23/12/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n 1 B e t e S t a a t s i l k i l l f 1 1 § 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
P i n e r g e i r e t e r g r i f f i e v o s d e R e d t t b e e k
v a n K o o p h c r n e W A n t w e r p e n , e !
G r i f f i e 1 3 D E C . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 1 9 6 . 3 6 2
B e n a m i n g : A N T W E R P S H A V E N V E R V O E R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r h a m v a a r t w e g 1 i
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n .
1 . 2 . B e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g e n v o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) d e u i t b a t i n g v a n e e n b e d r i j f i n h e t a l g e m e e n ;
b ) e l k e v o r m v a n b e z o l d i g d v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n h e t v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
c ) h e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h o t e l s , m o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n e n v a k a n t i e v e r b l i j v e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , f i n a n c i ë n , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
e ) d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , m a k e l a r i j , h e t h u r e n o f v e r h u r e n , h e t o n d e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g o f e r f p a c h t n e m e n o f g e v e n , h e t o p r i c h t e n , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t u i t b a t e n , h e t v e r d e l e n , h e t f i n a n c i e r e n , h e t s l u i t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v a n g e l i j k s o o r t i g e a a r d , h e t i n o n r o e r e n d e l e a s i n g g e v e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , l o g i s t i e k e g e b o u w e n , s t a p e l h u i z e n , k a n t o o r g e b o u w e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n o f g r o n d e n a l s m e d e v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s u i t r u s t i n g e n , m a c h i n e s , m a t e r i a a l o f t r a n s p o r t m i d d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
f ) h e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n , b e s t u r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , h e t v e r s t r e k k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n v a n w e l k e a a r d o o k o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s c d ü N l ó n i i e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l i ë t B è T g i ` s c l i " S t à r s b 1 a d - - 2 3 f ! 2 / 2 0 1 1
4 r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
b e s t a a t o f a a n d e r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e v e r w a n t e o f s o o r t g e l i j k e b e d r i j v e n ; z i j k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n o f z i c h o m v o r m e n t o t e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l ;
g ) h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
h ) h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n l i c e n t i e s ;
i ) e x p l o i t a t i e v a n k o e r i e r d i e n s t e n ;
j ) d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t r u i l e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t m o n t e r e n , d e f a b r i c a g e , d e o m w e r k i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u t o v o e r t u i g e n , z o n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e , v a n a a n h a n g e r s , o p l e g g e r s e n k o e t s w e r k v a n a l l e a a r d , v a n b e d r i j f s m a t e r i e e l e n v a n o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n e n b i j h o r i g h e d e n v o o r a u t o v o e r t u i g e n ;
k ) d e o n t w i k k e l i n g , v o r m i n g e n t r a i n i n g v a n p e r s o n e e l m e t d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n , h e t u i t g e v e n v a n s y l a b u s s e n , h e t s e l e c t e r e n v a n p e r s o n e e l , e n z o v e r d e r ;
I ) v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , m o n t e r e n e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n : e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n i n c l u s i e f t e l e f o n i e , t a x i m e t e r s , a u t o - o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , z e n d a p p a r a t u u r , m u l t i m e d i a e n h u i s h o u d p r o d u c t e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . D e s t a t u t e n v o o r z i e n v o o r t a a n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
3 . D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g