ANTWERPSE FINANCIELE HANDELSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : A.F.H.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTWERPSE FINANCIELE HANDELSMAATSCHAPPIJ, AFGEKOR…
Dénomination : ANTWERPSE FINANCIELE HANDELSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : A.F.H.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.759.886

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 24.04.2014 14097-0563-024
27/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

)go: Naam en handtekening.

.. Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 MEI 2014

eta Antwerpen



Ondernemingsnr : 0418 759 886

Benaming

(voluit) : Antwerpse Financiële Handelsmaatschappij

(verkort): A.F.H.

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Ledeganckkaal 7 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurder

Het blijkt uit het verslag van de Jaarvergadering van 21 maart 2014 dat de vergadering het ontslag van de heer Carlo Henriksen als bestuurder van de vennootschap aanvaardt met ingang van 1 april 2014.

De jaarvergadering besluit unaniem de heer Dirk Wouters, Bloemenlei 54, 2640 Mortsel te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 april 2014 tot en met de jaarvergadering van 2020. Het mandaat is onbezoldigd.

De mandaten van de bestuurders, zijnde de heer Karel Cardoen, mevrouw Julia Burvenich en de heer Peter Devlies worden verlengd voor een periode van 6 jaar met ingang van datum van de Jaarvergadering

Antwerpen, 12 mei 2014

Peter Devlies Dirk Wouters

Bestuurder Bestuurder

Vo beho aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 1111111.!11111,1j

1

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 17.04.2013 13091-0003-021
27/04/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIii)

zaoeizas*

Neergelegd ter griffie van de P.ochtbank

r~a

Koophandel ie AaivorpQn, op

17 APR. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0418 759 886

Benaming

(voluit) : Antwerpse Financiële Handelsmaatschappij

(verkort) : A.F.H.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verlenging mandaat commissaris

Het blijkt uit het verslag van de jaarvergadering van 16/03/2012 dat de burgerlijke cooperatieve; vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001) Prins Boudewijnlaan 24d te 2550 Kontich, wordt herbenoemd tot. commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de, Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG, Bedrijfsrevisoren duidt de heer Erik Clinck (A01179) vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste: vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 1.500,- Eur voor het boekjaar' eindigend op 31/12/2012. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de index.

Antwerpen, 20 maart 2012

Peter Devlies Karel Cardoen

Bestuurder Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 12.04.2012 12087-0551-021
11/01/2012
ÿþet mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IIIII0 IIU ii iiiiiii II

v4

behi

aai

Bel! Staa

''

: Ondernemingsnr : 418.759.886

Benaming (voluit) : ANTWERPSE FINANCIËLE HANDELSMAATSCHAPPIJ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) : A.F.H.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke! vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen,`: Broederminstraat 9, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, véér registratie uitgereikt, met als enig: doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone.; algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTWERPSE FINANCIËLE' HANDELSMAATSCHAPPIJ", in afkorting "A.F.H.", met zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7,': ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0418.759.886, onder;; meer beslist heeft :

L de aandelen statutair op naam te stellen.

De aandelen werden inmiddels op verzoek van de aandeelhouders ingeschreven in het register van aandelen op naam van de diverse eigenaars van de aandelen. Aan de aandeelhouders wordt een certificaat afgeleverd;; overeenkomstig artikel 465 Wetboek van Vennootschappen.

2. de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van de vierde woensdag van de maand mei om veertien uur naar de derde vrijdag van de maand maart om veertien uur.

3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;

- het gewijzigde adres van de vennootschap;

- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;

- de sinds de laatste statutenwijziging gewijzigde wettelijke bepalingen (wet corporate governance  wet;'

houdende de afschaffing van de effecten aan toonder).

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

l)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naámloze vennootschap

b) Naam : "ANTWERPSE FINANCIËLE HANDELSMAATSCHAPPIJ", in afkorting "A.F.H."

2) Zetel : te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel alle financiële verrichtingen in de brede zin van het woord en meer bepaaldelijk: de financiering van de verkoop op afbetaling, financieringshuur en verhuring.

Zij mag daarenboven alle roerende en onroerende verrichtingen doen en alle financiële, commerciële en'- industriële handelingen stellen, welke de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

Zij zal onder meer ook kredietverrichtingen op handelsfondsen en op verdisconteerde en in pand gegeven;; facturen kunnen doen in toepassing van de wet van vijfentwintig oktober negentienhonderd negentien, zoals;: gewijzigd door latere wetgeving.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00), verdeeld in TWEEHONDERD EN TIEN (210) aandelenti

zonder vermelding van waarde.

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand maart, om veertién uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aaneen bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet i aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,Voor-

" behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

mod 11.1

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de. vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als' verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen

belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. "

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap ! enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

" Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, wordt, met

recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan aan mevrouw VERSCHAEREN Rosa Maria, wonende te

2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 3.

VOOR ONTLED END UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

,Voor-

..behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 23.06.2011 11202-0374-024
15/06/2011
ÿþ Mud 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Het blijkt uit het verslag van de jaarvergadering van 25/05/2011 dat de vergadering het ontslag van de Heer Dirk Wouters aanvaardt als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden (25/05/2011).

De jaarvergadering besluit unaniem de Heer Peter Devlies, wonende te Sint-Andries (Brugge),

Rombout De Dopperestraat 2, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van;

heden tot en met de jaarvergadering van 2014.

De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos.

Antwerpen, 25 mei 2011

Carlo Henriksen Karel Cardoen

Bestuurder Voorzitter

beh aa Be Sta;

" 1181 0814"

1111

Ondernemingsnr : 0418759886

Benaming

(voluit) : Antwerpse Financiële Handelsmaatschappij

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

lyeree:Se ter }'refie rra eet%tbe!r noopboncid kttaerm, op

0 1 JUNI 20n

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 07.06.2010 10158-0109-024
09/04/2015
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

MI»

il

IN

Rechtbank van koophendel Antwercen

2 7 tweÎ 2015

afcgiliffiëltwerpen

Ondernemingsnr : 0418 759 886

Benaming

(voluit) : Antwerpse Financiële Handelsmaatschappij

(verkort) : A.F.H.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : ILedeganckkaai 7 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris

De jaarvergadering van aandeelhouders van 20 maart 2015 benoemt de burgerlijke coöperatieve venootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d te 2550 Kontich, als commissaris voor, een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de jaarvergadering van aandeelhouders die de' rekeningen van het boekjaar 2018 vaststelt. KPMG bedrijfsrevisoren duidt de heer Erik Clinck (lBR nr, A01179),' vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger.

De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 2.000,- EUR voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de index,

Antwerpen, 20/03/2015

Peter Devlies Dirk Wouters

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 31.08.2009 09713-0085-024
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 25.06.2008 08297-0249-023
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 18.06.2007 07266-0317-019
30/01/2007 : AN215117
09/12/2005 : AN215117
10/06/2005 : AN215117
17/06/2004 : AN215117
02/07/2003 : AN215117
12/06/2001 : AN215117
11/07/2000 : AN215117
23/06/1998 : AN215117
28/06/1995 : AN215117
25/06/1994 : AN215117
01/01/1993 : AN215117
01/01/1992 : AN215117
29/06/1991 : AN215117
06/07/1990 : AN215117
01/01/1988 : AN215117
07/07/1987 : AN215117
26/06/1986 : AN215117
01/01/1986 : AN215117

Coordonnées
ANTWERPSE FINANCIELE HANDELSMAATSCHAPPIJ, AF…

Adresse
LEDEGANCKKAAI 7 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande