r k e b o s s e n l a a n 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 2 0 5 . 7 3 0 . V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : d e h e e r L U C A Y v e s W i l l y A n d r é , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H e i d e k a p e l s t r a a t 5 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r G I J S B E R S D i e d e r i k T h e o d o o r G e r a r d , ,
i i g e b o r e n t e E i n d h o v e n o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 5 6 7 2 H A N u e n e n ( N e d e r l a n d ) , Z u i d e r k l a m p 1 1 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V V A N G A N S E W I N K E L B E L G I E v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
- d e h e e r D E W U L F W o u t e r P e t e r B e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , S p a a n s F o r t 1 6 ; . ,
- d e h e e r L U C A Y v e s W i l l y A n d r é , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d ; v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H e i d e k a p e l s t r a a t 5 .
Z i j z i j n a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D I E R C K X T h e o f i e l , v o o r m e l d , i n g e v o l g e v o l m a c h t ; : : d e w e l k e a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
Z i j v e r k l a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j t , r n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d ; ; v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d
t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
B . R A A D V A N B E S T U U R .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N G A N S E W I N K E L B E L G I E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i j s b e r s D i e d e r i k ,
- d e h e e r D e w u l f W o u t e r ;
- d e h e e r L u c a Y v e s ;
w e l k e v e r k l a r e n d e h e e r B O U D E T J e a n M a r i e t e o n t s l a a n a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N G A N S E W I N K E L B E L G I E t e b e n o e m e n t o t n i e u w e a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N
G A N S E W I N K E L B E L G I E , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a r n e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/07/2011 : AN258141
20/06/2011 : AN258141
17/02/2011 : AN258141
26/10/2010 : AN258141
24/06/2010 : AN258141
02/10/2009 : AN258141
02/10/2009 : AN258141
03/07/2009 : AN258141
19/02/2009 : AN258141
30/07/2008 : AN258141
15/07/2008 : AN258141
30/06/2008 : AN258141
21/04/2008 : AN258141
20/02/2008 : AN258141
27/12/2007 : AN258141
01/08/2007 : AN258141
09/07/2007 : AN258141
13/11/2006 : AN258141
13/11/2006 : AN258141
29/09/2006 : AN258141
26/09/2006 : AN258141
26/09/2006 : AN258141
11/09/2006 : AN258141
28/10/2005 : AN258141
05/10/2004 : AN258141
07/04/2004 : AN258141
01/04/2004 : AN258141
01/10/2003 : AN258141
08/10/2002 : AN258141
05/02/2002 : AN258141
24/03/2001 : AN258141
31/10/1995 : AN258141
05/08/1995 : AN258141
05/08/1995 : AN258141
12/07/1995 : AN258141
03/05/1995 : AN258141
14/10/1993 : AN258141
25/07/1992 : AN258141
22/11/1991 : AN258141