i i - 1 . 1 1 , 5 7 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . - e
* Y 1 3 0 l l 3 l 2 9 * 1 1 1 I 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a t
1 2 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N r t E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 8 1 8 5 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A C L A R O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 7 2 t e 2 8 0 1 H e f f e n
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
O p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
Z i j n a a n w e z i g : H , M . I . P . N V ( H o l d i n g M a n a g e m e n t l n v e s t m e n t P e n n y ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P A N N Y J o h a n - 3 8 0 6 a a n d e l e n
M e v r o u w H i l d e V A N D E N B E G I N - 1 a a n d e e l
H e e r P A N N Y J o h a n - 1 a a n d e e l
T o t a a l d e r a a n d e l e n : 3 8 0 8
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t g e h e l e m a a t s c h a p e l i j k e k a p i t a a l
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r P A N N Y J o h a n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d o e l h e e f t t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e .
D A G O R D E :
1 , A a n p a s s i n g v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1
2 . D i v e r s e n
P u n t 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r i a D E B O U T E R , D r F r a n s D e W a c h t e r l a a n 2 4 , 2 8 7 0 P u u r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 i n g a a t .
P u n t 2 :
E r w e r d e n g e e n d i v e r s e n n a a r v o o r g e b r a c h t .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m 1 7 h 1 0 , n a l e z i n g e n O n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
P A N N Y J o h a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f 3 f 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 i
E R E D
1 6 - O S - 2 0 3
D E L
~ , , r i . ~ ~ ï
; " l ~ v ç ~ ~ . . . ~ i . ~ . l a _ E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 1 8 5 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A - C L A R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 7 2 t e 2 8 0 1 H e f f e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e n j a r e t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p 4 d e c e m b e r i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b i j e e n g e k o m e n .
Z i j n a a n w e z i g : d e h e e r P A N N Y J o h a n
M e v r o u w V A N D E N B E G I N H i l d e
d e h e e r H O L S T E R S A l b e r t
D A G O R D E .
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
2 . D i v e r s e n
P U N T 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G A E T H O F S Y o u r i , V e n n e c o u r t l a a n 1 7 t e 2 8 1 2 M u i z e n e n v a n M e v r o u w V I E R B E R G E N E l l e n , L i p p e l o s e w e g 4 8 t e 2 8 9 0 O p p u u r s , e n d i t v a n a f h e d e n
G e e n a n d e r e p u n t e n w o r d e n n a a r v o r e n g e b r a c h t .
P A N N Y J o h a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t . . t J , , . s e k e n . d _ f i e - m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
1 1 V - I n t - ( i 1 ~ ~ ~ . . G D
~ , ~ ~ ~ ~ .
1 1 1 1 0 1 1 . 1 . 1 1
1
i
s ' ` v a n K O U . " O E L
~ i l r v c r , P ~ i d , a i ~ i . t u : 2 ü : « L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 1 8 5 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A - C L A R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 7 2 t e 2 8 0 1 H e f f e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e n j a r e t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p 9 f e b r u a r i i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b i j e e n g e k o m e n .
Z i j n a a n w e z i g : d e h e e r P A N N Y J o h a n
M e v r o u w V A N D E N B E G I N H i l d e
d e h e e r H O L S T E R S A l b e r t
P U N T K O M A B V B A v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r M A C K E N S K o e n
D A G O R D E .
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . D i v e r s e n
P U N T 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P U N T K O M A B V B A ( N N : 0 5 9 7 . 6 8 5 . 2 9 4 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l G r o e n t e b o e r s t r a a t 3 6 t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m e n v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r M A C K E N S K o e n , e n d i t v a n a f h e d e n
G e e n a n d e r e p u n t e n w o r d e n n a a r v o r e n g e b r a c h t .
P A N N Y J o h a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n