07/02/2011
ÿþB e n a m i n g : A P M C
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P M C " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( A n t w e r p e n ) , L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 0 , B T W B E 0 8 2 7 . 9 7 1 . 0 1 6 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a .
a ) V e r s l a g e n
H i e r v o o r w e r d e n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , d i e d e v e n n o o t s c h a p " C l e p p e , K e u n e n e n P a r t n e r s " t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 9 b u s 1 v e r t e g e n w o o r d i g t , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a a v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" H e t o n d e r z o e k d a t w i j i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g o m v a t , b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A P M C , L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n l a a t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e ; ; b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a d i e i n g e b r a c h t z u l l e n w o r d e n , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
4 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 0 2 a a n d e l e n .
5 . D e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i n h e t l i c h t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e m i n s t e n s o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
6 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u g g e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , "
b ) V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( 9 0 1 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n e n d e r t i g ( 3 3 8 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t r e a m S o f t w a r e " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 4 ( B T W B E 0 4 6 2 . 4 0 5 . 5 3 2 R P R A n t w e r p e n ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) , o p n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 8 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , a a n d e h e e r P a l s t e r m a n , A l b e r t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 0 , t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g v a n v o o r m e l d e d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t r e a m S o f t w a r e " .
2 ) T w e e d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g .
3 ) D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
l u i f a L j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i i o z o o a a "
1 1 1 1
I e e r g e l e g d t e r O b v a n d e 1 l a d d b e n è v a n K o o p b e n d e ! t e A n t w e r p e n , e p
G r i f f i e 6 J . ' I . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 7 1 . 0 1 6
m o d 2 . 1
4 ) V i e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e p e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w e r d e n v o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 . - F U R ) , e n i s v e r d e e l d
o v e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 9 0 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
5 ) V i j f d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r S u c a e t , N i c o v o o r n o e m d e n m e v r o u w M i c h i e l s , S y l v i a M a r i a , w o n e n d e t e B r u g g e , L e o p o l d 1 - l a a n 3 6 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n h a n d e l e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
" v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 D
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
- . L
V o o r b e h o u d e n a a r s h e t + B e l g i s c h 5 t a z s b l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g