04/07/2013
ÿþm o d i 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ M I n n N I ~ N ~ I ~ I ~ V I ~ W I M I
* 1 3 1 0 2 1 6 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6
~ ~ ~ ~ ~ i l j ( , ~ , 3 L , ~ j i ~ ' ~ ~ o ~ , " i " . , ~ r t ' ~ 1 ' G ~ ; _ i l ~ < ~ ~ ~ ¬ 1 ~ ~
i ` ; : 4 ( t ~ ' ~ , _ , , 1 , _ " y ; i
G r i f f i e 2 2 1 1 1 à
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P S B O E K H O U D K A N T O O R
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ; t - h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t i i v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ; : ,
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e ; r w e t b e p a a l d e v o r m ;
i ! - h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e ; ; ; b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
i - j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n d e
v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; t
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . i i D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g
o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s , ,
b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' 7
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 1 ` }
2 1 0 0 A n t w e r p e n D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 7 1 1 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T W E R P S = , B O E K H O U D K A N T O O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , ; r D a s c o t t e l e i 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r m a n d S t e e n a c k e r s t e , A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , ; s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n m e i n a d i e n , , , o n d e r n u m m e r 8 7 0 5 1 5 - 0 0 7 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n i l g o e d g e k e u r d : 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g ; ; ! d o o r d e z a a k v o e r d e r s ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t s v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n a I s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e b u r g e r l i j k e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s a l l e w e r k z a a m h e d e n , d i e e r m e e v e r e n i g b a a r z i j n e n d i e i n z o n d e r h e i d v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t R e g l e m e n t ; v a n P l i c h t e n l e e r e n d e o n t o l o g i e v a s t g e s t e l d d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n , e n o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g e n z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a i l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n .
A l d u s w o r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d z o d a t h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t : a ) n a a m : A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r
b ) r e c h t s v o r m : e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e i : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e i e i 1 1
e ) d o e l : z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t
f ) k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 6 7 5 , 2 2 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e .
g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , m o e t l i d z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o l s t a a t h e t d a t é é n v a n b e i d e l i d i s v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n e n m a g h e t t w e e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
m o d 1 1 . 1
l i d b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e p e r s o n e n d i e i n B é l g i ë w e t t e l i j k g e r e c h t i g d - Z i j n o m d e a a n d e b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t v o o r b e h o u d e n w e r k z a a m h e d e n u i t t e o e f e n e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 8 v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n o f p e r s o n e n z i j n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i ë .
D e z a a k v o e r d e r w e l k e i n d e s i t u a t i e v a n d e v o r i g e a l i n e a l i d i s v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n , h e e f t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D e n i e t - b e r o e p s b e o e f e n a a r d i e a l s z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d , m a g g e e n z o d a n i g e i n m e n g i n g h e b b e n i n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , w a a r d o o r d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e e r k e n d e b o e k h o u d e r o f e r k e n d e b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , d i e n a m e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t u i t v o e r t , i n h e t g e d r a n g k a n w o r d e n g e b r a c h t .
D e n i e t - b e r o e p s b e o e f e n a a r m a g e v e n m i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n o f o p t r e d e n n a m e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n .
A r t i k e l 1 4 .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j i n c o l l e g e . D i t c o l l e g e v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e z e b e v a t d e a g e n d a .
O v e r p u n t e n d i e d a a r i n n i e t z i j n v e r m e l d , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t g e g e v e n t e z i j n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e n t e v e n w e l m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e b e s l i s s e n o v e r :
- v a s t s t e l l e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s / w e r k e n d e v e n n o t e n s t r a t e g i s c h ( n i e t - d a g e l i j k s ) b e l e i d v a n p e r s o n e e l ( o n d e r a n d e r e a a n w e r v i n g / a f d a n k i n g v a n w e r k n e m e r s )
- a l g e m e e n l o o n b e l e i d p e r s o n e e l
- i n v e s t e r i n g e n m e t e e n w a a r d e g r o t e r d a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) - a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r o f v e r h u u r v a n g e b o u w e n
- h e t l a t e n u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n i n o n d e r a a n n e m i n g
- h e t a a n g a a n v a n n i e u w e f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g e n
- h e t a a n g a a n v a n o f v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n
- h e t g e v e n v a n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g e n c o u r a n t a a n z a a k v o e r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s o f e v e n t u e l e m e t h e n v e r w a n t e r e c h t s p e r s o n e n _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o v d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
e S t a a t s b l a d
V e o r - ` b e h o u l e n a a n h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d
t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n
- g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g e n h e t o n t w e r p v a n j a a r v e r s l a g - e l k e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e d i e d e z a a k v o e r d e r s d o e n b o v e n e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , - ) e u r o .
D e z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
M e t e e n b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d i s e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r . h ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e j a a r l i j k s d e b e s l i s s i n g e n n e m e n w e l k e a n d e r s d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n . i ) b o e k j a a r : g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r
j } w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 1 1 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g