23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0235-042
04/12/2013
ÿþ M a c / W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N 3 1 8 1 3 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I I I
e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 2 2 N O V , 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F
R e c h t s v o r m : A T A B
Z e t e l : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s ) D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r D i r k T h e u n s , w o n e n d e 2 9 1 0 E s s e n , K l e i n e H o r e n d o n k 9 m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 9 . 0 5 - 3 4 1 - 2 2 t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V A n t w e r p s T e e r - E n A s p h a l t b e d r i j f , D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V W a t e r p r o o f i n g T r a d i n g C e n t e r , D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 1 7 . 4 8 4 e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H a r t l e y K o s c h i t z k y .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D i r k T h e u n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþ( L - 7 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w ~ i H n m ~ i ~ h ~ ~ w w ~ u H N W
> 1 3 1 2 3 f i 9 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 J O U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F
( v e r k o r t ) : A T A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t i r a t e t r e k k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D i r k T h e u n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþ * t i
( M \ M o t ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
I I I i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c # i i h a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
Z 9 J l U I l 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F
( v e r k o r t ) : A T A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B , V . B . A . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k W o u t e r s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D i r k T h e u n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 18.07.2013 13337-0028-043
25/07/2013
ÿþV c b e h c a a n B e l ç S t a a l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K p h j i 1 L i t 2 e ~ A n t w e s p e n
o p
1 3 i e f f r o r ,
I 1 1 1 1 h I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 1 6 0 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : e c t 2 8 : 3 4 . ; ; t I j 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f
( v e r k o r t ) : A T A B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p j
Z e t e l : D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e N V : G e r u i s l o z e F u s i e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r ;
; i r e g i s t r a t i e " , d a t ;
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e ;
; j v e n n o o t s c h a p " A T A B " m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 4 . 6 1 7 . 4 8 4 , w a a r o p m e t é é n p a r i g h e i t l v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
I . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; ' z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t ; j ! h e b b e n k u n n e n v e r k r i j g e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n ;
i ! V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` W A T E R P R O O F I N G T R A D I N G C E N T E R " , i n h e t k o r t " W T C " , j j j O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D ' H e r b o u v i l i e k a a i 8 0 , R P R ! ; ? A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9 e n e r z i j d s , e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e ; ; ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T A B " , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 2 0 ; A n t w e r p e n , D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , a n d e r z i j d s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d , i n h o o f d e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e ; ; ? g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 8 3 1 0 1 b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e ! r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 8 3 1 0 2 b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n h o u d e r v a n a a n d e l e n o p ; n a a m , e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t v o o r d i e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r ; i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d , v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l ; 7 2 0 , § 1 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t e v e n s d a t z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d o m é é n m a a n d v o o r d e d a t u m ' ; ; v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n : j , d o c u m e n t e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
1 ° h e t f u s i e v o o r s t e l ;
; ? 2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e i k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n ]
i s ;
3 ° d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n ( e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ) o v e r d e l a a t s t e d r i e
b o e k j a r e n ;
4 ° h e t h a l f j a a r l i j k s f i n a n c i e e l v e r s l a g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 4 n o v e m b e r
j ! 2 0 0 7 b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n v a n e m i t t e n t e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e z i j n t o e g e l a t e n t o t d e ! v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t .
5 ° V e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n m e t s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g ; ; ; a r t i k e l 7 2 0 , § 2 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s ,
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k o n o p z i j n v e r z o e k , d e s g e v a l l e n d p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t v o o r d i e a a n d e e l h o u d e r s ; : j d i e e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d , k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
y
m o d 1 1 . 1
g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t v e r k r i j g e n v a n d e i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e '
s t u k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
1 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r
v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l . E e n k o p i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d d o o r
d e v o o r z i t t e r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n l a a t s t g e n o e m d e b e w a a r d b l i j v e n .
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r b l i j f t d o o r d e V e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : F u s i e b e s l u i t - O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
1 . O v e r n e m i n g b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n v e r m o g e n s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B o e h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g
g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . J u r i + i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n h e d e n .
4 . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e
r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
5 . B i j z t n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . E i g e n d o m s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g o e d .
H e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e a l l e , z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n z o n d e r v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
7 . O n r . e r e n d e g o e d e r e n
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d g e e n e i g e n a a r t e z i j n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h
t i t u l a r i s v a n e n i g o n r o e r e n d z a k e l i j k r e c h t .
8 . A n d e r e b e s t a n d d e l e n v a n h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n
D e o v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t b e n e v e n s d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e h i e r b o v e n w e r d e n o p g e s o m d , t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e ( h a n d e l s ) n a a m , d e m e r k e n e n l o g o ' s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n ; h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n e n v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e i d .
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n o m v a t t e v e n s :
a i l e e v e n t u e l e o p t i e r e c h t e n w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s i n g e v o l g e w e l k e t i t e l o o k ( h u u r c o n t r a c t e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n , a k t e h o u d e n d e e r f p a c h t o f o p s t a l , b r i e f w i s s e l i n g , c o n t r a c t e n " u t s i n g u l i " e n z o v o o r t ) . W a t d e v o o r w a a r d e n b e t r e f t w a a r o n d e r d e o p t i e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d i e n e n t e w o r d e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e b e p a l i n g e n i n d e t i t e l s . D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n o n d e r h a v i g e a k t e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n , v o o r w e r p v a n d e o p t i e r e c h t e n e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z e d i e n e n g e r e a l i s e e r d t e w o r d e n , o p t e n e m e n ;
a l l e h a n d e l s - e n a n d e r e h u u r o v e r e e n k o m s t e n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n w a a r i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p a r t i j i s a l s h u u r d e r o f v e r h u u r d e r ;
a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a i l e t e k e n i n g e n , l o g o ' s , d e f a b r i e k s - e n h a n d e l s m e r k e n , w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s o f b e n e f i c i a r i s i s ;
w a t d e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m b e t r e f t d i e i n g e v o l g e d e f u s i e o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n t e n e i n d e d e t e g e n w e r p b a a r h e i d v a n d e o v e r g a n g e r g a o m n e s t e b e w e r k s t e l l i g e n , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e b i j z o n d e r e w e t g e v i n g t e r z a k e .
O o k o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e z e g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s , d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p - d e " O v e r n c m e n d e V e n n o o t s c h a p - m e t a l l e - r e c h t e n - e n - p l i c h t e n - c l i e - d a a r u i t - v o e r t v l o e l e n e z o n d e r - d a t e n i g e e n d e r e - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , o m d e z e o v e r g a n g a a n ' e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e f u s i e o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a r c h i e f v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e z e b e s t a a n d e t e n l a s t e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o f z e d o o r h y p o t h e e k e n a n d e r e z e k e r h e d e n e n v o o r r e c h t e n z i j n g e w a a r b o r g d g a a n o v e r o p d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n g e n i e t , r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g e r v a n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k d i e o v e r g a a t o p d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p . A l l e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n v a n p a n d o p h a n d e l s z a a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r H A U T M A N F r a n k , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n d e b v b a " V M W A c c o u n t a n t s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 7 6 . 3 8 4 . 9 1 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r ~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ i L a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e e t e A n t w e r p e n , p b a l 7 k v a n K o o p h a r t d
' M D
G r i f f i e
2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f
( v e r k o r t ) : A T A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n 2 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
O p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t :
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 , D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J P , M E T M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L T E 2 0 2 0 A N T W E R P E N 2 , D ' H E R B O U V i L L E K A A I 8 0 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n , v e r s c h e n e n i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , o n d e r n u m m e r 7 0 9 - 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 2 6 0 2 - 6 / 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 9 0 3 2 5 - 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 2 1 2 2 2 - 5 2 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 4 0 4 2 0 5 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t r e k s e l v e r s c h e n e n i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 0 7 - 5 4 8 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 4 2 6 / 0 0 6 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: a i N a m e n s h a a r t e k e n e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) D h r T h e u n s D i r k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B e l g i ë , 2 9 1 0 E s s e n , K l e i n e H o r e n d o n k 9 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 9 . 0 5 - 3 4 1 - 2 2 .
2 ) D h r K o s c h i t z k y J o n a t h a n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e I s r a ë l , 4 3 2 6 4 R a ' a n a n a H a t a y a s i m S t r e e t 5 , m e t p a s p o o r t n u m m e r B A 7 8 9 6 5 6 .
Z i j w o r d t h i e r n a o o k d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
2 . D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P W A T E R P R O O F I N G T R A D I N G C E N T E R , G E V E S T I G D T E 2 0 2 0 A N T W E R P E N 2 , D ' H E R B O U V I L L E K A A I 8 0
D e z e v e n n o o t s c h a p i s g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 1 7 . 4 8 4 e n a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 4 . 6 1 7 . 4 8 4 .
V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N . V . A L B I T U M " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o s e p h V e r b i s t t e A n t w e r p e n o p d r i e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g , o p e n b a a r g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , o n d e r n u m m e r 2 6 . 1 9 2 .
D e n a a m w e r d g e w i j z i g d v a n " N . V , A L B I T U M " i n " H O B O K E N D A K W E R K E N " e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 7 0 4 3 0 - 5 8 5 .
D e n a a m w e r d g e w i j z i g d v a n " H O B O K E N D A K W E R K E N " i n " W A T E R P R O O F I N G T R A D I N G C E N T E R " e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d , D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 2 0 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 0 7 - 5 4 7
N a m e n s h a a r t e k e n e n :
1 ) A t a b N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r T h e u n s D i r k , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B e l g i ë , 2 9 1 0 E s s e n , K l e i n e H o r e n d o n k 9 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 9 , 0 5 - 3 4 1 - 2 2 .
2 ) D h r H a u t m a n F r a n k , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e B e l g i ë , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V o l d e r s s t r a a t 1 3 4 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 9 . 3 0 - 1 5 5 - 0 6 .
Z i j w o r d t h i e r n a o o k d e " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n W a t e r p r o o f i n g T r a d i n g C e n t e r N V m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 1 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o v e r g a a n o p d e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f N V , v e r b i n d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h e r t o e j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a t w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d t h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
( a ) D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n : D e f u s i e z a l d o o r g e v o e r d w o r d e n t u s s e n :
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n 2 , d ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 d i e l u i d e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h e t h i e r n a g e s t e l d e d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l h e t i n - e n v e r k o p e n v a n t e e r , b i t u m e , a s f a l t , c h e m i s c h e p r o d u k t e n e n a l h u n o n d e r p r o d u k t e n , b o u w m a t e r i a l e n , h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e p r o d u k t e n o p b a s i s v a n t e e r , b i t u m e , a s f a l t , t e e r d e r i v a t e n , p e t r o l e u m d e r i v a t e n e n a i l e s c h e i k u n d i g e p r o d u k t e n , h e t v e r v a a r d i g e n v a n a s f a l t p a p i e r , r o o f i n g , g e a s f a l t e e r d e j u t e , g e a s f a l t e e r d g l a s v l i e s , g e a s f a l t e e r d w e e f s e l , g e a s f a l t e e r d a s b e s t e n i s o l e e r p r o d u k t e n ; a l l e a a n n e m i n g e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n , o p m a k e n v a n p l a n n e n e n b e s t e k k e n e n a l l e s w a t h i e r m e d e o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ; a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a s f a l t w e r k e n v o o r b o u w - e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e g e n i s , z o w e l d e z e w a a r h e t a s f a l t p r o d u k t h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v o r m t a l s i n s a m e n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t s l e c h t s e e n o n d e r d e e l v o r m t , b i j v o o r b e e l d i n e e n s a m e n s t e l l i n g m e t m e t a a l , k u r k , h o u t v e z e l s , k u n s t s t o f f e n , b e t o n , e n z o v o o r t , d e o p s l a g v a n a l l e v l o e i b a r e p r o d u k t e n , e n z o v o o r t , h e t u i t b a t e n v a n t a n k i n r i c h t i n g e n , t a n k s c h e p e n , t a n k a u t o ' s e n t a n k w a g o n s , i n h e t a l g e m e e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e i n r i c h t i n g e n e n a f s l u i t e n v a n h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b i n d i n g s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g s t , a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f a n d e r e w a a r d e n , a a n s l u i t i n g b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f b i j w e l k e a n d e r m i d d e l o o k , d e e l n e m e n i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n e n o n d e r n e m i n g e n , d e w e l k e h e t z e l f d e d o e l o f e e n g e d e e l t e e r v a n h e b b e n o f d i e z o u d e n k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t u i t b r e i d e n v a n h a a r h a n d e l .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W a t e r p r o o f i n g T r a d i n g C e n t e r , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n 2 , d ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 d i e l u i d e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h e t h i e r n a g e s t e l d e d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l :
K o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t - e x p o r t e n a l l e d r i e h o e k s h a n d e l , b e w e r k e n , f a b r i c e r e n e n p l a a t s e n v a n a l l e a s p h a l t - e n a s p h a l t b i t u m e n - p r o d u c t e n , e n a l l e g r o n d s t o f f e n v o o r h a n d e l , n i j v e r h e i d e n b o u w b e d r i j f , b r a n d s t o f f e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n e n a l l e m a c h i e n e n d a a r t o e b e t r e k k e l i j k , h e t a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d b e t r e f f e n d e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n s t a l l a t i e s , a a n k o p e n t e d o e n , h u u r c e l l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , v e r k o p e n o f u i t t e w i s s e l e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
A l g e m e n e b o u w w e r k e n b e p e r k t t o t c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ; u i t v o e r i n g v a n d a k d i c h t i n g s w e r k e n m e t s y n t h e t i s c h e s t o f f e n ; u i t v o e r i n g v a n m e t a l e n d a k e n e n g e v e l s .
( b ) D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
( c ) D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s c o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n :
E r z i j n I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d . E r w o r d e n d a n o o k g e e n m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d .
( d ) B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
( e ) O v e r i g e b e p a l i n g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 e . v . v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , o m h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t e n b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l , w o r d t v e r l e e n d a a n : T h e u n s D i r k , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f N V e n W T C .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a s b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 j u n i 2 0 1 3 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a i l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
t i
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k o p 1 0 m e i 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h e r t o e d i t f u s i e v o o r s t e l a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l e g g e n , m e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n d e z e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e t r a n s a c t i e .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 i n 4 e x e m p l a r e n , E l k e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e r a d e n v a n b e s t u u r , g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D i r k T h e u n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r .
b b e h o u d e $
p a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0201-040
22/03/2012
ÿþ M e a W o r d r r . a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 0 8 7 3 *
( ~ ~ t a r ^ r $ ~ 9 ~ r ~ - r g a i Î ~ ~ ~
v e n i t o r p i 1 1 i l í ï m f Y i e L ' e R i o p
G r i f f i e i 2 1 4 A A $ Î 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F ( v e r k o r t ) : A T A B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : d ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D - C o n s u l T B v b a , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k , T h e u n s a i s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g v r a a g t a a n D - C o n s u l T o m h e t m a n d a a t t e b l i j v e n u i t o e f e n e n t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g o m d e h e e r D i r k T h e u n s , w o n e n d e K l e i n e H o r e n d o n k ( H ) 9 t e 2 9 1 0 E s s e n , , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 9 . 0 5 - 3 4 1 - 2 2 v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h e u n s i s b e z o l d i g d . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d i t m a n d a a t b e d r a a g t 2 1 3 . 2 5 2 , 7 1 E u r o .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c V a n C l e e m p u t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c V a n C l e e m p u t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m d e h e e r D i r k T h e u n s ( v o o r n o e m d ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e b e s l i s s i n g e n d i e d e h e e r D i r k T h e u n s h e e f t g e n o m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n C l e e m p u t w o r d e n d o o r d e z e V e r g a d e r i n g o f f i c i e e l b e k r a c h t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m d e h e e r D i r k T h e u n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f N . V . a l s b e s t u u r d e r b i j d e v e n n o o t s c h a p A s p h a l t c o N . V . , i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r M a r c V a n C l e e m p u t .
D e h e e r H a r t l e y K o s c h i t z k y g e e f t t e k e n n e n d a t h i j o n t s l a g w i l n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f N . V . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D i t o n t s l a g i s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e f f e c t i e f .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D . T H E U N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 06.09.2011 11539-0378-044
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.07.2010 10367-0258-040
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 10.07.2009 09413-0046-039
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 09.07.2008 08396-0312-038
29/05/2015
ÿþ , 7 M o d W o r d 1 1 . 1
§ ' s i u N 1 i ) " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z i j w o r d t h i e r n a " d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r T h e u n s D i r k e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r K o s c h i t z k y J o n a t h a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g s v o o r s t e l
O p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f e n g e d a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V A n t w e r p s - T e e r e n A s p h a l t b e d r i j f d i e i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e n e i n d e o n d e r m e e r o v e r d i t p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n .
1 . . . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
- A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f N V
- A t a b N V
1 . 1 . A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 . 3 1 7 , 4 5 9 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l h e t i n - e n v e r k o p e n v a n t e e r , b i t u m e , a s f a l t , c h e m i s c h e p r o d u k t e n e n a l h u n o n d e r p r o d u k t e n , b o u w m a t e r i a l e n , h e t v e r v a a r d i g e n v a n a i r e p r o d u k t e n o p b a s i s v a n t e e r , b i t u m e , a s f a l t , t e e r d e r i v a t e n , p e t r o l e u m d e r i v a t e n e n a l l e s c h e i k u n d i g e p r o d u k t e n , h e t v e r v a a r d i g e n v a n a s f a l t p a p i e r , r o o f i n g , g e a s f a l t e e r d e j u t e , g e a s f a l t e e r d g l a s v l i e s , g e a s f a l t e e r d w e e f s e l , g e a s f a l t e e r d a s b e s t e n i s o l e e r p r o d u c t e n ; a l l e a a n n e m i n g e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n , o p m a k e n v a n p l a n n e n e n b e s t e k k e n e n a l l e s w a t h i e r m e d e o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ; a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ; d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ; h e t u i t v o e r e n v a n a i l e a s f a l t w e r k e n v o o r b o u w - e n w e g e n i s , z o w e l d e z e w a a r h e t a s f a l t p r o d u c t h e t h o o f d b e - i s t a n d d e e l v o r m t a l s i n s a m e n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t s l e c h t s e e n o n d e r d e e l v o r m t , b i j v o o r b e e l d i n e e n s a m e n s t e l l i n g m e t m e t a a l , k u r k , h o u t v e z e l s , k u n s t s t o f - f e n , b e t o n , e n z o v o o r t , d e o p s l a g v a n a l l e v l o e i b a r e p r o d u k t e n , e n z o v o o r t , h e t u i t b a t e n v a n t a n k i n r i c h t i n - g e n , t a n k s c h e p e n , t a n k a u t o ' s e n t a n k w a g o n s , i n h e t a l g e m e e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e i n r i c h t i n g e n e n a f s l u i - t e n v a n h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b i n d i n g s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g s t , a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f a n d e r e w a a r d e n , a a n s l u i t i n g b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f b i j w e l k e a n d e r m i d d e l o o k , d e e l n e m e n i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n e n o n d e r n e m i n g e n , d e w e l k e h e t z e l f d e d o e l o f e e n g e d e e l t e e r v a n h e b b e n o f d i e z o u d e n k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t u i t b r e i d e n v a n h a a r h a n d e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r T h e u n s D i r k , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e K l e i n e H o r e n d o n k 9 , 2 9 1 0 E s s e n , B e l g i ë .
- D e h e e r K o s c h i t z k y J o n a t h a n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e H a t a y a s i m S t r e e t 5 , 4 3 2 6 4 R a a n a n a , I s r a ë l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
" 1 5 0 7 9 6
V
b e h a a B e l
S t a a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r r e n
1 9 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n s e i f f r ê r p e n
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 2 . A t a b N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w a l u w b e e k 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 6 2 9 . 8 9 3 . 5 5 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
- h e t i n - e n v e r k o p e n v a n b i t u m e n , a s f a l t , c h e m i s c h e p r o d u c t e n e n a l h u n o n d e r p r o d u c t e n , b o u w m a t e r i a l e n ,
e p d m , p v c , i s o l a t i e , e t c . .
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n , o p m a k e n v a n p l a n n e n e n b e s t e k k e n e n a l l e s w a t
h i e r m e d e o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
- d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n o f
o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a s f a l t w e r k e n v o o r b o u w - e n w e g e n i s , z o w e l d e z e w a a r h e t a s f a l t p r o d u c t h e t
h o o f d b e s t a n d d e e l v o r m t a l s i n s a m e n s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t s l e c h t s e e n o n d e r d e e l v o r m t , b i j v o o r b e e l d i n e e n
s a m e n s t e l l i n g m e t m e t a a l , k u r k , h o u t v e z e l s , k u n s t s t o f f e n , b e t o n , e n z o v o o r t , d e o p s l a g v a n a l l e v l o e i b a r e
p r o d u k t e n , e n z o v o o r t , i n h e t a l g e m e e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e i n r i c h t i n g e n e n a f s l u i - i t e n v a n
h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b i n d i n g s t a a n m e t h a a r d o e l .
A l g e m e n e b o u w w e r k e n
- A l g e m e n e d a k w e r k e n
- A l g e m e n e o n d e r h o u d s w e r k e n
- G e v e l w e r k e n
- I s o l a t i e w e r k e n
- W a t e r d i c h t i n g s w e r k e n
- h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n
z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n
b e l e g g i n g s p r o d u c t e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n
r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
- R a a d g e v i n g / c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n v o o r w a t b e t r e f t b o u w
- I n k o o p - v e r k o o p - h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n
- I n k o o p v e r k o o p , h u u r v e r h u u r m a t e r i e e l , d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e n o d i g e m a t e r i a l e n , a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
- G e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e b o u w s e c t o r ;
- F i n a n c i e r i n g e n a a n g a a n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ;
- A l l e g e r e l a t e e r d e w e r k z a a m h e d e n a a n b o v e n s t a a n d e .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n - t s m e h t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e - ' r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B V B A B a k e n m a n , m e t z e t e l t e V o o r n e 4 2 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r H e r m a n D e B a c k k e r w o n e n d e t e V o o r n e 4 2 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e l g i ë .
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t R u b e r o i d i n t e r n a t i o n a l L T D , b e s t u u r d e r , m e t z e t e l t e L a n c a s h i r e W N 6 9 A B , W i g a n , A p p e l e y B r i d g e , A p p l e y L a n e N o r t h , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k H a u t m a n .
Z i j w o r d t h i e r n a d e " V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e B V B A B a k e r m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D e B a c k k e r H e r m a n e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t R u b e r o i d I n t e r n a t i o n a l L T D v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k H a u t m a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g
D a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d e z e l f d e z i j n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i d e n t i e k z i j n w o r d t e e n r u i l v e r h o u d i n g g e h a n t e e r d w a a r b i j d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p 1 n i e u w a a n d e e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p k r i j g t v o o r 1 b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g z u l l e n 6 7 . 5 6 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e n u i t g e r e i k t w o r d e n a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n e r 6 7 , 5 5 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z i j n d e e e n m e t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , o p d a t u m v a n d e t o t s t a n d k o m i n g d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p :
- D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ;
- H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t p a r t i ë l e
s p l i t s i n g s b e s l u i t ;
- D e d a t u m v a n h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o f h u n g e v o l m a c h t i g d e , n a m e n s d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , o f h u n g e v o l m a c h t i g d e .
4 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i
2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n ,
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p s t e l t v o o r o m a l s d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t z u l l e n w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , i n d e m a t e d a t d e z e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d a t n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g a a t , d e 1 ° j a n u a r i 2 0 1 5 t e n e m e n ,
6 . D e r e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 7 3 1 b e d o e l d e v e r s l a g
V o o r g e s t e l d w o r d t o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 3 4 W . V e n n . , t e v e r z a k e n a a n h e t o p m a k e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t . 7 3 1 § 1 v a n h e t W . V e n n . .
I n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s a r t i k e l 7 3 4 W , V e n n . t o e t e p a s s e n .
B i j g e v o l g d i e n t e r g e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l t e w o r d e n o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z o d o e n d e o o k g e e n b e z o l d i g i n g t e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t .
W e l z a l , c o n f o r m d e w e t v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W . V e n n . i n g e v o l g e r i c h t l i j n 2 0 0 9 / 1 0 9 / E E G , a r t i k e l 7 3 1 § 2 v a n h e t W . V e n n . n a g e l e e f d w o r d e n i n d e z i n d a t d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t , d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , z a l a a n g e s t e l d w o r d e n o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n m . b . t . d e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n d e d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W , V e n n .
8 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
9 . D e n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e a a n e l k e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n
9 , 1 . A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v i t e i t e n
D e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o m v a t a l l e a c t i v i t e i t e n m . b . t . d e d a k w e r k z a a m h e d e n , r o o f p r o t e c t , g e v e l w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , . . . ( d e c o n t r a c t i n g a f d e l i n g ) v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g b e h e l s t d e g a n s e a c t i v i t e i t m . b . t . d a k w e r k z a a m h e d e n d i e i n c a s u c o n t r a r i o k a n w o r d e n o m s c h r e v e n a l s a l l e s w a t n i e t t o t d e " P r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e e n p r o d u c t v e r k o o p a c t i v i t e i t " v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b e h o o r t .
9 . 2 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n
E r w o r d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r g e d r a g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ,
9 . 3 . p e r s o n e e l
D e p e r s o n e e l s l e d e n w e r k z a a m b i n n e n d e a c t i v i t e i t d a k w e r k z a a m h e d e n z u l l e n n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e w e r k g e s t e l d z i j n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
9 . 4 . N a d e r e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n
D e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n a c t i v i t e i t d a k w e r k z a a m h e d e n , z o a l s d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n g e ï d e n t i f i c e e r d a a n d e h a n d v a n h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e . D e z e s t a a t w e r d o p g e m a a k t o p b a s i s v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C T I V A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
V a s t e A c t i v a 2 0 / 2 8 2 8 7 . 9 9 7 , 4 5
O p r i c h t i n g s k o s t e n 2 0 0 , 0 0
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 2 1 0 , 0 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 2 2 / 2 7 2 8 7 . 9 9 7 , 4 5
T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 2 2 0 , 0 0
I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g 2 3 8 . 2 4 6 , 5 6
M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l 2 4 2 7 9 . 7 5 0 , 8 9
L e a s i n g e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n 2 5 0 , 0 0
O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 2 6 0 , 0 0
A c t i v a i n a a n b o u w e n v o o r u i t b e t a l i n g e n 2 7 0 , 0 0
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 2 8 0 , 0 0
V e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n 2 8 0 / 1 0 , 0 0
D e e l n e m i n g e n ( V O ) 2 8 0 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n ( V O ) 2 8 1 0 , 0 0
O n d e r n e m i n g e n d e e l n e m i n g v e r h . b e s t a a t 2 8 2 / 3 0 , 0 0
D e e l n e m i n g e n ( O D ) 2 8 2 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n ( O D ) 2 8 3 0 , 0 0
A n d e r e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 2 8 4 / 8 0 , 0 0
A a n d e l e n 2 8 4 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n e n b o r g t o c h t e n i n c o n t a n t e n 2 8 5 / 8 0 , 0 0
V l o t t e n d e a c t i v a 2 9 / 5 8 3 . 3 9 0 . 4 0 4 , 0 4
V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r 2 9 0 , 0 0
H a n d e l s v o r d e r i n g e n ( L T ) 2 9 0 0 , 0 0
O v e r i g e v o r d e r i n g e n ( L T ) 2 9 1 0 , 0 0
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 3 4 6 9 . 6 7 7 , 2 9
V o o r r a d e n 3 0 / 3 6 4 4 1 . 2 4 2 , 9 1
G r o n d - e n h u l p s t o f f e n 3 0 / 3 1 0 , 0 0
G o e d e r e n i n b e w e r k i n g 3 2 0 , 0 0
G e r e e d p r o d u c t 3 3 0 , 0 0
H a n d e l s g o e d e r e n 3 4 4 4 1 . 2 4 2 , 9 1
O n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r v e r k o o p 3 5 0 , 0 0
V o o r u i t b e t a l i n g e n 3 6 0 , 0 0
B e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 3 7 2 8 . 4 3 4 , 3 8
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r 4 0 / 4 1 2 . 8 6 7 . 9 1 1 , 1 0
H a n d e l s v o r d e r i n g e n 4 0 2 . 7 3 5 . 9 3 7 , 4 5
O v e r i g e v o r d e r i n g e n 4 1 1 3 1 . 9 7 3 , 6 5
G e l d b e l e g g i n g e n 5 0 / 5 3 0 , 0 0
E i g e n a a n d e l e n 5 0 0 , 0 0
O v e r i g e b e l e g g i n g e n 5 1 / 5 3 0 , 0 0
L i q u i d e m i d d e l e n 5 4 / 5 8 1 . 5 0 5 , 2 7
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 4 9 0 / 1 5 1 . 3 1 0 , 3 8
T O T A A L D E R A C T I V A 2 0 / 5 8 3 . 6 7 8 . 4 0 1 , 4 9
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P A S S I V A 3 1 1 1 2 / 2 0 1 4
E i g e n v e r m o g e n 1 0 / 1 5 2 . 9 5 7 . 0 3 7 , 9 8
K a p i t a a l 1 0 7 6 8 . 7 3 1 , 7 1
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 0 0 7 6 8 . 7 3 1 , 7 1
N i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l 1 0 1 0 , 0 0
U i t g i f t e p r e m i e s 1 1 0 , 0 0
H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n 1 2 0 , 0 0
R e s e r v e s 1 3 1 . 6 3 7 . 9 6 5 , 0 7
W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 3 0 7 6 . 8 7 3 , 1 7
O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 3 1 5 . 3 4 6 , 8 4
V o o r e i g e n a a n d e l e n 1 3 1 0 0 , 0 0
A n d e r e 1 3 1 1 5 . 3 4 6 , 8 4
B e l a s t i n g v r i j r e s e r v e s 1 3 2 1 5 8 . 1 2 2 , 9 2
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 3 3 1 . 3 9 7 . 6 2 2 , 1 4
O v e r g e d r a g e n w i n s t ( v e r l i e s ) ( + ) 1 ( - ) 1 4 5 5 0 . 3 4 1 , 2 0
K a p i t a a l s u b s i d i e s 1 5 0 , 0 0
V o o r s c h o t a a n d e v e n n o t e n o p v e r d . N e t t o A c t . 1 9 0 , 0 0
V o o r z i e n i n g e n e n u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 1 6 1 4 9 . 8 0 0 , 0 0
V o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n 1 6 0 / 5 1 4 9 . 8 0 0 , 0 0
P e n s i o e n e n e n s o o r t g e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n 1 6 0 0 , 0 0
B e l a s t i n g e n ( v o o r z i e n i n g ) 1 6 1 0 , 0 0
G r o t e h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n 1 6 2 0 , 0 0
O v e r i g e r i s i c o ' s e n k o s t e n 1 6 3 / 5 1 4 9 . 8 0 0 , 0 0
U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 1 6 8 0 , 0 0
S c h u l d e n 1 7 / 4 9 5 7 1 . 5 6 3 , 5 1
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r 1 7 0 , 0 0
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 1 7 0 / 4 0 , 0 0
A c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n 1 7 0 0 , 0 0
N i e t - a c h t e r g e s t e l d e o b l i g a t i e l e n i n g e n 1 7 1 0 , 0 0
L e a s i n g s c h u l d e n e n s o o r t g e l i j k e s c h u l d e n 1 7 2 0 , 0 0
K r e d i e t i n s t e l l i n g e n ( L T ) 1 7 3 0 , 0 0
O v e r i g e l e n i n g e n ( L T ) 1 7 4 0 , 0 0
H a n d e l s s c h u l d e n 1 7 5 0 , 0 0
L e v e r a n c i e r s ( L T ) 1 7 5 0 0 , 0 0
T e b e t a l e n w i s s e l s ( L T ) 1 7 5 1 0 , 0 0
O n t v a n g e n v o o r u i t b e t a l i n g e n o p b e s t e l l i n g e n 1 7 6 0 , 0 0
O v e r i g e s c h u l d e n ( L T ) 1 7 8 / 9 0 , 0 0
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r 4 2 / 4 8 5 7 1 . 5 6 3 , 5 1
S c h u l d e n + é é n j a a r d i e b i n n e n j a a r v e r v a l l e n 4 2 0 , 0 0
F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 4 3 0 , 0 0
K r e d i e t i n s t e l l i n g e n 4 3 0 1 8 0 , 0 0
O v e r i g e l e n i n g e n 4 3 9 0 , 0 0
H a n d e l s s c h u l d e n 4 4 3 4 3 . 6 9 0 , 9 5
L e v e r a n c i e r s 4 4 0 / 4 3 4 3 . 6 9 0 , 9 5
T e b e t a l e n w i s s e l s 4 4 1 0 , 0 0
O n t v a n g e n v o o r u i t b e t a l i n g o p b e s t e l l i n g e n 4 6 3 5 . 3 1 4 , 3 2
S c h u l d e n m b t b e l a s t i n g e n , b e z o l d . e n s o c . l a s t e n 4 5 1 9 2 . 5 5 8 , 2 4
B e l a s t i n g e n 4 5 0 / 3 7 9 , 3 4
B e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n 4 5 4 / 9 1 9 2 . 4 7 8 , 9 0
O v e r i g e s c h u l d e n 4 7 / 4 8 0 , 0 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 4 9 2 / 3 0 , 0 0
T O T A A L D E R P A S S I V A 3 . 6 7 8 . 4 0 1 , 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e s c h e i d i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e v e r r i c h t e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n h e t b e t r e f f e n d e a c t i v a - o f p a s s i v a b e s t a n d d e e l i s g e b l e v e n o f w e r d i n g e b r a c h t .
T e v e n s w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r o v e r n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t z i j a a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d a n w e l a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k t o e k o m e n , t o e g e w e z e n z u l l e n w o r d e n a a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
T u s s e n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t s d a t u m e n d e n o t a r i ë l e s p l i t s i n g s d a t u m z u l l e n g e e n w e z e n l i j k e v e r m o g e n s m u t a t i e s p l a a t s v i n d e n .
1 0 . D e v e r d e l i n g o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e z e l f d e i n b e i d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
- I k o H o l d i n g s P L C : 1 0 a a n d e l e n
- R u b e r o i d I n t e r n a t i o n a l L t d 6 7 . 5 4 9 a a n d e l e n
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l a l d u s , n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t
d e o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a h u n n a a m v o l g e n d e t o t a l e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e :
- I k o H o l d i n g s P L C : 2 0 a a n d e l e n ( 1 0 b e s t a a n d e + 1 0 n i e u w e )
- R u b e r o i d I n t e r n a t i o n a l L t d 1 3 5 . 0 9 8 a a n d e l e n ( 6 7 . 5 4 9 b e s t a a n d e + 6 7 . 5 4 9 n i e u w e )
T o t a a l : 1 3 5 . 1 1 8 a a n d e l e n
D e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z a l j u i s t
d e z e l f d e z i j n a l s d e z e b i j d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g ( A r t . 7 3 8 W . V e n n . )
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 8 W . V e n n . h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e o . a . h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r t e n e m e r s a c t i v i t e i t v a n d a k w e r k z a a m h e d e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p r e e d s o m v a t .
W e l d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w o r d e n a a n g e p a s t . T e v e n s s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ¬ d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T e v e n s w o r d t v o o r g e s t e l d o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o o r v l o e l e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n 7 6 8 . 7 3 1 , 7 1 ¬ z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . N a d e p a r t i ë l e S p l i t s i n g s o p e r a t i e z a l d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a l d u s e e n k a p i t a a l h e b b e n t e n b e l o p e v a n 5 . 0 8 2 . 2 6 8 , 2 9 ¬ . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p s t e l t a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p s t e l t e v e n e e n s v o o r o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e a c t i v i t e i t d a k w e r k z a a m h e d e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s d i n s d a g 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
I n d i e n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 3 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n e n D e n d e r m o n d e e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s a k t e .
r
4 . 9 !
*
' t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 8 m e i 2 0 1 5 t e A n t w e r p e n , i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . E l k e R a a d v a n B e s t u u r e r k e n t t w e e e x e m p l a r e n d o o r o f i n n a a m v a n a l l e b e t r o k k e n r a d e n v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r v a n é é n k o p i e b e s t e m d i s v o o r h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t a n d e r e d i e n t t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d 8 m e i 2 0 1 5 t e A n t w e r p e n ,
N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f N V A t a b N V
T h e u n s D i r k B V B A B a k e r m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r H e r m a n D e B a c k k e r
J o n a t h a n K o s c h i t z k y R u b e r o i d I n t e r n a t i o n a l L t d
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
F r a n k H a u t m a n
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : s p l i t s i n g s v o o r s t e l
l i r k T h e u n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 31.07.2007 07527-0189-037
16/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 11.08.2006 06632-5248-027
20/12/2005 : AN001900
03/10/2005 : AN001900
29/06/2005 : AN001900
17/07/2015
ÿþr m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F t e G l l t ü á t l i i Y a i ! k o q p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n e n i t u r p e n
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
b
E S I
,
,
;
"
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t t e A n t w e r p e n o p 1 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " , v e n n o o t s c h a p n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n ,
D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , B T W B E 0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
0 4 0 6 . 3 1 7 . 4 5 9 .
O p d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d g e k e u r d :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
b e d o e l d o n d e r p u n t 1 o p d e a g e n d a ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t m e t e e n p a r i g h e i d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
I : D i t v o o r s t e l w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n D e n d e r m o n d e n e e r g e l e g d o p
1 9 m e i 2 0 1 5 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 7 2 8 a l , 3 W . V e n n . ) e n "
I : b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r
; ; 1 5 0 7 5 9 9 6 e n n u m m e r 1 5 0 7 6 0 4 9 . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d e e n a f s c h r i f t v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l m e t s t e m p e l v a n d e
; ? g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . ;
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G : v e r z a k i n g a a n a r t i k e l 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . M e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g z o a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 3 0 e n 7 3 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r b e k e n d m a k i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 3 3 v a n z e l f d e W e t b o e k .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N E M I N G E N B E S P R E K I N G V E R S L A G C O M M I S S A R I S E N R A A D V A N B E S T U U R C O N F O R M A R T I K E L 6 0 2 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
A . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b v b a W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d I d o o r d e h e e r D i r k W o u t e r s m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r B 0 0 4 8 3 d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 5 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s
O n d e r g e t e k e n d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , B r e d a s t r a a t 1 4 0 8 3 0 2 , B - 2 0 6 0 1 . A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n , d i t ; ; a l l e s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r ( f
H e t b e t r e f f e n d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
; : A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) o p 1 9 m e i 2 0 1 5 e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) o p 1 9 m e i 2 0 1 5 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ,
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n c o n t e x t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 3 1 7 4 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t w e r p s T e e r - e n A s p h a l t b e d r i j f
( v e r k o r t ) ; A T A B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ï D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o û d e r f i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w a a r b i j d e o u d e e n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s d e z e l f d e z i j n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 7 . 5 5 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n A T A B N V .
1 M ) w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 5
B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t "
B . H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 5 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n b e l a n g z i j n , w o r d t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t .
C . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n ,
D . D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e
i n h o u d v a n a l l e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n z i j n , e n d a t z i j
i n s t e m m e n m e t a l l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
A l l e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t n a d o o r d e n o t a r i s " n e v a r i e t u r " t e z i j n g e t e k e n d .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G : V E R K L A R I N G G E B E U R L I J K E W I J Z I G I N G E N
U i t d e v e r k l a r i n g v a n h e d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t e r z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G : V E R R I C H T I N G M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G A . G o e d k e u r i n q v a n d e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " v o o r n o e m d , b e s t a a n d e u i t a l l e a c t i v i t e i t e n m . b . t . d e d a k w e r k z a a m h e d e n , r o o f p r o t e c t , g e v e l w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , . . . ( d e c o n t r a c t i n g a f d e l i n g ) i n d e v e n n o o t s c h a p A T A B " v o o r m e l d .
D e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n z u l l e n o v e r g a a n n a a r d e v e n n o o t s c h a p " A T A B " v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , h i e r a a n g e h e c h t .
B . B e s c h r i i v i n q v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
V o o r w a t d e b e s c h r i j v i n g b e t r e f t v a n d e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " A T A B " w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l h i e r a a n g e h e c h t , w a a r i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v i t e i t e n u i t v o e r i g e n g e d e t a i l l e e r d w o r d e n b e s c h r e v e n ,
N i e t - t o e g e k e n d e b e s t a n d d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , t e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " , i n g e v a l d e w e e r g e g e v e n t o e s c h e i d i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e v e r r i c h t e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e
t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n h e t b e t r e f f e n d e a c t i v a - o f p a s s i v a b e s t a n d d e e l i s g e b l e v e n o f w e r d i n g e b r a c h t .
T e v e n s w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r o v e r n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t z i j a a n d e V e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " d a n w e l a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " A T A B " r e s p e c t i e v e l i j k t o e k o m e n , t o e g e w e z e n z u l l e n w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E R I J F " .
O n r o e r e n d e g o e d e r e n
E r w o r d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " A T A B " .
P e r s o n e e l
D e p e r s o n e e l s l e d e n w e r k z a a m b i n n e n d e a c t i v i t e i t d a k w e r k z a a m h e d e n z u l l e n n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e w e r k g e s t e l d z i j n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " A T A B " .
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t a l l e k o s t e n b e t r e f f e n d e d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t e n f a s t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p A T A B .
C . D e v e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A T A B " a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " A T A B " a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N
A S P H A L T B E D R I J F " z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
I k o H o l d i n g s P L C : 1 0 a a n d e l e n
R u b e r o i d I n t e r n a t i o n a l L t d 6 7 . 5 0 a a n ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o i u d e r f i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " A T A B " z a l a l d u s , n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t d e o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o l g e n d e t o t a l e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e :
1 K o H o l d i n g s P L C : 2 0 a a n d e l e n ( 1 0 b e s t a a n d e + 1 0 n i e u w e )
R u b e r o i d I n t e r n a t i o n a l L t d 1 3 5 . 0 9 8 a a n d e l e n ( 6 7 . 5 4 9 b e s t a a n d e + 6 7 . 5 4 9 n i e u w q )
Z i j n d e i n t o t a a l : 1 3 5 . 1 1 8 a a n d e l e n
D e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S
T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " z a l j u i s t d e z e l f d e z i j n a l s d e z e b i j d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " A T A B " .
D . D e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p " A T A B "
o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e e l n e m e n ,
E . B o e k h o u d k u n d i " e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A T A B " .
6 . Z E S D E B E S L I S S I N G : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V A S T S T E L L I N G V E R M I N D E R I N G V A N H E T
K A P I T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " E N K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d a k w e r k e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " v e r m i n d e r d i s m e t Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O E N E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 7 6 8 . 7 3 1 , 7 1 ¬ ) e n d a t a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s V I J F M I L J O E N T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O E N N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( 5 . 0 8 2 . 2 6 8 , 2 9 ¬ ) b e d r a a g t . D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O E N E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 1 7 . 7 3 1 , 7 1 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t n a a r V I J F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m a a k t e v a s t s t e l l i n g :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k l e a p i t a a l
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n " e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 6 7 . 5 5 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e k a . i t a a l
1 ) 8 1 1 d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g m i l j o e n f r a n k
( B E F . 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 2 ) B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g w e r d h e t k a p i t a a l o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n f r a n k ( B E F . 2 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) g e b r a c h t d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 2 4 , 4 1 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A S P H A L T C O , i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r a a n d e i n b r e n g e r s z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 7 . 5 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e r d e n t o e g e k e n d ,
3 ) B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n w e r d h e t k a p i t a a l
a ) e e r s t v e r h o o g d m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v j f t i g f r a n k ( B E F . 2 8 . 7 5 5 ) e n g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g f r a n k ( B E F . 2 3 6 . 0 2 8 . 7 5 5 ) d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
b ) v e r v o l g e n s o m g e z e t i n e u r o t e g e n d e g e l d e n d e c o n v e r s i e v o e t , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d é é n e n v j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 5 . 8 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
4 ) B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 ,
a ) w e r d h e t k a p i t a a l v e r l a a g d m e t Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O E N E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 7 6 8 . 7 3 1 , 7 1 ¬ ) e n a l s g e v o l g v a n d e
k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t n a a r V I J F M I L J O E N
T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O E N N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( 5 . 0 8 2 . 2 6 8 , 2 9 .
b ) w e r d o n m i d d e l l i j k o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O E N E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 1 7 . 7 3 1 , 7 1 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d n a a r V i J F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
8 . A C H T S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P " A N T W E R P S T E E R - E N
A S P H A L T B E D R I J F "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N
A S P H A L T B E D R I J F " t e w i j z i g e n n a a r " I K O N V " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m a a k t e v a s t s t e l l i n g :
` A r t i k e l 1 : N a a m
S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - b d h o u d e r f
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j b e s t a a t o n d e r d e n a a m " 1 K O N V " . "
9 . N E G E N D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " t e w i j z i g e n n a a r " d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 2 u u r " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m a a k t e v a s t s t e l l i n g :
" A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 2 u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . " .
1 0 . T I E N D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N " A T A B " e n " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F "
N a v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A T A B " e n d e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S T E E R - E N A S P H A L T B E D R I J F " t e c o ö r d i n e r e n .
1 1 . E L F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M e e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 2 . T W A A L F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r H A U T M A N F r a n k , v o o r n o e m d , o m , m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
B í j T a g e n b i j f i ë t B é l g i s c T i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o i t M e e r t
S a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
N o t a r i s B e n o i t M e e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2005 : AN001900
24/12/2004 : AN001900
28/10/2004 : AN001900
29/07/2004 : AN001900
10/05/2004 : AN001900
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 04.08.2015 15399-0077-044
24/09/2003 : AN001900
14/07/2003 : AN001900
05/07/2002 : AN001900
07/12/2001 : AN001900
21/11/2001 : AN001900
11/08/2001 : AN001900
17/05/2001 : AN001900
15/06/2000 : AN001900
19/06/1999 : AN001900
01/06/1999 : AN001900
08/10/1997 : AN1900
24/07/1997 : AN1900
24/07/1997 : AN1900
01/06/1996 : AN1900
01/01/1995 : AN1900
20/04/1994 : AN1900
12/04/1994 : AN1900
01/01/1993 : AN1900
01/01/1993 : AN1900
22/12/1992 : AN1900
01/01/1992 : AN1900
30/01/1991 : AN1900
01/01/1989 : AN1900
05/07/1988 : AN1900
01/01/1988 : AN1900
01/01/1986 : AN1900
21/06/1985 : AN1900
21/06/1985 : AN1900
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 29.08.2016 16505-0368-043