ARCHITECTENBUREAU VAN LAERE FRANK, PROFESSIONELE VENNOOTSCHAP, VAN LAERE FRANK, ARCHITECT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ARCHITECTENBUREAU VAN LAERE FRANK, PROFESSIONELE …
Dénomination : ARCHITECTENBUREAU VAN LAERE FRANK, PROFESSIONELE VENNOOTSCHAP, VAN LAERE FRANK, ARCHITECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.099.663

Publication

22/07/2014
ÿþMad Word 11.1

'~n\; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ }~. " :

`~," ~ :~::~~-:

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 10 JUL 201

fi riffie

i III

nde: emirQsn : 0432.099.663

Eenare ing

Architectenbureau Frank Van Laere

<ya:::;acts

R `" - svswm . Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

5 1{ i : 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 164 bus 27

1~i2 F~4'E2ir tf[ y )

prt : r enk¬ e : STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, 17 december 2013. Geregistreerd vier bladen en geen verzendingen, op 18 december 2013, te Mechelen 1° kantoor, boek 994, blad 33, vak 02. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). De Ontvanger (get.) K, Decoster. Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd, houders van alle aandelen,

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt :

Nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 31 december 2011, zoals goedgekeurd door de jaarvergadering van 2012, onder de balanspost "beschikbare reserves" melding maakt van volgende bedrag honderd zeventigduizend achthonderd vijfentachtig euro zevenenzestig cent (¬ 170.885,67), wordt eenparig beslist tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van honderd zeventigduizend euro (E 170.000).

Gezegd dividend zal afgenomen worden ten belope van honderd zeventigduizend euro (E 170.000) van de "beschikbare reserves".

Tweede agendapunt :

De algemene vergadering beslist dat gezegde dividenden onmiddellijk, ten belope van 90 % van het betaalbaar gestelde bruto-bedrag van honderd zeventigduizend euro (E 170.000), zijnde een netto bedrag van honderd drieënvijftigduizend euro (E 153.000,00) zal geboekt worden als een vordering van de aandeelhouders op de vennootschap,

Derde agendapunt :

Na kennisname van wat voorafgaat, beslissen de voormelde vennoten, ieder voor zich, dat zij de aldus verkregen vordering, te weten : het uitgekeerde dividend v"rxuinderd met de ingehouden roerende voorheffing van 10 % (zijnde 90 % van het uitgekeerde bruto dividend), volledig aanwenden voor de volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 van het

Vierde agendapunt :

De vergadering neemt ook kennis van het bijzonder rapport van de zaakvoerder, opgelegd door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura als de hierna voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Vijfde agendapunt :

Door zaakvoerder werd Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA met maatschappelijke zetel te Grobbendonk, Parklaan 12, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Marc Luyten aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag dat handelt over de hierna gemelde inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering en welk verslag opgemaakt werd onder de opschortende voorwaarde van betaalbaarstelling door de vennootschap van een dividend en beslissing van de aandeelhouders tot aanwending van zelfde dividend voor een kapitaalverhoging.

Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op 2 december 2013.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, dat:

~: rit: i'r.'" s?t" , . ~..... v2tC7 ; ~Fl:t k S=if}" ?kr+~tFr_:5 , ssü?:tf. ..a ïs'.?S: i:?: iip£:~:3ti6r` ?:S:F 5%i=: -,.: Si:3#":.::f:2iFr~i`YC'.~i?~ . f~ti3ri::.s," ii.':', ; N:it'. d:: R?" .. ( " `~C7?:

V .it' " ~'' t . ti t7, ,

i#r::;t#eefe.xim }z?;' :<3:2i:'E3 °#: 1zF~.#: jCi.'vY9t.3diÿ4~i

:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA ARCHITECTENBUREAU VAN LAERE FRANK middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 170,000 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 153.000 bedragen;

het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de Vergoeding voor de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 153.000 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 5742 nieuwe aandelen van de BVBA ARCHITECTENBUREAU VAN LAERE FRANK, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van EUR 153.000 worden uitgegeven.. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

5627 nieuwe aandelen aan de heer Van Laere Frank, voornoemd

115 nieuwe aandelen aan de heer Van Laere Walter, voornoemd

- door de inb eug in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 153.000 teneinde het te brengen van EUR

18.592,01 op EUR 171.592,01.

Wij maken voorbehoud omwille van het feit dat dit rapport afgeleverd wordt onder de uitdrukkelijke opschortende

voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien

echter na de beslissing van de dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de

voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag

ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat, een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion"

is,

Grobbendonk, 2 december 2013

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door Marc Luyten

Bedrijfsrevisor"

Zesde en zevende agendapunt :

a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met honderd drieënvijftigduizend Euro (E 153.000) en gebracht van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (£ 18.592,01) tot op honderd eenenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 171.592,01); bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden 5.742 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen en rechtgevende op deelname in de winst vanaf heden, uitgegeven.

Op deze aandelen zal ingeschreven worden door de heer Frank Van Laere en door de heer Walter Van Laere voornoemd, en gestort worden door inbreng van de schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de vennootschap,

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van de het artikel 5 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vorming van het kapitaal;

de nieuwe tekst van deze alinea zal voortaan luiden als volgt

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (£ 171.592,01). Het is verdeeld in 6.492 aandelen op naam zonder vermelding van waarde.".

c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging

Zijn hier tussengekomen :

- de heer Frank Van Laere, vertegenwoordigd zoals gezegd;

- de heer Walter Van Laere, vertegenwoordigd zoals gezegd,

Deze comparanten hebben het volgende verklaard

- zij hebben kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de financiële toestand van de

vennootschap;

evenals van de intrinsieke waarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige vennoten die met kennis

van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhoging goedkeuren.

Vergoeding van de inbreng in natura :

Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn,

worden :

s 1

- 5.627 nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde verstrekt aan de heer Frank Van Laere voornoemd;

- 115 nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde verstrekt aan de heer Walter Van Laere, voornoemd.

Achtste agendapunt :

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coordinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 17

december 2013, volmacht, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de

gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

xp {iS : . t::: ;;3i ::.}:... if;irl.:S14fi I~t:d SE:+ S:C°Si:',. hiE;: var: SPi :;`:îVfO;!'" ë1)

S{ .htàee^:" 1 4r1 t:':: F.c^.Ps7.i?3 ;k: ,'eY#£:g4`I:IrdOi'..'Snoel:

: een ha rsritrak,:n'sn{;

28/06/2013 : AN260656
04/07/2012 : AN260656
27/06/2011 : AN260656
01/06/2010 : AN260656
07/08/2009 : AN260656
01/07/2008 : AN260656
31/05/2007 : AN260656
03/08/2006 : AN260656
08/02/2005 : AN260656
14/12/2004 : AN260656
14/12/2004 : AN260656
13/12/2004 : AN260656
26/08/2000 : AN260656
01/01/1992 : AN260656

Coordonnées
ARCHITECTENBUREAU VAN LAERE FRANK, PROFESSIO…

Adresse
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 164, BUS 27 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande