23/04/2015
ÿþT t
s
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g 3 ; n f f ü e p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 l 1 0
* 1 5 0 5 9 2 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 2 8 , 5 3 9 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P F E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : H e i k a n t s t r a a t 1 2 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
" A P F E n g i n e e r i n g " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 2 1 . - o p r i c h t i n g 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r D e n n i s V a n d e r A a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 m e i 1 9 8 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 9 4 6 4 0 1 7 - 2 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 5 . 1 2 - 4 3 5 . 6 8 w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 2 1 e n
2 . M e v r o u w J u l i e G i l b e r t e R L e y s e n , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 3 j u n i 1 9 8 5 , i d e n t i t e i t s k a a r n u m m e r 5 9 1 5 8 2 1 9 9 6 - 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 6 . 2 3 - 2 3 6 . 2 8 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 2 1 .
I s o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t :
D E E L I . O P R I C H T I N G E N I N B R E N G E N
R e c h t s v o r m n a a m - z e t e l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t - s c h a p o p t e r i c h t e n g e n a a m d " A P F E n g i n e e r i n g " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n b e p a a l d z o a l s h i e r n a o p g e g e v e n w o r d t .
G e c o m m a n d i t e e r d e e n s t i l l e v e n n o t e n
O p r i c h t e r s u b 1 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e o f w e r k e n d v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
O p r i c h t e r s u b 2 t r e e d t o p a l s s t i l l e v e n n o o t .
K a p i t a a l - i n t e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d e e l n e m i n g e n . D e e l n e m i n g A , h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e n d e e l n e m i n g B h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e d e e l n e m i n g e n w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s s u b . I e n s u b . 2 , e n z u l l e n a l s v o l g t v o l s t o r t w a r d e n :
- D e O p r i c h t e r s u b . 1 h e e f t d e e l n e m i n g A o n d e r s c h r e v e n e n b e t a a l t h i e r o p v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 5 . 8 6 6 , 0 0 E U R ) , b i j w e g e v a n i n b r e n g i n g e l d ;
- D e O p r i c h t e r s u b . 2 h e e f t d e e l n e m i n g B o n d e r s c h r e v e n e n b e t a a l t h i e r o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 3 3 4 , 0 0 E U R ) , b i j w e g e v a n i n b r e n g i n g e l d .
I e d e r e d e e l n e m i n g h e e f t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b e s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t s t a n d k o m i n g - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n o p 2 0 A p r i l 2 0 1 5 .
Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n e i n d i g t b i j h a a r o n t b i n d i n g , w a a r t o e b e s l o t e n k a n w o r d e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e s t a t u t e n .
Z a a k v o e r d e r s
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m b i n n e n d e p e r k e n v a n w a t h i e r n a i n d e s t a t u t e n i s b e d o n g e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , t r e e d t o p : d e h e e r D e n n i s V a n d e r A a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 2 1 .
S t a t u t e n
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n - - o p r i c h t e r s v a s t g e s t e l d i n d e z e r v o e g e :
D E E L I l . S T A T U T E N
V o l g e n d o p d e v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g e n h i e r b o v e n v e r m e l d , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d , a l s v o l g t :
T I T E L I - V O R M - N A A M M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D U U R
A r t i k e l 1 : J u r i d i s c h e v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V ) . H a a r n a a m l u i d t : " A P F E n g i n e e r i n g " . D e z e n a a m m o e t l e e s b a a r w e e r g e g e v e n w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " R e c l l t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 2 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n b i n n e n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e e n a d v i e s a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d e n o n d e r m e e r a a n g a a n d e a l l e r h a n d e t e c h n i s c h , e n e r g e t i s c h e n w e t e n s c h a p p e l i j k g e r e l a t e e r d e m a t e r i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n :
- H e t o n t w e r p e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , o f d e l e n h i e r v a n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e o m s c h r i j v i n g . D i t z o w e l v o o r i n d u s t r i ë l e a i s v o o r p a r t i c u l i e r e t o e p a s s i n g e n .
- D e f a b r i c a g e / m o n t a g e v a n v o o r n o e m d e .
- H e t i n d i e n s t n e m e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n f o u t o p s p o r i n g e n e n a l g e m e n e o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n h i e r a a n ;
- H e t s c h r i j v e n v a n b e s t u r i n g s p r o g r a m m a ' s v o o r t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , o o k i n d i e n d e z e i n s t a l l a t i e s v e r d e r n i e t o n d e r c o n t r a c t v a n " A P F E n g i n e e r i n g " v a l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t u i t v o e r e n v a n i n s p e c t i e s t i j d e n s d e f a b r i c a g e v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , o f d e l e n h i e r v a n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n a l s o o k w e r e l d w i j d ,
- H e t u i t v o e r e n v a n k e u r i n g e n a a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , i n d i e n " A P F E n g i n e e r i n g " k a n a a n t o n e n h i e r v o o r b e v o e g d t e z i j n .
- O p t e t r e d e n a l s i m p o r t e u r o f v e r d e l e r v a n b e p a a l d e t o e s t e l l e n o f o n d e r d e l e n h i e r v a n .
- H e t u i t v i n d e n , p r o d u c e r e n e n v e r k o p e n v a n m a c h i n e s / t o e s t e l l e n o f o n d e r d e l e n h i e r v o o r .
- H e t t e k e n e n o f s c h i l d e r e n v a n a l l e r h a n d e k u n s t w e r k e n , a l s o o k d e v e r k o o p e r v a n ,
- H e t b r o u w e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n v a n b i e r .
- H e t a a n k o p e n e n v e r h u r e n v a n d r o n e s v o o r a l l e r h a n d e t o e p a s s i n g e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e ! o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e z e b e s l i s s i n g n e e m t m e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n ( 3 / 4 d e ) .
T I T E L I I - - K A P I T A A L D E E L N E M I N G E N R E G I S T E R V A N D E E L N E M I N G E N
A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d e e l n e m i n g e n . D e e l n e m i n g A , m e t b e t r e k k i n g t o t d e e n i g e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) e n D e e l n e m i n g B , m e t b e t r e k k i n g t o t d e e n i g e s t i l l e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j o p r i c h t i n g v o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) o n v o o r w a a r d e l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n b i j k o m e n d e d e e l n e m i n g e n , w a a r a a n v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n / o f v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n z i j n , g e n o m e n e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 6 : O v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n T o e t r e d i n g e n u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n
E l k e o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e m e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d ( 3 / 4 d e ) d i e n t t e b e s l i s s e n . D e o v e r d r a g e r h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n e n d e o v e r n e m e r w o r d t v e n n o o t v a n a f d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t e n i n g e v a l e r z i c h e e n v o o r t d u r e n d e e r n s t i g e o n e n i g h e i d v o o r d o e t d i e i e d e r e v e r d e r e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e v e n n o t e n o n m o g e l i j k m a a k t o f d e u i t o e f e n i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e r n s t i g h i n d e r t , h e e f t d e v e n n o o t d i e o p d a t o g e n b l i k e e n d e e l n e m i n g b e z i t d i e m i n s t e n s 7 5 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , h e t r e c h t o m d e a n d e r e v e n n o o t t e v e r p l i c h t e n z i j n d e e l n e m i n g o v e r t e d r a g e n .
A r t i k e l 7 : R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e l n e m i n g e n z i j n r e c h t e v e n r e d i g a a n h e t a a n d e e l v a n e l k e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 : o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n h y p o t h e c a i r e t i t e l s e n a n d e r e e f f e c t e n e n e r d e v o o r w a a r d e n v a n v a s t s t e l l e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e o b l i g a t i e s w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e w e r k e n d e v e n n o o t . D e h a n d t e k e n i n g e n m o g e n a a n g e b r a c h t w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n n a a m s t e m p e l .
T I T E L I I I D E V E N N O T E N
A r t i k e l 9 : G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n s t i l l e v e n n o t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r D e n n i s V a n d e r A a , w o n e n d e t e , 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 2 1 . A l l e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 0 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e s t i l l e v e n n o t e n z i j n e n k e l a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h u n t o e g e z e g d e i n b r e n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t I s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V B E S T U U R - C O N T R O L E A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e I w e r k e n d e v e n n o o t . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ; d e h e e r D e n n i s V a n d e r A a , v o o r n o e m d ,
D e s t i l l e v e n n o o t h e e f t g e e n v e t o r e c h t o p d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o f t e n e m e n d o o r d e w e r k e n d e v e n n o o t .
D e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a n d a t e n v a n d e w e r k e n d e v e n n o o t w o r d e n i n p r i n c i p e b e z o l d i g d . H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r w e r k e n d e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z o u d e n b e n o e m d w o r d e n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r o n d e r v e r d e r b e p a a l d ,
A r t i k e l 1 2 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) - A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
E l k e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e n / o f z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e ( e x t e r n e ) z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( / k u n n e n ) i n g e e n g e v a l p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k g e h o u d e n w o r d e n v o o r e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n / h a a r ( / h u n ) b e s l i s s i n g e n v e r b i n d e n e n k e l d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : T o e z i c h t e n c o n t r o l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g e n s t e m r e c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e s t i l l e v e n n o t e n e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) . Z i j b e v a t a l l e v e n n o t e n , d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n h o e v e e l h e i d s t e m m e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n d e e l v a n z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k ,
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r b i n d e n a l l e v e n n o t e n , z e l f s d i e g e n e n d i e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o f d i e e e n n e g a t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 5 : P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p 1 2 m e i o m 1 9 . 3 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n p l a a t s v i n d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 6 : O p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n S o o r t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n V a s t s t e l l i n g v a n d e a g e n d a
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
N a a s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t t e l k e n s h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g d i t v e r e i s t . Z i j d i e n t s a m e n g e r o e p e n t e w o r d e n o p v r a a g v a n é é n o f m e e r s t i l l e v e n o ( o ) t ( e n ) d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n d e s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d , v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g d i e n t ( f n e n ) t e w o r d e n g e n o m e n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( / e n ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d w a n n e e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( l e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n , o f z i j n u j a a r l i j k s , b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n z i j n , w o r d e n g e h o u d e n w a n n e e r z i j w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 5 .
D e o p r o e p i n g e n v o o r a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n v e r s t u u r d p e r g e w o n e p o s t , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . E l k e v e n n o o t k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n l a a t s t e s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t , b e h a l v e I n d i e n d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d b e s l i s t b e p a a l d e o n d e r w e r p e n a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n .
A r t i k e l 1 7 : V o l m a c h t e n
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . E l k e v e n n o o t o f b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e k a n s l e c h t s é é n ( m e d e ) v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
f 1 ,
g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t d i e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 9 : B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
O n d e r v o o r b e h o u d v a n t e g e n g e s t e l d e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t o f o p g e n o m e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n , z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e v o l g e n d e z a k e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
- e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f - v e r m i n d e r i n g ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f i n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d e n a a n g e s t e l d , v a n d e
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) ;
- d e b e n o e m i n g e n d e k w i j t i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ;
- s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- f u s i e , s p l i t s i n g a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d e n m e t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g ;
A r t i k e l 2 0 ; V o o r b e r e i d i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r b e r e i d e n o p g e s t e l d d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
T I T E L . V I J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E
A r t i k e l 2 1 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g M e d e d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t u i t z o n d e r l i j k a a n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
O p d e z e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) , d e j a a r r e k e n i n g v a s t , i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s .
A r t i k e l 2 2 : G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
I n d i e n e e n j a a r r e k e n i n g d i e n t t e w o r d e n o p g e m a a k t , z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l v i j f v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 3 : E i n d e j a a r s d i v i d e n d e n
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
I e d e r j a a r z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . H e t b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v o o r g a a n d e j a r e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) . A r t i k e l 2 4 : T u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
" r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p e l k o g e n b l i k k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n o f d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) , w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m t e b e s l i s s e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
T I T E L V I I - - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 : D e v e n n o t e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t b r e n g t h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t m e e . D e z e g e b e u r t e n i s b e t e k e n t e v e n w e l n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d t , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n , o f i n d i e n e r s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t o v e r b l i j f t , m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , t e n z i j d e r e s t e r e n d e v e n n o t e n h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 6 : D e v e n n o o t s c h a p
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e l k e v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n v o l d o e n d e n e t t o a c t i e f b e s c h i k t h i e r t o e .
A r t i k e l 2 7 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) , g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) t e z i j n .
D e s t i l l e v e n n o ( o ) t ( e n ) k u n n e n n i e t t o t v e r e f f e n a a r b e n o e m d w o r d e n .
T I T E L V I I I W O O N S T K E U Z E
A r t i k e l 2 8 : W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k i e s t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r w o o n s t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r v e r d e r e v e r p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m e l i n g .
D E E L I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 ° H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , 2 0 a p r i l 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ° D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 ° O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
4 ° D e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d .
5 ° D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , M i c h è l e V a n C a u w e n b e r g h e v a n k a n t o o r F B B C o n s u l t b v b a , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K r u i n i n g e n s t r a a t 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 9 9 4 . 8 0 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e v e n a l s v o o r d e n e e r l e g g i n g b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e r e g i s t r a t i e e n d e p u b l i c a t i e v e r r i c h t i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p g e m a a k t t e S c h o t e n i n d r i e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n e n w a a r v a n é é n b e s t e m d i s t e r r e g i s t r a t i e .
D e n n i s V a n d e r A a
z a a k v o e r d e r - o p r i c h t e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g