29/01/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o o r - 1 3 1 R ! i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i 0
1
i _ G R 1 F F 1 E R E C H T B A N K V A N
2 0 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r a f f . 9 e g r i f f i e r
M o d W o r d 1 1 . 1
, " 1 . + 1 h : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 8 7 0 . 7 3 7 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A P O T H E E K T A N G H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 4 3 , 2 4 4 0 G e e l
( v o t t e 4 a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 / 1 7 6 b l a d 2 1 v a k 1 8 , b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D E N U I T K E R I N G .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j ¬ 1 1 . 5 0 0 , 0 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e t b e d r a g b e s c h i k b a a r v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 b e d r a a g t .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r J a n V a n H o v e e e n b r u t o b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ;
- a a n m e v r o u w C h r i s t i n e T a n g h e e e n b r u t o b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n g e l d e n o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d c o r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ) .
Z i j h e b b e n d e z e s o m m e n c o n f o r m n a g e m e l d b a n k a t t e s t b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , D O O R I N B R E N G I N G E L D D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t n a g e w e l d b a n k a t t e s t .
D E R D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - , . b e h o u d e n a a n h e t
k B e l g i s c h t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t b e d r a g v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n v e r k l a a r t a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n v o o r t o e p a s s i n g .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n -
d e r e
r e k e n i n g b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° . z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r k r e g e n d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d e w e l k e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 , i n z e l f d e p e r i o d e u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k
H e r e n t a l s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n
S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g