APOTEEK DE VRE-GHEYSEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. APOTEEK DE VRE-GHEYSEN
Dénomination : APOTEEK DE VRE-GHEYSEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.733.765

Publication

01/07/2014 : AN211339
20/10/2014
ÿþMoclWorc1111

Ondernemingsnr : 0417.733.765

Benaming

(voluit): APOTEEK DE VRE - GHEYSEN

(verkort)

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Burchtsestraat, 131a te 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte: Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: NAAMVVIJZIGING - AANPASSING AAN EURO - ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARVERGADERING - HERSCHRUVEN STATUTEN.

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 30 september 2014, Nió& registratie, blijkt dat

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTEEK DE VRE - GHEYSEN", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Burchtsestraat 13/a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer, 0417.733.765.

De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Van Ruymbeke te Gullegem op 27 november 1977, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1977 onder nummer 4477-8.

De statuten werden meermaals gewijzigd:

-bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Van Diest te Zoersel op 14 december 1983, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 januari 1984 onder nummer 237-20.

-bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Van Diest te Zoersel op 24 april 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 mei 1990 onder nummer 900523-314

-en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Van Diest te Zoersel op 2 augustus 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 augustus 2000 onder nummer 20000823-339-

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "APOTHEEK k-lET LAAR" en deze

aanpassing door te voeren in artikel 1 van de statuten.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de euro en daardoor over te gaan tot:

de wijziging van artikel 5 van de statuten.

Derde beslissing

Naar aanleiding van het ontslag dat werd aangeboden aan de vennootschap als statutair zaakvoerder door

mevrouw Goedele Gheysen, beslist de vergadering tot schrapping over te gaan van de laatste zin van de eerste

paragraaf in artikel 13 van de statuten.

Vierde beslissing .

De vergadering beslist het lopende boekjaar in te korten en terug te brengen naar om het af te sluiten op 30 september 2014 en beslist om de volgende boekjaren te laten lopen van 1 oktober tot 30 september van ieder

jaar. Uit hoofde daarvan wordt de bestaande tekst van artikel 16 van de statuten aangepast. :

Vijfde beslissing :

Op de laatste blz. van Luil4 B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

09

OKT, 2014

afdeling Antwerpen

I II

11

Voorbehouder aan het Belgisch Staatshta.

*14191428*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dc akte

nechtbank van koophandel

Antworpon

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist in navolging van de voornoemde beslissing tot de verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de eerste zaterdag van de maand maart om 11 uur en bijgevolg het artikel 14 van de statuten aan te passen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist om de oude statuten te actualiseren en te herformuleren en bijgevolg ook de artikelen te nummeren als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt : " APOTHEEK HET

LAAR"

.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van

de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de

woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing

van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van het MW nummer of ondernemingsnummer

met de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap ingeschreven is in het

Rechtspersonenregister.

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Burchtsestraat 13/a,

Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de

zaakvoerder(s).

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bedrijfszetels,

filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België of in het

buitenland.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

a)De vervaardiging, de verdeling, de conditionering, de import en export, de aan-en verkoop in 't groot en in

't klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutsche produkten.

b)De handel in kruiden, parfumerie- en toilet, verband- en dieetartikelen en laboratoriumprodukten.

c)De uitbating van één of meer apotheken.

d)Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen.

e)ledere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband hout.

Het doel van de vennootschap omvat verder alle kommerciee, industriële en financiële verrichtingen, zo

roerende als onroerende, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd

opgesomd, met inbegrip van aile verrichtingen in verband met merken, brevetten en andere onlichamelijke

recht.

De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van

andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, een gelijkaardige of een aanverwant doel.

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar of anderszins, en

zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen

zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaald of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn

die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD

TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (¬ 18.592,01) is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)

aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. leder aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd

vijftigste van het maatschappelijk kapitaal,

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige

beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

" De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

-4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

edere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), ln geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat van de zaakvoercler is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgesteld.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST..

Elk jaar op de derde zaterdag van de maand maart om elf uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn. ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Ieder jaar op dertig september worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt ais volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Zevende beslissing

De vergadering beslist om aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALICE DIELEMAN", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Keizershoevestraat 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0818.806.197 De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 22 september 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna onder nummer 09303899 en waarvan de statuten het laatste werden gewijzigd bij akte verleden voor ons notaris op 11 december 2013 bekendgemaakt in de billagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014 onder nummer 0000447, waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger : Mevrouw DIELEMAN Alice Marcel Lieva, Belg, geboren te Antwerpen op acht mei negentienhonderd zesentachtig, nationaal nummer 86.05.08 294-46, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Keizershoevestraat 5.

Die verklaart het mandaat te aanvaarden.

Achtste beslissing

.VOON .j behcden aan het Belgisch Staatsblad

Ëijiag-eil-Gij-b-ei - Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Oe vergadering verleent een bijzondere machtiging aan zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOEKHOUDKANTOOR SMITS-VAN DEN BREMT-MICHEL burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ASM TAX CONSULT, met ondernemingsnummer 0898.206.241, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN

HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

04/07/2012 : AN211339
04/07/2011 : AN211339
08/07/2010 : AN211339
14/07/2009 : AN211339
09/07/2008 : AN211339
18/06/2007 : AN211339
28/06/2006 : AN211339
27/06/2005 : AN211339
08/07/2004 : AN211339
30/06/2003 : AN211339
11/07/2000 : AN211339
23/05/1990 : AN211339

Coordonnées
APOTEEK DE VRE-GHEYSEN

Adresse
BURCHTSESTRAAT 13A 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : Burcht
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande