i i I e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M M W 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 6 2 . 8 7 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s H e r e n b a a n 1 0 6
2 8 4 0 R u m s t - R e e t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : j v e n n o o t s c h a p " A p o t h e e k T o b b a c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u m s t ( R e e t ) , ' s H e r e n b a a n 1 0 6 , o p g e m a a k t : d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r e l T o b b a c k t e B o o m o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t w e e r o l , g e e n 1 v e r z e n d i n g e n , t e B o o m , d e 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 2 1 5 , b l e d 6 , v a k 1 " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n i : w e r d e n g e n o m e n :
q D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n s t e e d s o p n a a m o f i j
g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , K a r e l T o b b a c k .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L Q : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o t h e e k T o b b a c k
M o m i e ' t e r f F i a v e , d e R o c h e r a i v a n K o o p h a t t à , A n i m e r a , o p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i a s s s e *
8
b e
a
B S b
W e e r g e i e g á f e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p f t a r t d s ! f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 M U 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 5 6 2 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p o t h e e k T o b b a c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s H e r e n b a a n 1 0 6 , 2 8 4 0 R e e t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g , v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r ;
- C l e l s e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k T o b b a c k ,
- M e v r o u w B é n é d i c t e D e p u y d t .
D e m a n d a t e n z i j n g e l d i g v o o r z e s j a a r e n v e r s t r i j k e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s v o o r z o v e r a i s n o d i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g e v o l g e n i e t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e n d r i k T o b b a c k .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g o p z e l f d e d a t u m v a n d e h e e r H e n d r i k T o b b a c k ( i n g e v o l g e n i e t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r ) e n m e v r o u w B é n é d i c t e D e p u y d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . l n h u n v e r v a n g i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o p z e l f d e d a t u m v o o r z i e n d o o r C l e l s e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k T o b b a c k , v o o r d e g a n s e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
R e e t , 2 5 J u n i 2 0 1 2
C l e l s e B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H e n d r i k T o b b a c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e