13/12/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t b o r g e f Q a d t o r c r l r g e v o n d a R e c h f b a n k
V a l t K o o p t A n i w o r p e n , o p
0 3 D E C x 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 5 . 8 5 5 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K M A N N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t z i c h v e r p l i c h t d i t d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a h e d e n e e n a a n g i f t e e n b e t a l i n g d i e n t t e d o e n v a n t i e n p e r c e n t o p h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n z i j v e r k l a r e n d a t d i t b e d r a g b e s c h i k b a a r i s g e b l e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r e k e n i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 7 7 . 4 0 0 , 0 0 E u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r k o m e n d e u i t d e b e s c h i k b a r e g e l d e n v a n h e t t o e g e k e n d e e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d b e d o e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o n a a r 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o i i r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - p o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e C V B A A C C O U N T A N C Y K A V A t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C o n s c i e n c e s t r a a t 4 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e