17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 0 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0 1
B E
M
D M f T E U R B
1 Q - 0 7 - r G 1 S C i S T P
E L G E
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 3 0 2 J U L I 2 0 1 5
, A T S B L P D a f d e l i n g A s e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 4 6 3 1 1 9 0 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T H E E K K R O L S I L S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s A d r i a e n s s e n s s t r a a t 1 2 6
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N & G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` A p o t h e e k M e l i s s e ' .
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g , d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e n s w o r d e n d e
o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n
h e r n u m m e r d w a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d k e u r t , a r t i k e l p e r a r t i k e l .
1 ) D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m : ' A p o t h e e k M e l i s s e " .
2 ) H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e s t a t u t e n l e t t e r i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
1 / h e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e i n h e t
g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n s c h e i k u n d i g e , f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e a r t i k e l e n .
2 / d e h a n d e l i n k r u i d e n , d r o g i s t e r i j , p a r f u m e r i e - s c h o o n h e a d s - , t o i l e t - , v e r b a n d - , d i e e t - , l a b o r a t o r i u m - , o p t i s c h e
e n o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n . "
3 / h e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e e n k l i n i s c h e o n t l e d i n g e n .
4 / i e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n ; t o e s t a a n , z i c h v o o r d e a l e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n : h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
3 ) D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m , F r a n s A d r i a e n s s e n s s t r a a t 1 2 6 .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 3 0 / 0 3 1 1 9 9 8 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
7 ) D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e f r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g ,
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v á ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e j a a r i i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V g o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S , T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g