03/09/2014
ÿþM o d M F 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n N e g d t e r g r i f f i e v a n d e
I i M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
V o a b e h o u a a n B e l g i : S t a a t s )
R t u h i L I A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 5 - 0 8 - 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 7 3 . 5 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o t h e e k H e l l i n x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 5 6 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d
i n g e d i e n d d o o r M O E N S H i l d e g a r d e , w o n e n d e t e S p i k d o r e n v e l d 1 8 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 6 1 0 5 1 2 0 1 4 ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n ; D I E R 1 C K X P i e t e r w o n e n d e t e V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 t e 2 2 3 0 W e s t e r l o . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( w e t t e l i j k e m a x i m u m t e r m i j n ) e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 1 5 1 0 5 1 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e e n a n d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A a n B V B A A S M T A X C O N S U L T , w a a r v o o r o p t r e e d t d h r . M I C H E L R i k h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 8 . 2 0 6 . 2 4 1 ) , w o r d t b i j d e z e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e z e b e s l u i t e n t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d i t b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t i j d . D e d o c u m e n t e n d a a r t o e w o r d e n t e g e l i j k e r t i j d m e t o n d e r h a v i g e n o t u l e n m e e o n d e r t e k e n d .
H e l l i n x B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t e l H e l l i n x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a d O 3 L O 9 L 2 O 1 4 A n n e x e r d u M o n i t e u r _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 24.08.2012 12438-0526-013
13/01/2012
ÿþL u i k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
t e m a k e n k o p i e
a k i é ° E E R G E E G D G R I F F I E R E C F - i T B A N K V A N
M a l 2 . 1
V b e h a a B e l S t a a
I I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o i i s o o *
0 2 J A N . 2 C 1 2
K O O F 1 - - ; R P 7 L L
G a a r i t h e r
G r i ' ï f i e
e y i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 7 3 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p o t h e e k H e l l l i n x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : G r o t e M a r k t 5 6 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E E L I N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r ! t w e e d u i z e n d e n e l f , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , w e r d ; g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A p o t h e e k H e l l i n x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , G r o t e M a r k t 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d d o r d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E L L I N X " , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t : ( H e r s e l t ) , V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 ; h o u d e r v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) a a n d e l e n
2 ) M e v r o u w H E L L I N X C h r i s t e l E m m a J o s e p h a M y r i a m , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 , h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
3 ) D e h e e r D I E R I C K X P i e t e r P a u l L o u i s , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 , h o u d e r v a n é é n ( I ) a a n d e e l
T o t a a l : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , o f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l D e v o o r z i t t e r , m e v r o u w H e l l i n x C h r i s t e l l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n v e r k l a a r t d a t :
1 . d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
I . A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
3 . M a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
I l l . A l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n o p d e i v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t e r g e e n r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t g e g e v e n t e w o r d e n v a n d e o p r o e p i n g e n t o t ! d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m i s a l d u s b e r e i k t e n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g k a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
"
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n
d e z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
A i s g e v o l g v a n v o r i g e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n !
t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 7 . A a n d e l e n a a n t o o n d e r
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t p a r t i j e n e r o p g e w e z e n d a t z i j e e n a a n d e l e n b o e k d i e n e n a a n t e l e g g e n . !
P a r t i j e n v e r k l a r e n d i t r e e d s t e h e b b e n o f v e r d e r o p e i g e n i n i t i a t i e f t e z u l l e n a a n l e g g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e ;
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s M a r c V e r l i n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d , "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k v e r v n b
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 15.08.2011 11397-0413-013
01/03/2011
ÿþV c b a h t
a a r
B e l t S t a a l
M o d 2 . 0
e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I 1 I I I I 1 I 1 1 1 i 1 I I
" i i o 3 ~ s a i "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 2 . 9 7 3 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p o t h e e k H e l l i n x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 5 6 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
N a b e r a a d s l a g i n g h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 :
- M e v r o u w M o e n s H i l d e g a r d e , w o n e n d e t e S p i k d o r e n v e l d 1 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r
- d e B V B A H e l l i n x m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 , 2 2 3 0 W e s t e r l o , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a a r v o o r o p t r e e d t H e l l i n x C h r i s t e l , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r e n w o n e n d e t e V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 5 9 , 2 2 3 0 H e r s e l t , B e l g i ë
M e v r o u w H e l l i n x C h r i s t e l w e r d t e v e n s a a n g e s t e l d o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t e t r e d e n v o o r B V B A H e l l i n x v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n N V A p o t h e e k H e l l i n x .
B e i d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k g e l d e n d e m a x i m u m t e r m i j n .
B V B A H e l l i n x , v a s t v e r t d o o r H e l l i n x C h r i s t e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ L E G D
G R I F F I - ! ' : c . - ! i E 3 A N K V A N
1 7 F E S . 2 3 1 1
K O O P H A N E L T U R N H O U T
G r i m e [
g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 25.08.2010 10438-0132-013
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 25.08.2009 09614-0180-013
21/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 16.10.2008 08784-0150-013
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 28.08.2008 08636-0280-013
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 15.06.2007 07223-0237-013
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.05.2006, NGL 31.08.2006 06722-0678-016
14/10/2005 : TU059086
01/07/2005 : TU059086
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