03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I , i > E , ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H t 1 9 1
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F E E R G E L E G D
2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n t K i : = " , . , " - I A h l G l i f . f l t 9 . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 1 8 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I T E C T E N B U R E A U F E Y A E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 8 4 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U l t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m e v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T E N B U R E A U F E Y A E R T S " , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M o l e n s t r a a t 8 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e - l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i - z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f - t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r - d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s d o o r d e h e e r F e y a e r t s P a t r i c k , v o o r - n o e m d .
D e z e i n b r e n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 0 , 0 0 ¬ ) v o l - l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . T W E E D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t - k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n - t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 1 9 . 7 5 0 , 6 9 ¬ ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j é é n e n v i j f t i g d u i z e n d n e - g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 5 1 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r F e y a e r t s P a t r i c k , v o o r n o e m d .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n d o o r d e h e e r E l i V e r s t a p p e n , b e - d r i j f s r e v i s o r t e 9 4 0 0 N i n o v e , O p h e m s t r a a t 1 9 , o p g e m a a k t o p v e e r t i e n d e - c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n - b r e n g i n n a t u r a , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i - d e n d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r - d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q'h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n - v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n e n d a t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r - a n t w o o r d i s ;
O d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s - e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 6 7 . 7 7 5 , 0 0 e u r o , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n - b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 1 8 . 7 1 1 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l 4 6 7 . 7 7 5 , 0 0 e u r o , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n d i t o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l - l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t v o o r a f g a a n d e l i j k h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 1 8 . 7 5 0 e u r o w o r d t g e b r a c h t d o o r i n c o r p o - r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l - e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
N i n o v e , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n o n t - v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r c e h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o - c e s - v e r b a a l .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 4 6 7 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n - t i g e u r o ( 4 8 6 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e - H i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 1 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 5 1 . 9 7 5 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 4 6 7 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 1 8 . 7 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e - z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r F e y a e r t s P a t r i c k , v o o r n o e m d , d i e n a t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e w i l l e n i n t e k e - n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a n d v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e - d r a g .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e - v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e 1 8 . 7 1 1 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e h e e r F e y a e r t s P a t r i c k , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n - b r e n g .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O - G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n - l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d z e s e n - t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 4 8 6 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) .
Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n - d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 4 8 6 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n - d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 9 . 4 6 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r - d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 9 . 4 6 1 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i - g e n . "
V o o I -
' b e h o u d e n
a a n t i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L U I T C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H e y l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g