17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g â n v g r p e n
r ~ ~ a
L i n k B
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w i j g e r s t r a a t 2 0 b u s 4 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n : d o e l w i j z i g i n g , t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n , v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e .
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , ! t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A N V E R S A » , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e : v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p 1 7 j u n i l a a t s t i n . u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r : d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
A l l e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d v e r k l a r e n t h a n s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n : v o o r m e l d e s t u k k e n e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e t o e z e n d i n g e r v a n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 6 9 : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t g o e d t e l k e u r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p e r k e n d o o r s c h r a p p i n g v a n a l l e ; a c t i v i t e i t e n i n h e t d o e l d i e v e r w i j z e n n a a r d i a m a n t h a n d e l , e n h e t d o e l t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
; ; " - a l l e c o n s u l t a n c y w e r k z a a m h e d e n i n z a k e d i a m a n t , i n z a k e d e b e h a n d e l i n g e n i n z a k e d e b e w e r k i n g v a n : : ! d i a m a n t ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e o f v e r n i e u w d e t e c h n o l o g i e o m t r e n t b e h a n d e l i n g e n b e w e r k i n g ; v a n d i a m a n t ;
- h e t b e w e r k e n e n h e t v e r w e r k e n v a n d i a m a n t , h e t k l i e v e n , h e t z a g e n , h e t s n i j d e n , h e t v e r s t e l l e n , h e t z e t t e n , h e t j s l j p e n , a l s o o k h e t s c h i j f s c h u r e n , d i t a l l e s m e t t o e p a s s i n g v a n a l l e b e s t a a n d e t e c h n i e k e n o f i n d e t o e k o m s t ; o n t w i k k e l d e t e c h n o l o g i e , w a a r o n d e r l a s e r t e c h n o l o g i e ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n , c o n s u l t a n c y e n o p l e i d i n g e n i n v e r b a n d m e t b e w e g i n g s l e e r o f d e t o e p a s s i n g e r v a n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g . A l l e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e o n d e r h o u d e n v e r f r a a i i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , d i e e e n g e l i j k w a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , v a n ; r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o t g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n s l o t t e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r ; h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
T e n g e v o l g e h i e r v a n z a l a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . - - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e c o n s u l t a n c y w e r k z a a m h e d e n i n z a k e d i a m a n t , i n z a k e d e b e h a n d e l i n g e n i n z a k e d e b e w e r k i n g v a n d i a m a n t ; ; ; - h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e o f v e r n i e u w d e t e c h n o l o g i e o m t r e n t b e h a n d e l i n g e n b e w e r k i n g : v a n d i a m a n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 2 . 9 9 6 , 9 9 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N V E R S A
. :
f r s
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e I e c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e w e r k e n e n h e t v e r w e r k e n v a n d i a m a n t , h e t k l i e v e n , h e t z a g e n , h e t s n i j d e n , h e t v e r s t e l l e n , h e t z e t t e n , h e t
s l i j p e n , a l s o o k h e t s c h i j f s c h u r e n , d i t a l l e s m e t t o e p a s s i n g v a n a l l e b e s t a a n d e t e c h n i e k e n o f i n d e t o e k o m s t
o n t w i k k e l d e t e c h n o l o g i e , w a a r o n d e r l a s e r t e c h n o l o g i e ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n , c o n s u l t a n c y e n o p l e i d i n g e n i n v e r b a n d m e t b e w e g i n g s l e e r o f d e t o e p a s s i n g e r v a n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g . A l l e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e
o n d e r h o u d e n v e r f r a a i i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , d i e e e n g e l i j k w a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , v a n
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n s l o t t e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r
h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k "
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l e r o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s V e e r l e B o e r e ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g