17/10/2014
ÿþI
m c d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! M I I I J I . 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
b a h a a B e l v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
S t a a a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 8 U T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N . V .
Z e t e l : H e i d e d r e e f 2 5 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 :
- O n t s l a g b e s t u u r d e r : V E R E E C K E D i a n a , V e l d k a n t v o e t w e g 1 7 , 2 5 4 0 H o v e v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 ; z i j b e k o m t
v o l l e d i g e d é c h a r g e o v e r h a a r m a n d a a t .
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r h E R E N S E r w i n , K r u i s b o g e n h o f s t r a a t 2 2 , 2 5 0 0 L i e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 t 4
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ,
T o m G H E Y S E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 17.01.2014 14012-0196-012
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 31.12.2014 14712-0307-012
18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 14.01.2013 13008-0442-012
10/05/2012
ÿþ~
M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r ~ . ` n º%r ~ - ' ~ v ' " ~ M ~ ' « ~ y r ! + Î á ~
k f ~ _ . ~ ' ° , ~ ~ ~
~ a c t t ~ ~ i i i ~ R ° ~ - ' ~ / ( 1 1 7 . o ~ ~
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i f f i e r .
I V I I ' ' I I I I I I I I 1 1 I I V I I I I
* 1 2 0 8 7 4 3 0 *
Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : L a n g b a a n v e l d e n 5 1 - 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r h e e f t b e s l i s t z o w e l d e z e t e l a i s d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ,
T o m G E Y S E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e C '
n
, 1 i a o s z o s 2 "
O n d e r 3 n e m i n g s n r : B E 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g b a a n v e l d e n 5 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
0
: . ~ ; : :
C 1 J
" r
2 4 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r w e r p a k t e : : B E K R A C H T I G I N G B E S L I S S I N G R A A D V A N B E S T U U R - U I T B R E I D I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G H A N D E L S B E N A M I N G S C H R A P P E N U I T D E S T A T U T E E N - - A L L E B E D R A G E N V E R M E L D I N D E S T A T U T E N I N E U R O V E R M E L D E N - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i B o e k 5 4 1 b l a d 1 9 v a k 8 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . D e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e s l i s t b i j n o t a r i ë l e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s b e k r a c h t i g d .
2 . 1 . D e v o o r z i t t e r m a a k t m e l d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e = . v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
2 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n v o l l e d i g t e s h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : i
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r e n f a b r i c a t i e v a n a l l e e l e k t r o n i s c h e ; t o e s t e l l e n ; v e r h u r i n g , l e v e r i n g , o n t w e r p e n , f a b r i c a t i e e n p l a a t s i n g v a n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g e n d r i j f k r a c h t ; e l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r , o n d e r n e m i n g v o o r g e l u i d s o p n a m e n , i n r i c h t e r v a n v e r t o n i n g e n e n c o n c e r t e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n : a l l e o v e r i g e e l e k t r i s c h e b e n o d i g d h e d e n ; e l e k t r i s c h e s i g n a a l e n a l a r m t o e s t e l l e n ; a u d i o - , v i d e o - e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e ; o n d e r d e l e n ; w e t e n s c h a p p e l i j k e , t e c h n i s c h e e n m u z i e k i n s t r u m e n t e n ;
- e l k e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e ;
g r o o t h a n d e l i n : e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n ; a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ; a l l e c o n s u m p t i e a r t i k e l e n ; e l e k t r i s c h - e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , ; i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l ;
- k l e i n h a n d e l i n : e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ; a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
- a l l e g r o t e e n k l e i n e r e p a r a t i e s ;
- v e r h u u r v a n : r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; t e l e v i s i e t o e s t e l l e n ; a u d i o - e n ' v i d e o a p p a r a t u u r ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ;
- n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- t e c h n i s c h e s t u d i e s e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
e t
e t
m o d 1 1 . 1
f
V o o r - z t e h o u d e n ' , l a a n h o t B e g i s c h S t a a b l a d
B i j l a g e n b i j T i ë t B ë ï g i s é l i g t a a t s b 1 c i - O g J Ô 3 h 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t e c h n i s c h e t e s t e n e n a n a l y s e s ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t r e c l a m e w e z e n ;
- a l l e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e g o e d e r e n .
H o l d i n g v e n n o o t s c h a p : o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n j o f a a n h o u d e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e n g e l d e m a k e n , v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e h e e r e n t o e z i c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n , i n h e t k o r t e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n d v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
H e t b e h e r e n e e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t a a n - e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n v e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e r e a l i s a t i e e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e r e a l i s a t i e o f d e u i t w e r k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , d i t a l l e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e g e m e l d e a c t i v i t e i t e n z o w e l u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g n i e u w e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
3 . 2 . A a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s b e z i t t e n .
E n k e l d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k t e m a k e n e n i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e z e w e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d . H e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " A P P r o j e c t s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
3 . 3 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l t h a n s z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . B e s l u i t o m a l l e b e d r a g e n , w e l k e i n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r m e l d , o m t e z e t t e n i n e u r o .
5 . B e s l u i t o m d e h a n d e l s b e n a m i n g v o o r t a a n n i e t m e e r t e g e b r u i k e n .
6 . D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a a r -
- b e h o u d e n `
' Z a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
20/01/2012
ÿþa
~
* 1 2 0 1 9 9 6 1 +
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e c r e i 8 v o d e R e r h i b a i K A p p h a n d e i " h º%1 ; 1 e t r p e a ,
G r i f f i e ' 1 J A N . 2 8 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 6 E 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ? 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . B e s l u i t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e ; b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D a a r t o e w o r d e n d e a r t i k e l s 7 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l z i c h g e l a s t e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e v e r d e r e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e ; ; e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , d a a r t o e ; ; g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n z i j n l e d e n o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e ; ; c o n t r a c t e n k u n n e n a f s l u i t e n , a l l e k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e k u n n e n d o e n v o o r d e p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e o m w i s s e l i n g v a n d e ; ! e f f e c t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g b a a n v e l d e n 5 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E A F S C H A F F I N G V A N D E E F F E C T E N A A N T O O N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 04.01.2012 12004-0089-011
10/01/2012
ÿþA t e - 1 L )
m o d 1 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g r . r ; . " , . ' , - ; , ; d e R e c h t b a n k
v a r a K o o p i 7 a n . : , 4 1 , r t w a r p e r r , o p
2 D D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
U I I I I I I I I I I f l 1 1 1 1 1 I I 1 l U
* 1 2 0 0 7 1 9 6 *
V r b e k t a a r B e i i S t a a
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g b a a n v e l d e n 5 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
a ) h e t o n t s l a g v a n d e m e v r o u w L i l i a n e A d r i e n n e J o h a n H O E Y B E R G H S , g e b o r e n t e D e u r n e o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - A l b e r t s t r a n d 5 8 1 / 0 0 7 2 ;
a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n ;
b ) d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
- d e h e e r T o m J o z e f M a r i a G H E Y S E N S , g e b o r e n t e S c h o t e n o p z e v e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , L a n g b a a n v e l d e n 5 1 ;
- m e v r o u w D i a n a S i m o n e G i l b e r t V E R E E C K E , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , V e l d k a n t v o e t w e g 1 7 .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O n m i d d e l l i j k z i j n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n , e n h e b b e n z i j b i j u n a n i m i t e i t , e n v o o r e e n z e l f d e p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e h e e r T o m G h e y s e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a t " A P P r o j e c t s " ; h i j h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.01.2011 11021-0078-013
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.12.2009, NGL 05.01.2010 10005-0369-014
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 03.02.2009 09038-0290-014
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.12.2007, NGL 25.01.2008 08022-0230-014
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.12.2006, NGL 30.01.2007 07030-3390-016
20/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 30.12.2005, NGL 13.01.2006 06015-3618-015
14/10/2005 : AN300612
11/05/2005 : AN300612
28/01/2005 : AN300612
03/03/2004 : AN300612
27/02/2004 : AN300612
24/03/2001 : AN300612
11/01/1997 : AN300612
01/01/1997 : AN300612
01/01/1995 : AN300612