26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0449-014
19/02/2014
ÿþr a a d 1 1 . 1
P V i r i \
t L ' 1 f I ~ B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 N N e e r g e l e g d t e r n r i f f i f - h I f e R e c h t b a n k
* 1 4 0 4 5 7 3 9 * v a n K o o p h a n d e l t e A r m r o e r p e n , o p
P . ~
G r i f f i e 1 0 F E B . 2 0 1 I É
I I
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 4
; ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
; O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G "
r u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k ; ; e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . i D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r i B N P P a n b a s / F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t , I I b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e ; i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e v e n s t e a k t e r e n d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' " A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; l H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ,
v a n n o m i n a l e w a a r d e . " I
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
,
' : F r a n k L i e s s e ,
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ;
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ;
,
:
: ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 3 6 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C A S A
( v e r k o r t ) :
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 / 0 2 / 2 0 1 4
17/04/2013
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t c r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Z 0 1 3
G r i f f i e 0 $ P R
* 1 3 0 6 0 0 6 6 *
V b e h : s a B e S t a ;
I I I
O n d e r n : r n i n g s r i r : 0 8 8 0 . 7 3 6 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C A S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r e n a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r " t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
e 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e
r e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t
t r e d e n v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
B N P P A R I B A S F O R T I S .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c o A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ,
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . D e i n f u n c t i e z i j n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
D e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , b l i j f t o n v e r m i n d e r d i n f u n c t i e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r g e z i e n d e o n m i d d e l l i j k e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t 3 . , e n w a a r v a n d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t d a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n z i j n .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , I n
. h e t k o r t " L A F J N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d : d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , i n h e t k o r t " L A F I N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 . "
4 . D e v o l g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r w e r d e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
M e v r o u w C O E C K A n k e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G u l d e n - R e g e n l a a n 4 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , w a a r b i j z i j d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n h e t t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ( o f s a m e n h a n g e n d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k ! = v e r m e l d e n " R c n t n , : N a a r r e n h a e d a n i g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o o t : r s . h e t j v a i r d e p e r s o ( o ) n e n l b a v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e r v a n d e r d e n t e v e r t o p a r i : s . 0 0 r d + 7 e n
+ c r n I , a m E r '
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n k o m s t e n ) d i e h e t b e d r a g v a n ( s a m e n ) t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n é n m i t s z i j e e n
m a x i m a l e l o o p t i j d h e b b e n v a n é é n ( 1 ) j a a r :
- d e h e e r A D R E A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w C O E C K A n k e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B O E N E l a i n e , g e b o r e n t e R u m s t o p 2 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , S i n t J o z e f s t r a a t
2 8 A ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
O r a d e l a a i s t e h i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e ¬ d v a n d e i n s t r u m e n t e . r e n d F , i s o i a r i s h e i v a n d e p e r s o [ o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n s a i o o r d i g e n
v e r s e N e e m e n h a n [ i t A i : e n t n o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ç r -
V e b u a l n
a a n h e t
E e l ç i s c t i
S t a a t s b l a d
09/11/2012
ÿþ?
J
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a , t s t e b l z v e n L u ï P , B v e r m e l d e n : R e c s c : N a a m e n h o e c l a n i a h e f d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n { e r s ) b c > > o e l e l o c . r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r , d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
~ á ~ r s G l t ' a a m e n h U n d [ F ` t . e n ! n o
r o r i r i p t , ~ T : ~ ~ » ~ r e f f h v a n d û h e e m &
V G 7 g Q f i ! i ' , . ; h a ' 1 7 3 e b 1 r
G r i f f i e 2 9 O K T . 2 0 1 2
* i a i e z a o 9
! I
O r c U r r c a n z i r t r ; s r r r : 0 8 8 0 . 7 3 6 . 0 4 6
} ? e n a r n i n g ( v o l u i t ) : A R C A S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r ( e n ) a l ; c e : S T O C K S P L I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o r 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n s t o o k s p l i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n w a a r b i j d e ' b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n g e s p l i t s t i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n e e n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k
e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 5 o k t o b e r
2 0 1 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
B N P P a r i b a s / F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t g e w i j z i g d e
a r t i k e l 2 4 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n n i e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 08.08.2012 12400-0586-013
19/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u 1 V I i n k e ü r b ë i g è
M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i M m ~ i m u ~ u ~ ~ u ~ u w ~ n N u ~
" 1 1 1 5 7 8 9 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 3 6 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C A S A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 1 2 4 / 1 , 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g : m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 8 1 0 9 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 6 2 7 S c h e l l e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 4 e n d i t w o r d t a a n v a a r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
A d r i a e n s R e d g y
z a a k v o e r d e r
C l e e r g e . c r d t e r g r f f i e m n d o
R O c h t b u i l i { H . 7 ; i i b ' 4 e P 3
- 7 O e i .
G r i G r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2011
ÿþm o a 2 . 1
~ , " r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l i t l I ~ I ~ I ~ ~ I W V M N ~ ! ~
i 1 1 0 5 3 3 ~ 1
t . c 1 f e e v e n d e
P e e á z * v e n z : . i ~ 4 ; ; d ~ 1 t e A f 1 « e r p e l ~ o p
~ . 1 ; M M E 7 _ 1 1 D o & i f P i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 3 6 . 0 4 6
B e n a m i n g : T o b a r e n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 1 2 4 b u s 1
2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - O P V O L G E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ; v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k e L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " A R C A S A " .
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n i n h e t b i j z o n d e r :
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d b e g r e p e n :
b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ; s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d ; g o e d ; b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n a l s m e d e h e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n ; m e d e - e i g e n d o m , d i t z o w e l v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n a l s v a n o v e r i g o n r o e r e n d e g o e d ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , k o r t o m a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v e r s t a a n h e t b e g e l e i d e n v a n a l l e b o u w p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e : b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n a l s o o k a l s a l g e m e n e ' o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o l i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , ' " o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e . d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n d o e n , m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n z o n d e r h e i d i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , ' g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n . h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
3 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t , I o p e n d e _ b o e k j a a r . w e r d _ v e r l e n g d . t o t . 3 1 _ . d e c e m b e r . . 2 0 1 . 1 . _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
4 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n ' o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 3 0 u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n j u n i 2 0 1 2 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
5 . D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d
M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , w e r d
e e r v o l o n t s l a g e n .
N i l w e r d v e r v o l g e n s o n m i d d e l l i j k h e r b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d , v o o r d e
v e r d e r e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o n d e r m e e r b i j o v e r l i j d e n o f u i t t r e d i n g v a n
d e v o o m o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l l a a t s t g e n o e m d e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e h e e r A D R I A E N S
V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
A c h t e r d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e h e e r A D R I A E N S
R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ,
P a a l s t e e n 4 .
I n d i e n , o m w e l k e r e d e n e n o o k , d e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n i e t m e e r z a l
u i t o e f e n e n o n d e r m e e r d o o r o v e r l i j d e n o f u i t t r e d i n g , w o r d t n u v o o r d a n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r
o n b e p a a l d e d u u r a a n g e s t e l d : d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 ,
w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.11.2010, NGL 03.03.2011 11052-0532-009
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.11.2009, NGL 15.02.2010 10049-0159-010
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.11.2008, NGL 21.02.2009 09055-0052-011
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 05.11.2007, NGL 21.02.2009 09055-0050-011