15/07/2014
ÿþ. .
. . I M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I T R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
Ï 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1
,
0 3 J U L I 2 0 %
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 6 4 9 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K B . C O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J A N V A N E Y C K L E I 2 - 2 8 4 0 R E E T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N o p V I J F E N T W I N T I G J U N I
V o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K B . C O O L S " n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R e e t , J a n V a n E y c k l e i 2 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W B E 0 8 6 0 6 4 9 7 2 2 , R P R A n t w e r p e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r t e g a a n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( E 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , N a d e v e r r i c h t i n g z a l h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d :
e u r o ( ¬ 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h e d e n t e r u g g e b r a c h t z i j n t o t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n d a t v e r b a n d l e t t e r l i j k t e a k t e r e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n ! d e z e k a p i t a a i s v e r m i n d e r i n g d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e b e u r e n u i t f o n d s e n d i e v o o r t k o m e n !
v a n i n b r e n g b i j d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j d e o p r i c h t i n g i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l . .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t o m d e r e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , g e e n !
o n m i d d e l l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g g e d a a n w o r d e n a a n d e '
a a n d e e l h o u d e r s . H e t u i t t e k e r e n b e d r a g d i e n t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e
b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t t e w o r d e n
o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n
b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , k a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s
h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
I n g e v a l d e s c h u l d e i s e r s v e r z e t a a n t e k e n d e n z a l g e e n u i t k e r i n g k u n n e n g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s
g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e
r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v a n d e z e u i t e e n z e t t i n g k e n n i s e n v e r k l a a r t h i e r o m t r e n t g e e n v e r d e r e v r a g e n t e
h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l h i e r b i j v o l t r o k k e n i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e M e v r o u w C o o l s B e a t r i j s , v o o r n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . A a n g e z i e n a l l e c i j f e r s v o o r d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d z i j n a a n a i l e
b e t r o k k e n p a r t i j e n w o r d t M e v r o u w C o o l s B e a t r i j s t h a n s k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d i n z a k e h a a r b e l e i d ,
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
- B V B A S i m o n c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w K a t h l e e n S i m o n s
Z i j z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h a l v e a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t s l u i t e n d u i t e e n m a n a g e m e n t v e r g o e d i n g .
A a n h a a r m a n d a a t w o r d e n g e e n b e p e r k i n g e n g e s t e l d .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t d a t
a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . B E L O O P V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t d a t a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . B E N O E M I N G O N T S L A G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s d i e d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b e n o e m d z i j n i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g ,
w o r d e n g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; h u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e
r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n ,
, D e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r
v a s t t e s t e l l e n . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t a a n g e s t e l d , z a l h i j n i e t g e a c h t w o r d e n v o o r ° d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d , b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r m i j n , "
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e A C C O U N T A N C Y K A V A , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C o n s c i e n c e s t r a a t 4 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
E . E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
" V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 9 . 3 0 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , o m a l l e e n t e d i e n e n v o o r d e n o d e n v a n d e
p u b l i c i t e i t v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
M E E N E E R G E L E G D / G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
"
y o o r -
b l i h o u i l e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g